출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001419

주주총회소집공고

2024년     3월     13일
회   사   명 :	주식회사 콤텍시스템
대표집행임원 :	권 창 완
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 가마산로 343(대림동,콤텍빌딩)
	(전   화)02-3289-0114
	(홈페이지)http://www.comtec.co.kr
작 성  책 임 자 :	(직  책)재 무 실 장	(성  명)신 현 진
	(전  화)02-3289-0114

주주총회 소집공고

(제41기 정기)

주주 여러분께

제41기 정기주주총회 소집통지서

 

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 17조에 의거 제41기 정기주주총회를 다음과 같이개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 소액주주님들에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 본 공고로 소집에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

                                                    -  아 래 -

1. 일시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 영등포구 가마산로 343, 콤텍빌딩 지하1층 대강당

3. 회의목적사항
 

≪ 보고사항 ≫

가. 감사의 감사보고

나. 이사의 영업보고
다. 외부감사인 선임보고

라. 내부회계관리제도 운영실태 보고

 ≪ 부의안건 ≫

   가. 제1호 의안 : 제41기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표  승인의 건
 나. 제2호 의안 : 사외이사 이성권 선임의 건

  다. 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
 라. 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 

4. 경영참고사항 비치
상법 제 542조의 4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사 본사, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참조하여 주시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사 : 신분증
 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인 인감 날인),
                   위임인 인감증명서, 대리인 신분증

6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
 

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :
   https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일

     - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인         후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경     우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 기타사항

- 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

                                           

                                            2024년 3월 13일
                                     주 식 회 사 콤 텍 시 스 템
                                 대표집행임원   권  창  완  (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			조욱희 (출석률: 100%)
			찬 반 여 부
1	2023-01-12	1. ㈜씨플랫폼 IBM지급보증서 발급관련 담보제공의 건	참석(찬성)
2	2023-01-26	1. 소규모합병 승인의 건	참석(찬성)
3	2023-03-02	1. 합병종료보고 및 공고의 건	참석(찬성)
4	2023-03-14	1. 제40기 재무제표(별도,연결) 승인의 건 2. 내부회계제도 운영실태 평가보고의 건 3. 제40기 정기주주총회 소집 결의의 건	참석(찬성)
5	2023-04-07	1. 임직원의 차입금에 대한 담보제공의 건 2. ㈜씨플랫폼 연대보증액 증액의 건[안랩] 3. ㈜씨플랫폼 신규 연대보증의 건[티맥스소프트]	참석(찬성)
6	2023-05-09	1. 23년 1분기 경영실적 보고의 건	참석(찬성)
7	2023-05-25	1. ㈜씨플랫폼 산업은행 단기한도대출 기한연장에 대한 연대보증의 건	참석(찬성)
8	2023-06-09	1. ㈜투케이엠시스템즈 금전 대여의 건	참석(찬성)
9	2023-07-13	1. 금전 차입의 건 2. 지점 이전의 건	참석(찬성)
10	2023-07-21	1. ㈜씨플랫폼 국민은행 구매대 연장관련 담보제공의 건	참석(찬성)
11	2023-08-07	1. 23년 상반기 경영실적 보고의 건 2. 21년 우리사주 대출연장에 따른 담보설정의 건 3. ㈜씨플랫폼 연대보증액 증액의 건[효성인포메이션시스템]	참석(찬성)
12	2023-08-17	1. ㈜씨플랫폼 수협은행 일반자금대출 연대보증의 건 2. ㈜시큐센 기업은행 중소회전자금대출 연장에 대한 연대보증의 건	참석(찬성)
13	2023-09-20	1. 감사규정 제정 및 감사직무규정 폐지의 건 2. ㈜투케이엠시스템즈 금전대여 기간연장의 건	참석(찬성)
14	2023-10-27	1. 금전 차입의 건	참석(찬성)
15	2023-11-08	1. 23년 3분기 경영실적 보고의 건	참석(찬성)
16	2023-11-13	1. 농협은행 한도대출 연장의 건	참석(찬성)
17	2023-12-01	1. ㈜투케이엠시스템즈 기업은행 한도대출 담보제공 연장의 건	참석(찬성)
18	2023-12-13	1. 제41기 정기주주총회 개최 및 이익배당(현금배당)기준일 결의의 건 2. ㈜씨플랫폼 국민은행 구매개 관련 담보제공 연장의 건 3. ㈜씨플랫폼 산업은행 운영자금 연대보증 연장의 건	참석(찬성)
19	2023-12-22	1. 위임전결 규정 개정의 건	참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	5,000,000,000	24,000,000	24,000,000	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

최근 IT산업은 모든 산업분야에서 다양하게 활용되고 있는데, 경영환경의 빠른 변화와 IT기술의 발달에 따른 고객들의 다양하고 세분화된 요구사항에 의해, 점차 복잡 대형화되고 있습니다.

또한 공공 및 금융 부문에서의 법개정 및 규제 강화 작업이 지속적으로 추진됨과 동시에 다양한 산업과 IT의 융합이 본격화되면서 IT산업의 정보화 사업은 단순 업무 지원 수준이 아니라 디지털트랜스포메이션의 화두 아래 경제주체로서 생존과 경쟁력 확보를 위한 필수 성공 요소로 인식되고 있습니다. 

코로나19의 전 세계적 대유행으로 인하여 직접 접촉하지 않는 언택트(Untact)시대가 열림에 따라 원격강의, 재택근무, 비대면 채널을 통한 소비 등 비대면 기술에 사회적 관심이 집중되고 있습니다. 특히 공공기관 및 금융권을 필두로 AI, 마이데이터, 스마트시티, 스마트오피스, 데이터센터 구축 등 현 상황에 시기 적절히 대응하는 IT인프라에 대규모 투자를 발표하여 IT 자원의 활용도가 중요한 이슈로 인식되어 클라우드 기반의 IT서비스, 인프라 등 전반적인 분야에 대한 관심과 수요가 증가하고 있습니다. 미국의 정보 기술 연구 및 자문 회사인 가트너에 따르면 2025년이면 클라우드 시장규모가 비클라우드 시장보다 2배가량 클 것 으로 전망하였습니다. 이에 IT서비스 시장에서도 기존 서버, 네트워크, 스토리지 등의 H/W 인프라 중심에서 IaaS, SaaS, PaaS 등 클라우드 기반의 운영체계로 변화하고 있습니다.

IT산업은 지속적이고 급속한 기술혁신의 과정을 통해 변화되고 있으며, 그 중 통신/네트워크 산업은 4차 산업혁명 시대를 맞이하여 모든 영역의 핵심 인프라로 자리잡게 되었습니다.

지식정보화 사회 구축을 위한 IT인프라 산업은 인터넷, 모바일 사용 인구 및 IoT 기기가 폭발적으로 증가하면서 네트워크 고속화를 기반으로 클라우드 환경의 필요성이 증대되고 있습니다. 또한, Wifi6 기반 무선랜, 5G와 같은 이동성을 강화한 서비스, 인공지능과 빅데이터 등의 산업이 본격적으로 확산되고, 기존 산업과 IT간의 통합과 융합이 진행, 가속화되면서 비단 IT사업에 국한되지 않고 제조, 도소매, 의료, 교육 등의 전 사업영역에서 새로운 서비스들이 빠르게 등장하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

  (가) 영업개황

당사는 금융권 분야 네트워크 통합 및 다양한 솔루션 제공에 따른 네트워크 통합(NI) 전문기업에서 최근에는 가상화 기술을 기초로 하는 네트워크 가상화 구축, 서버 가상화 구축, 스토리지 가상화 구축 사업과 이를 기반으로 하는 클라우드 인프라 및 데이터센터 구축 분야로의 역량 집중을 지속하고 있습니다. 네트워크통합이란, 전문적인 네트워크 컨설팅 능력을 기반으로 네트워크 설계, 진단, 운영 및 유지보수에 이르는 네트워크 통합 과정의 전체를 아우르는 사업입니다. 네트워크 시장은 LAN, WAN 그리고 인터넷이 점차 하나의 개념으로 통일되어 가고 있으며 기존 데이터뿐만 아니라 음성과 동영상을 통합한 멀티미디어 네트워크로 변화하고 있습니다. 전송속도가 빠른 새로운 망인 광대역 무선 통신망, 케이블 TV 망, XDSL 등의 등장으로 고품질, 고성능 통신 서비스가 가능해지고 기가이더넷, ATM 등 Backbone 장비가 새로운 IT트랜드에 최적화된 모델로서 고속화되고 대용량화 되고 있습니다.

(2) 시장점유율

NI시장에 대한 시장점유율과 관련된 공식자료가 없어 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

 IT시장은 발주처의 투자계획에 따라 발주가 결정되는 특성이 있으며, 발주처의 투자계획이 상반기보다는 하반기에 집중되고 있어 매출이 하반기에 편중되는 구조를 갖고 있습니다.
IT시장은 기술집약적인 시장의 특성상 타 산업에 비해 경기변동보다는 관련 기술개발과 상용화에 따라 시장규모 및 사이클이 결정되는 경우가 많으며, 당사도 이러한 기술주도적 사이클에 빠르고, 유연하게 대응할 수 있는 역량 확보에 총력을 기울이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) DC/Cloud 사업

 한국 IDC에서 전망한 2021년 클라우드 IT인프라 시장 전망 보고서에 따르면 국내 클라우드 IT인프라 시장이 연평균 15%씩 성장해 2025년 2조 2189억원의 시장을 형성할것으로 전망하고 있습니다.

IT인프라 시장 확대에 발맞추어 당사는 인력투자를 통한 전문 인력 양성 및 역량 확보를 진행할 것이며, AI(인공지능), Cloud 등 관련 솔루션의 신규 파트너쉽 확보를 통한 비즈니스 강화를 추진하겠습니다.

 당사의 DC/Cloud사업은 클라우드 인프라 환경에 최적화된 다양한 영역의 인프라 및 솔루션, 서비스를 구축하는 사업으로 당사는 NI 인프라 구축 및 컨설팅의 노하우를 기반으로 IaaS, Hybrid Cloud구축 사업과 관련 전문 기술 역량을 보유하고 있는 Cloud 인프라 서비스 제공사로 사업영역을 확장하고 있습니다.

이와 관련하여 다양한 고객의 대규모 클라우드 센터 구축사업에 참여하고 사업수주에 박차를 가하고 있으며, 특히 가상화 기술을 응용한 소프트웨어 정의 기반 네트워크, 서버, 스토리지 기술을 활용하여 금융, 기업분야에 차세대 데이터 센터 구축 사업을 수행하고 있습니다. 주요 사업으로는 금융권 차세대 구축 사업, 금융권 및 제조사의 SDN구축 사업 등 유관 사업분야인 클라우드, 가상화 기술을 기반으로 하는 SI사업 등이 있으며, 이러한 성과에 국한하지 않고 고객사를 확대하고 내재 역량을 고도화함으로써 수평적·수직적 사업확장을 추진하고 가시적인 성과를 내고 있어서 당사 중점적인 사업전략인 클라우드 서비스에 최적화된 소프트웨어 기반의 서버, 스토리지, 네트워크 사업 분야를 확대하여 나아갈 계획입니다. 구체적으로 사업계획 수립시부터 당기 전략사업 및 솔루션을 선정 TFT를 구성하여 사업기획, 모델링, 시장진출, 경쟁력 강화방안을 마련하고 운영하면서 고객가치 제고에 최우선으로 대응함으로써 유의미한 사업성장을 실현하고 있습니다. 

 뿐만 아니라, 공공기관의 혁신도시 및 그에 따른 IT센터 인프라 구축에 선제적이고 최적화된 대응을 위해 개설한 중부, 영남, 호남 지역의 서비스센터가 권역별 밀착서비스를 제공하여 지방 사업의 활성화 및 지역사회 고용창출, 지역대학과의 산학협력 등 지역 경제 활성화에도 지속적으로 기여하고 있습니다.

사업운영 및 경영의 노하우를 바탕으로 내실 경영을 추진하고 클라우드 등 신성장 사업에 기술 서비스 중심의 솔루션과 차별화된 고객 맞춤형 서비스를 제공하여 중장기적으로 지속 성장 가능한 사업기반을 마련하고 신규 고객을 확대하여 내실 있는 4차산업 ICT 전문 서비스 회사로 도약하는데 집중하였습니다. 아울러 윤리경영 지침을 강화하여 기업의 사회적 의무와 역할에 충실할 것이며 공공사업 하도급, 공정거래, 부정청탁 금지 등 여러 준수사항을 철저히 지켜 향후에도 투명하고 경쟁력 있는 기업문화를 정착할 계획입니다.

 

2) 스마트워크플레이스(Smart Workplace)

코로나펜데믹으로 인해 재택근무, 원격회의, 모바일오피스와 같은 이전에는 특정 조건에서만 이뤄지던 활동이 공간의 제약을 받지 않고, 사회 전반에 걸쳐 일상적으로 사용되는 특이한 상황이 벌어지고 있습니다.

스마트워크플레이스는 자유로운 업무환경을 통해 창의적인 아이디어를 창출하고 신속한 업무수행을 가능케 함으로써 급변하는 경영환경에 발빠르게 적응하는 경쟁력을제고할 수 있습니다. 

코로나 펜데믹 상황이 종료된다고 하더라도 이런  스마트워크 서비스에 대한 요구는 계속 늘어날 것으로 예상되고 있습니다. 기업 입장에서는 회사라는 공간적 제약과 출퇴근 시간이라는 시간적 제약에서 벗어나 근무하는 스마트워크플레이스의 가속화가 이루어 지고 있습니다.

많은 산업 영역이 곤란을 겪고 있는 상황에서 홀로 성장을 구가하고 있는 분야가 바로 스마트워크플레이스 분야이며, 이와 더불어 비대면 서비스를 위한 각종 기술과 솔루션들이 시장에서 각광을 받고 있습니다. 재택근무, 원격회의, 모바일오피스 등을 위한 원격근무 솔루션은 과거의 1:1 화상회의 수준에서 벗어나 다자간 회의는 물론이고 다양한 툴을 이용해 언제 어디서나 끊김 없는 업무를 수행할 수 있는 환경을 조성하고 있습니다.

이와 관련하여 당사는 시스코(Cisco)의 골드파트너사로서 시스코의 AI기반 화상회의 플랫폼 웹엑스(Webex) 및 기존 고객의 IPT/IPCC 솔루션 교체 수요가 금융권, 기업, 공공기관, 의료기관등에서 꾸준히 증가하고 있습니다.

스마트워크플레이스 사업영역 고도화 및 확대를 위하여 지능형콜센터(AICC) 및 AI 챗봇 구축 등을 추진하여 안정적인 사업환경을 전개해 나갈 계획입니다.

(5) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 금융, 기업, 공공, 의료 분야에 네트워크 구축 및 다양한 솔루션 제공을 하는 네트워크 통합(NI) 전문기업입니다. 네트워크 통합 분야의 다양한 레퍼런스 및 고객층을 기반으로 기술력을 인정받아 최근에는 가상화 기술을 기초로 하는 네트워크 가상화 구축, 서버 가상화 구축, 스토리지 가상화 구축 사업과 이를 기반으로 하는 클라우드 환경 및 데이터센터 구축 분야로의 사업 영역을 확장하여 IT인프라 설계 및 구축, 컨설팅, 서비스 구축, 유지보수에 이르기까지 모든 단계의 사업을 수행할 수 있는 IT서비스 기업으로 자리매김하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
상세한 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<연결 재무제표>
※ 본 재무제표는 연결기준 재무제표 입니다.

연 결 재 무 상 태 표
제 41 기 2023년 12월 31일 현재
제 40 기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 콤텍시스템과 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제 41(당) 기말	제 40(전) 기말
자산
유동자산	416,899,679,744	419,799,819,638
현금및현금성자산	100,093,487,553	135,215,785,690
단기금융상품	18,691,843,822	3,390,364,159
매출채권	156,029,391,117	78,032,067,883
기타수취채권	21,408,634,416	77,002,830,785
기타금융자산	19,456,725,909	10,279,816,854
당기손익-공정가치측정금융자산	3,066,229,951	5,038,500,000
재고자산	85,772,342,091	67,841,668,784
기타자산	11,391,379,823	42,278,735,402
당기법인세자산	989,645,062	420,050,081
매각예정자산	-	300,000,000
비유동자산	114,338,041,105	138,609,611,912
장기금융상품	5,012,179	191,405,227
기타수취채권	38,946,164	-
당기손익-공정가치측정금융자산	28,039,081,641	21,500,480,073
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	9,303,909,459	4,000,000,000
상각후원가측정금융자산	-	53,600,000
기타금융자산	2,356,478,204	30,846,196,340
유형자산	14,193,041,683	14,661,679,228
무형자산	24,818,900,280	25,494,305,386
관계기업투자주식	23,377,444,539	28,220,449,160
기타자산	7,253,526,971	5,093,309,184
이연법인세자산	4,951,699,985	8,548,187,314
자산총계	531,237,720,849	558,409,431,550
부채
유동부채	309,106,517,873	331,092,502,383
매입채무	141,363,246,011	173,330,627,144
기타부채	92,618,582,272	100,328,832,777
차입금	50,546,212,984	20,432,397,348
기타지급채무	17,241,718,499	19,439,270,150
기타금융부채	5,223,087,284	6,910,647,805
당기법인세부채	2,113,670,823	10,650,727,159
비유동부채	9,754,603,281	27,435,765,336
차입금	224,991,000	3,256,919,448
확정급여부채	5,435,104,147	1,556,794,160
기타지급채무	250,792,313	862,445,004
기타금융부채	2,817,230,898	4,218,265,415
이연법인세부채	405,434,518	530,684,998
기타부채	621,050,405	17,010,656,311
부채총계	318,861,121,154	358,528,267,719
자본
지배기업소유주지분	160,908,500,956	152,368,111,843
자본금	60,525,733,000	60,525,733,000
주식발행초과금	50,030,252,635	50,030,252,635
이익잉여금	67,027,891,257	61,971,558,666
기타포괄손익누계액	(119,174,237)	256,894,442
기타자본구성요소	(16,556,201,699)	(20,416,326,900)
비지배지분	51,468,098,739	47,513,051,988
자본총계	212,376,599,695	199,881,163,831
자본및부채총계	531,237,720,849	558,409,431,550

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 41 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 40 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 콤텍시스템과 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제 41(당) 기	제 40(전) 기
매출액	892,572,862,927	709,847,221,879
매출원가	775,140,946,362	607,134,733,291
매출총이익	117,431,916,565	102,712,488,588
판매비와관리비	100,775,371,081	86,834,421,647
영업이익(손실)	16,656,545,484	15,878,066,941
기타수익	3,770,348,710	27,014,771,764
기타비용	3,602,269,071	2,821,517,655
금융수익	4,827,082,122	3,091,454,678
금융비용	3,728,584,888	4,089,088,643
관계기업투자수익	(747,819,183)	2,783,926,800
관계기업투자비용	873,677,548	1,046,104,141
법인세비용 차감전 순이익(손실)	16,301,625,626	40,811,509,744
법인세비용	6,513,280,368	7,279,610,494
당기순이익(손실)	9,788,345,258	33,531,899,250
지배회사지분순이익(손실)	7,336,374,221	24,329,306,191
비지배지분순이익(손실)	2,451,971,037	9,202,593,059
기타포괄이익(손실)	(3,308,122,015)	1,176,215,265
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(4,225,535,029)	1,247,143,914
확정급여제도의재측정요소	(2,556,752,220)	1,653,955,450
기타포괄손익-공정가치측정금융상품 평가손익	(1,606,220,885)	-
지분법이익잉여금변동	(62,561,924)	(406,811,536)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	917,413,014	(70,928,649)
지분법자본변동	915,229,920	(70,928,649)
해외사업환산손익	2,183,094	-
총포괄이익(손실)	6,480,223,243	34,708,114,515
지배회사지분포괄이익(손실)	4,680,263,912	25,124,415,255
비지배지분포괄이익(손실)	1,799,959,331	9,583,699,260
주당이익
기본주당이익	61	201
희석주당이익	61	201

연 결 자 본 변 동 표
제 41 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 40 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 콤텍시스템과 그 종속기업	(단위: 원)

과목	납입자본	기타자본	이익잉여금	비지배지분	총계
2022.01.01(전기초)	110,555,985,635	(7,752,178,433)	37,368,081,728	27,379,127,678	167,551,016,608
당기순이익	-	-	24,329,306,191	9,202,593,059	33,531,899,250
순확정급여부채 재측정요소	-	-	1,174,018,436	479,937,014	1,653,955,450
지분법이익잉여금변동	-	-	(407,536,462)	724,926	(406,811,536)
지분법자본변동	-	28,627,090	-	(99,555,739)	(70,928,649)
연결범위의 변동	-	(12,124,387,046)	-	9,067,126,173	(3,057,260,873)
종속기업의 유상증자	-	1,148,515,414	-	30,778,167	1,179,293,581
종속기업 지분 취득	-	3,087,319,126	-	(3,087,319,126)	-
기타	-	(4,547,328,609)	(492,311,227)	4,539,639,836	(500,000,000)
2022.12.31(전기말)	110,555,985,635	(20,159,432,458)	61,971,558,666	47,513,051,988	199,881,163,831
2023.01.01(당기초)	110,555,985,635	(20,159,432,458)	61,971,558,666	47,513,051,988	199,881,163,831
당기순이익	-	-	7,336,374,221	2,451,971,037	9,788,345,258
순확정급여부채 재측정요소	-	-	(2,217,479,706)	(339,272,514)	(2,556,752,220)
지분법이익잉여금변동	-	-	(62,561,924)	-	(62,561,924)
지분법자본변동	-	777,412,371	-	137,817,549	915,229,920
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	-	(1,154,191,621)	-	(452,029,264)	(1,606,220,885)
해외사업환산손익	-	710,571	-	1,472,523	2,183,094
주식기준보상거래	-	72,224,488	-	427,743,512	499,968,000
종속기업의 유상증자	-	982,615,581	-	4,531,849,369	5,514,464,950
기타	-	2,805,285,132	-	(2,804,505,461)	779,671
2023.12.31(당기말)	110,555,985,635	(16,675,375,936)	67,027,891,257	51,468,098,739	212,376,599,695

연 결 현 금 흐 름 표
제 41 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 40 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 콤텍시스템과 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제 41(당) 기	제 40(전) 기
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름	(47,482,993,380)	41,760,814,102
1.영업으로부터창출된현금	(37,076,130,942)	43,243,993,849
(1)당기순이익	9,788,345,258	33,531,899,250
(2)조정	28,661,571,242	3,893,298,000
(3)자산ㆍ부채의증감	(75,526,047,442)	5,818,796,599
2.이자의수취	2,155,627,335	1,206,417,898
3.이자의지급	(2,369,326,577)	(567,906,318)
4.배당금수취	30,500,000	16,562,500
5.법인세의납부	(10,223,663,196)	(2,138,253,827)
Ⅱ.투자활동현금흐름	(15,244,373,776)	22,324,029,610
장·단기금융상품의감소	11,576,753,525	16,777,860,000
당기손익-공정가치측정금융자산의처분	42,527,175,449	62,196,062,366
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분	1,607,022,442	-
상각후원가측정금융자산의처분	-	36,752,846,369
유형자산의처분	250,680,305	29,858,949,248
무형자산의처분	108,000,000	999,402,080
매각예정비유동자산의처분	300,000,000	-
기타금융자산(유동)의감소	17,531,311,736	41,536,583,146
기타금융자산(비유동)의감소	607,364,602	-
보증금의감소	900,116,370	3,254,736,435
관계기업에대한투자자산의처분	4,231,500,000	-
연결범위변동으로인한순현금유입	-	130,351,902
사업결합으로인한순현금유입	243,305,753	-
장·단기금융상품의증가	(26,691,843,822)	(11,577,864,159)
당기손익-공정가치측정금융자산의취득	(46,109,987,400)	(56,549,193,300)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득	(8,517,152,786)	(4,000,000,000)
상각후원가측정금융자산의취득	-	(15,030,995,000)
유형자산의취득	(1,924,014,520)	(3,440,903,797)
무형자산의취득	(303,849,099)	(2,457,256,400)
기타금융자산(유동)의취득	(8,548,244,343)	(51,791,339,647)
기타금융자산(비유동)의취득	(906,110,920)	-
기타수취채권의증가	(250,000,000)	-
보증금의증가	(576,400,000)	(13,453,428,890)
관계기업투자의취득	(1,300,001,068)	-
종속기업투자의취득	-	(10,881,780,743)
Ⅲ.재무활동현금흐름	27,631,548,336	3,574,378,320
차입금의증가	133,734,140,881	67,059,272,645
임대보증금의증가	1,500,000	308,000,000
기타금융부채(유동)의증가	-	1,000,000,000
비지배지분부채의증가	-	1,183,076,910
유상증자	6,519,288,000	-
차입금의상환	(106,652,253,693)	(57,633,700,267)
임대보증금의감소	-	(438,500,000)
리스부채의감소	(5,459,458,602)	(2,660,460,643)
기타금융부채(유동)의감소	-	(5,232,631,905)
신주발행비	(511,668,250)	-
비지배지분의증가	-	(10,678,420)
Ⅳ.현금및현금성자산에대한환율변동효과	(26,479,317)	(16,562,500)
Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(35,122,298,137)	67,642,659,532
Ⅵ.기초현금및현금성자산	135,215,785,690	67,573,126,158
Ⅶ.기말현금및현금성자산	100,093,487,553	135,215,785,690

<별도 재무제표>
※ 본 재무제표는 별도기준 재무제표 입니다.

재 무 상 태 표
제41(당)기  2023년 12월 31일 현재
제40(전)기  2022년 12월 31일 현재
주식회사 콤텍시스템	(단위 : 원)

과      목	제 41(당) 기	제 40(전) 기
자                        산
I. 유동자산	175,982,634,025	130,859,539,993
현금및현금성자산	20,459,277,336	35,401,777,955
단기금융상품	13,691,843,822	3,270,360,000
매출채권	57,873,132,765	47,447,069,659
기타수취채권	3,692,693,632	2,581,341,062
기타금융자산	13,994,159,981	10,926,938,656
재고자산	58,972,557,043	26,661,284,142
기타자산	7,298,969,446	4,570,768,519
II. 비유동자산	90,991,236,349	103,097,754,115
당기손익-공정가치측정금융자산	2,408,671,629	2,351,928,360
기타수취채권	38,946,164	-
기타금융자산	1,335,771,223	8,506,179,108
종속기업및관계기업투자	69,412,642,023	73,728,708,695
유형자산	3,509,182,344	3,495,832,301
무형자산	8,982,507,229	9,153,777,672
기타자산	3,410,051,095	3,688,342,961
이연법인세자산	1,893,464,642	2,172,985,018
자      산      총      계	266,973,870,374	233,957,294,108
부                        채
I. 유동부채	102,826,712,533	69,389,704,858
매입채무	50,236,877,754	43,503,591,091
차입금	15,000,000,000	-
기타지급채무	5,899,145,603	5,826,820,696
기타금융부채	4,614,639,353	2,673,849,380
기타부채	25,049,735,943	10,214,134,041
당기법인세부채	2,026,313,880	7,171,309,650
II. 비유동부채	1,749,229,194	4,463,930,799
기타지급채무	250,792,313	862,445,004
기타금융부채	1,190,747,314	3,482,925,037
기타부채	307,689,567	118,560,758
부      채      총      계	104,575,941,727	73,853,635,657
자                        본
자본금	60,525,733,000	60,525,733,000
자본잉여금	50,030,252,635	50,030,252,635
이익잉여금	55,596,170,402	49,808,323,076
기타자본항목	(3,493,577,130)	-
기타포괄손익누계액	(260,650,260)	(260,650,260)
자      본      총     계	162,397,928,647	160,103,658,451
부 채  및  자 본 총 계	266,973,870,374	233,957,294,108

포 괄 손 익 계 산 서
제41(당)기  2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제40(전)기  2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 콤텍시스템	(단위 : 원)

과                        목	제 41(당) 기	제 40(전) 기
I. 매출액	293,724,994,763	212,340,359,648
II. 매출원가	246,553,373,933	172,330,528,005
III. 매출총이익	47,171,620,830	40,009,831,643
IV. 판매비와관리비	40,120,217,496	36,522,012,727
대손상각비	157,137,944	193,715,136
V. 영업이익	6,894,265,390	3,294,103,780
기타수익	557,227,636	22,272,598,505
기타비용	179,159,762	2,474,139,160
금융수익	3,518,112,084	1,794,036,972
금융비용	1,483,573,866	580,341,819
VI. 법인세비용차감전순이익	9,306,871,482	24,306,258,278
VII. 법인세비용	2,592,373,652	6,174,865,557
VIII. 당기순이익	6,714,497,830	18,131,392,721
IX. 기타포괄이익	(926,650,504)	952,531,765
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채 재측정요소	(926,650,504)	952,531,765
X. 총포괄이익	5,787,847,326	19,083,924,486
XI. 주당이익
기본주당이익	55	150
희석주당이익	55	150

자 본 변 동 표
제41(당)기  2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제40(전)기  2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 콤텍시스템	(단위 : 원)

과       목	납입자본	기타자본	이익잉여금	기타자본항목	총   계
2022.01.01(전기초)	110,555,985,635	(260,650,260)	30,724,398,590	-	141,019,733,965
총포괄손익
당기순이익	-	-	18,131,392,721	-	18,131,392,721
순확정급여부채 재측정요소	-	-	952,531,765	-	952,531,765
총포괄손익 합계	-	-	19,083,924,486	-	19,083,924,486
2022.12.31(전기말)	110,555,985,635	(260,650,260)	49,808,323,076	-	160,103,658,451
2023.01.01(당기초)	110,555,985,635	(260,650,260)	49,808,323,076	-	160,103,658,451
총포괄손익
당기순이익	-	-	6,714,497,830	-	6,714,497,830
순확정급여부채 재측정요소	-	-	(926,650,504)	-	(926,650,504)
총포괄손익 합계	-	-	5,787,847,326	-	5,787,847,326
자본에 직접 인식된 주주와의 거래등
사업결합	-	-	-	(3,493,577,130)	(3,493,577,130)
2023.12.31(당기말)	110,555,985,635	(260,650,260)	55,596,170,402	(3,493,577,130)	162,397,928,647

현 금 흐 름 표
제41(당)기  2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제40(전)기  2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 콤텍시스템	(단위 : 원)

과            목	제 41(당) 기	제 40(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	(22,697,875,266)	(2,061,710,342)
영업으로부터 창출된 현금	(16,070,900,679)	(1,009,212,928)
이자의 수취	891,237,398	670,485,419
이자의 지급	(321,315,475)	(41,964,751)
배당금 수취	16,000,000	-
법인세의 납부	(7,212,896,510)	(1,681,018,082)
투자활동으로 인한 현금흐름	(5,038,396,474)	(10,943,989,531)
투자활동으로 인한 현금유입액	15,939,896,796	114,574,394,466
장.단기금융상품의 감소	10,270,360,000	15,777,860,000
상각후원가측정금융자산의 감소	-	15,000,000,000
단기대여금의 감소	3,600,000,000	40,000,000,000
금융리스채권의 감소	559,946,974	20,830,398
임차보증금의 감소	742,958,000	639,200,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	-	2,500,000
종속기업및관계기업투자의 처분	-	13,248,775,776
유형자산의 처분	-	29,629,438,044
무형자산의 처분	108,000,000	255,790,248
장기대여금의 감소	9,799,680	-
사업결합으로인한순현금유입	648,832,142	-
투자활동으로 인한 현금유출액	(20,978,293,270)	(125,518,383,997)
장.단기금융상품의 증가	(20,691,843,822)	(11,577,860,000)
단기대여금의 증가	-	(50,600,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	-	(70,371,600)
상각후원가측정금융자산의 취득	-	(15,000,000,000)
임차보증금의 증가	(65,000,000)	(8,230,000,000)
유형자산의 취득	(192,161,128)	(794,050,211)
무형자산의 취득	-	(2,349,956,000)
종속기업및관계기업투자의 취득	-	(36,895,392,056)
장기대여금의 증가	(29,288,320)	-
선물계약 현금유출	-	(754,130)
재무활동으로 인한 현금흐름	12,822,475,309	(42,384,032)
재무활동으로 인한 현금유입액	29,128,289,184	670,700,000
차입금의 증가	29,126,789,184	-
임대보증금의 증가	1,500,000	670,700,000
재무활동으로 인한 현금유출액	(16,305,813,875)	(713,084,032)
차입금의 상환	(14,126,789,184)	-
리스부채의 상환	(2,179,024,691)	(493,084,032)
임대보증금의 감소		(220,000,000)
현금의 증가(감소)	(14,913,796,431)	(13,048,083,905)
기초의 현금	35,401,777,955	48,476,169,550
현금및현금성자산의 환율변동효과	(28,704,188)	(26,307,690)
당기말의 현금	20,459,277,336	35,401,777,955

 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이성권	1970.07.21	해당	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 (  1  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
이성권	Afiniti 부사장	19-현재 06-18 00-06	Afiniti BroadSoft 삼성물산	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이성권	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이성권은 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다. 1. 최고 경영의사 결정에의 참여 - 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함. 2. 회사의 이익 보호 - 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임 3. 업무집행에 대한 감시 - 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임 4. 기업 경영의 건전성 확보 - 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

30년간 세계 굴지의 기업에 재직하며 쌓은 풍부한 경험과 연륜을 바탕으로 당사의 사외이사로서의 역할을 충실히 해줄 것으로 기대함

확인서

※ 기타 참고사항
-해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	387백만원
최고한도액	50억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	3억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24백만원
최고한도액	3억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2024년 03월 20일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전인 2024년 3월 20일(수) 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 및 회사 홈페이지에 게재 예정입니다.
 - 회사 홈페이지 : www.comtec.co.kr
 - 홈페이지 경로 : 홈페이지 상단 투자정보 탭 → 공시정보

2. 향후 공시 및 게재될 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정입니다.

3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 (DART-정기공시)에 제출된 사업보고서를 확인하여 주시기 바랍니다. 

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.   가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :    https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일      - 기간 중 24시간 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능) 다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인        후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경     우 전자투표는 기권으로 처리     (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001419