주주총회소집결의 2023-03-14 17:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314801732
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 가마산로 343, 지하1층 대강당 (대림동, 콤텍빌딩) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제40기 정기주주총회 회의목적사항 <보고사항> ① 감사의 감사보고 ② 이사의 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <승인사항> ○ 제1호 의안 : 제40기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 기타비상무이사 강진모 선임의 건 [재선임] - 제2-2호 : 기타비상무이사 이경일 선임의 건 [재선임] - 제2-3호 : 사내이사 이태하 선임의 건 [재선임] ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 : 감사 이창복 선임의 건 [재선임] ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회결의 과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강진모 | 1968-09 | 3 | 재선임 | 현)아이티센 회장 |
| 이경일 | 1964-11 | 3 | 재선임 | 현)아이티센 부회장 |
| 이태하 | 1961-09 | 3 | 재선임 | 현)콤텍시스템 부회장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창복 | 1948-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 전)한국은행 본부장 현)콤텍시스템 감사 |
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