주주총회소집결의 2023-03-15 17:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315902165
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 동대문구 장한로20길 7, 103, 104호 (장안동, 서희스타힐스) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제44기(2022.01.01.~2022.12.31.)연결 및 별도 재무제표 등 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 배용덕 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 소순호 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배용덕 | 1968-11 | 3년 | 신규선임 | 2000 ~ 2004 주식회사 유한킴벌리 2005 ~ 2022 주식회사 기아자동차 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 소순호 | 1973-05 | 3년 | 신규선임 | 2011.12 ~ 2012.12 (주)위지트 경영지원부 이사 2015.06 ~ 2016.03 ㈜비아이이엠티 경영지원팀장(현㈜KX하이텍) 2016.03 ~ 2018.05 ㈜태양씨앤엘 경영지원본부 이사 (현㈜제넨바이오) | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 67.기타 산업용 기계 및 장비 도매업 68.기타 기계 및 장비 도매업 69.선박유 제품의 판매, 수출입 및 기타 관련업 70.농축수산물 도,소매업 및 무역업, 컨설팅업 71.음 ·식료품 제조업, 도소매업 및 무역업, 컨설팅업 72.건강식품, 건강기능식품, 건강보조식품 제조업, 도소매업 및 무역업 73.고철 도소매업 및 무역업 74.전자담배 도,소매업 및 무역업, 컨설팅업 75.전자담배기기 및 이에 해당하는 부품 제조업, 도소매업 및 무역업 76.광고물 제조업, 판매업, 경인쇄업 77.광고 매체 판매업 78.출판업 및 영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업 79.VR, AR, XR 교육용(학습용), 재난용 콘텐츠 개발 및 관련사업 80.비대면 VR, XR 현장실습 콘텐츠 개발 및 제작 81.항공기·우주선 보조장비 제조업 82. UAM(유에이엠) 항공기, 비행장치 제조업 83.위성체,발사체 관련 시뮬레이터 사업 및 관련 부대사업 84.위성체,발사체 제조,판매,임대 및 서비스업 85.위성시스템을 이용한 서비스를 개발하고 판매하는 사업 86.항공기 정비업, 임대업, 위탁판매업, 운송업 87.기술개발 및 기술용역업 88.항공기 및 우주비행체 관련부품 , 기계기구류, 및 전기전자류의개발,제조,가공,조립및 판매업 89.우주항공 연구개발 사업과 기술용역 수탁업 90.자동차용 필름 제조 사업 91.전기자동차 충전기 개발, 제조, 수출 및 판매업 92.전기자 충전기용 소프트웨어 개발 및 판매 ,운영업 93.바이오, 미생물 제조 및 판매업 94.동물용 의약품등 제조 및 판매업 95.동물용 사료, 식품, 조제식품 제조 및 판매업 96.잡화, 세제류 제조 및 판매업 97.홈쇼핑 판매업 98.화장품 원료 제조, 판매 및 수출입업 99.생명과학과 관련된 컨설팅업 100.무인항공기(드론) 제조, 유통판매, 정비 및 서비스업 101.무인항공기(드론)를 이용한 교육 및 서비스업 102.무인항공기(드론) 관련 소프트웨어 개발 및 유통판매업 103.동·식물성 유지 제조업 104.식용 정제유 및 가곡유 제조업 105.기타 곡물 가공품 제조업 106.상품 종합 및 기타 상품 중개업 107.사료 도매업 108.기타 가공식품 도매업 109.비료 및 농약 도매업 110.위 각호에 관련된 수출·입(무역)업 111.위 각호에 관련된 종합 소매업 | 사업목적 정비 및 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 18.의약품 및 의약외품 개발,제조,판매업 | 18.의약품 및 의약외품 개발,제조,판매업 및 자문업 | 자문업 추가 | |
| 사업목적 삭제 | 29.포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 35.자동차 부품 및 용품의 수입, 제조 및 판매업 36.자동차 정비 및 수리업 47.자동차 임대 및 렌트업 | 불필요한 사업목적 삭제 | |
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