의결권대리행사권유참고서류 2024-03-13 17:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001707
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024 년 3월 13일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 에스유홀딩스 주식회사 주 소: 서울시 강남구 영동대로96길 20, 7층(삼성동, 대화빌딩) 전화번호: 02-2106-5417 |
| 작 성 자: | 성 명: 김수환 부서 및 직위: 기획법무실/ 스탭 전화번호: 02-2106-5417 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 에스유홀딩스 주식회사 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 13일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 28일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 16일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | = | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 자본의감소 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에스유홀딩스 주식회사 | 보통주 | 9,450 | 0.01 | 본인 | 자사주 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 포퓨쳐개발유한회사 | 최대주주 | 보통주 | 10,500,000 | 8.06 | 최대주주 | - |
| 제이케이(JK)파트너스 1호 투자조합 | 특수관계자 | 보통주 | 13,488,581 | 2.29 | 특수관계자 | - |
| 계 | - | 10,500,000 | 10.35 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김수환 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 제이파트너스그룹 | 법인 | - | - | 해당사항없음 | 업무수탁 | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 주식회사 제이파트너스그룹 | 주은진 | 서울시 서초구 | 의결권 대리행사 권유 및 위임자 수거 업무 | 02-574-6679 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 13일 | 2024년 03월 16일 | 2024년 03월 27일 | 2024년 03월 28일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주명부 폐쇄 기준일인(2023.12.31) 현재 주주명부상 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 |
| 원활한 주주총회 의사 진행 및 의안 심의에 필요한 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 오프라인 접수 - 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 강남구 영동대로96길20 7층 (삼성동, 대화빌딩) 우편번호 06173) ·전화번호 : 02-2106-5417 ·팩스번호 : 02-2106-5490 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2024년 03월 27일 17시 까지 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 3월 28일 오전 9시 |
| 장 소 | 서울특별시 동대문구 장한로20길 7, 119~112호(장안동, 서희스타힐스) |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| ※ 주주총회 참석시 준비물 ○ 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) ※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다. ○ 대리 행사 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증 ※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 인감날인 |
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항 _ 1.사업의 개요 _ 나. 회사의 현황을 참고 하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
[연결기준]
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 45(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 44(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 45 기 | 제 44기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 22,862,447,085 | 23,686,559,130 |
| 현금및현금성자산 | 7,394,698,841 | 1,538,274,859 |
| 매출채권및기타채권 | 7,495,002,961 | 10,108,423,410 |
| 기타유동금융자산 | 6,601,056,964 | 9,994,031,502 |
| 기타유동자산 | 150,159,566 | 250,551,140 |
| 재고자산 | 1,028,487,313 | 1,601,096,982 |
| 당기법인세자산 | 193,041,440 | 194,181,237 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 52,645,104,350 | 58,441,672,042 |
| 기타비유동금융자산 | 18,845,999,640 | 33,489,795,998 |
| 관계기업투자주식 | 18,550,180,808 | 5,860,148,552 |
| 투자부동산 | 7,185,877,878 | 18,340,149,433 |
| 유형자산 | 153,041,943 | 180,769,754 |
| 무형자산 | 11,411,762 | 20,358,159 |
| 사용권자산 | 638,592,319 | 490,450,146 |
| 기타비유동자산 | 7,260,000,000 | 60,000,000 |
| Ⅲ. 매각예정자산 | 799,532,409 | |
| 자 산 총 계 | 75,507,551,435 | 82,927,763,581 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 5,503,428,158 | 22,300,463,182 |
| 매입채무및기타채무 | 1,386,811,960 | 1,795,975,682 |
| 전환사채 | 2,587,560,895 | 14,504,259,379 |
| 리스부채 | 351,681,806 | 271,269,942 |
| 기타유동부채 | 540,435,345 | 319,223,966 |
| 기타유동금융부채 | 636,938,152 | 5,409,734,213 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 830,231,778 | 766,434,462 |
| 매입채무및기타채무 | 16,669,020 | 16,669,020 |
| 확정급여부채 | 546,062,240 | 562,043,008 |
| 리스부채 | 267,500,518 | 187,722,434 |
| 부 채 총 계 | 6,333,659,936 | 23,066,897,644 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ. 지배기업의소유주지분 | 69,605,339,605 | 59,581,336,527 |
| 자본금 | 65,151,757,500 | 43,286,059,000 |
| 자본잉여금 | 100,194,193,485 | 99,076,506,592 |
| 자본조정 | (7,538,760) | 462,161,240 |
| 기타포괄손익누계액 | (265,165,729) | 1,537,218,229 |
| 결손금 | (95,467,906,891) | (84,780,608,534) |
| Ⅱ. 비지배지분 | (431,448,106) | 279,529,410 |
| 자 본 총 계 | 69,173,891,499 | 59,860,865,937 |
| 부채및자본총계 | 75,507,551,435 | 82,927,763,581 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 45(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 44(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 45 기 | 제 44 기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 11,308,943,767 | 8,348,605,577 |
| II. 매출원가 | 9,456,286,973 | 6,132,235,835 |
| III. 매출총이익 | 1,852,656,794 | 2,216,369,742 |
| IV. 판매비와관리비 | 15,016,832,889 | 8,690,715,468 |
| V. 영업이익(손실) | (13,164,176,095) | (6,474,345,726) |
| 금융수익 | 5,227,744,092 | 3,766,403,483 |
| 금융비용 | 9,664,307,503 | 7,985,785,953 |
| 기타수익 | 1,548,786,745 | 2,198,363,069 |
| 기타비용 | 13,092,210,716 | 1,511,777,798 |
| VI.지분법이익(손실) | (2,674,846,587) | (3,137,020,895) |
| VII. 법인세비용차감전순이익(손실) | (31,819,010,064) | (13,144,163,820) |
| VIII. 법인세비용 | - | - |
| IX. 계속영업이익(손실) | (31,819,010,064) | (13,144,163,820) |
| X. 중단영업이익(손실) | - | (2,048,393,953) |
| XI. 당기순이익(손실) | (31,819,010,064) | (15,192,557,773) |
| 지배기업의 소유주지분 | (31,051,782,781) | (14,507,129,698) |
| 비지배지분 | (767,227,283) | (685,428,075) |
| XII. 기타포괄손익 | 18,554,984,555 | 3,166,539,324 |
| 후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||
| 지분법자본변동 | 738,847,874 | 253,337,641 |
| 해외사업환산 | (35,600,834) | (127,035,508) |
| 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 17,884,585,030 | 2,787,763,343 |
| 확정급여부채의 재측정요소 | (32,847,515) | 252,473,848 |
| XIII. 총포괄이익(손실) | (13,264,025,509) | (12,026,018,449) |
| 지배기업의 소유주지분 | (12,489,682,315) | (11,329,590,944) |
| 비지배지분 | (774,343,194) | (696,427,505) |
| XIV.주당손익 | ||
| 계속영업 기본 및 희석주당이익(손실) | (308) | (161) |
| 중단영업 기본 및 희석주당이익(손실) | - | (26) |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 45(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 44(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에스유홀딩스 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배지분 | 비지배지분 | 총 계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익 누계액 | 이익잉여금 | 소계 | |||
| 2022년 1월 1일(전기초) | 28,846,504,500 | 78,377,815,203 | 632,752,468 | (1,410,461,685) | (67,960,282,923) | 38,486,327,563 | (250,360,921) | 38,235,966,642 |
| 회계정책의 변경효과 | - | 2,191,789,009 | - | - | (2,542,924,764) | (351,135,755) | - | (351,135,755) |
| 당기순이익 | - | - | - | - | (14,507,129,698) | (14,507,129,698) | (685,428,075) | (15,192,557,773) |
| 유상증자 | 4,726,562,500 | 7,330,821,380 | - | - | - | 12,057,383,880 | - | 12,057,383,880 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | 2,786,097,260 | - | 2,786,097,260 | 1,666,083 | 2,787,763,343 |
| 전환사채의 발행 | - | 2,369,507,624 | - | - | - | 2,369,507,624 | - | 2,369,507,624 |
| 전환사채의 전환 | 9,712,992,000 | 12,805,382,400 | - | - | - | 22,518,374,400 | - | 22,518,374,400 |
| 전환사채의 상환 | - | (3,092,439,776) | - | - | - | (3,092,439,776) | - | (3,092,439,776) |
| 주식매입선택권 | - | 103,659,465 | (170,591,228) | - | - | (66,931,763) | 211,738,894 | 144,807,131 |
| 해외사업환산 | - | - | - | (91,754,987) | - | (91,754,987) | (35,280,521) | (127,035,508) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 229,858,840 | 229,858,840 | 22,615,008 | 252,473,848 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 253,337,641 | - | 253,337,641 | - | 253,337,641 |
| 연결및지분법범위변동 | - | (1,010,028,713) | - | - | (129,989) | (1,010,158,702) | 1,014,578,942 | 4,420,240 |
| 2022년 12월 31일 (전기말) | 43,286,059,000 | 99,076,506,592 | 462,161,240 | 1,537,218,229 | (84,780,608,534) | 59,581,336,527 | 279,529,410 | 59,860,865,937 |
| 2023년 1월 1일(당기초) | 43,286,059,000 | 99,076,506,592 | 462,161,240 | 1,537,218,229 | (84,780,608,534) | 59,581,336,527 | 279,529,410 | 59,860,865,937 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | (31,051,782,781) | (31,051,782,781) | (767,227,283) | (31,819,010,064) |
| 유상증자 | 5,250,000,000 | (25,200,000) | - | - | - | 5,224,800,000 | - | 5,224,800,000 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | 17,871,724,460 | - | 17,871,724,460 | 12,860,570 | 17,884,585,030 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 잉여금대체 | - | - | - | (35,219,069) | 35,219,069 | - | - | - |
| 전환사채의 발행 | - | 1,667,560,019 | - | - | - | 1,667,560,019 | - | 1,667,560,019 |
| 전환사채의 전환 | 16,615,698,500 | 604,799,745 | - | - | - | 17,220,498,245 | - | 17,220,498,245 |
| 전환사채의 상환 | - | (1,599,169,369) | - | - | - | (1,599,169,369) | - | (1,599,169,369) |
| 주식매입선택권 | - | 469,700,000 | (469,700,000) | - | - | - | 80,665,803 | 80,665,803 |
| 해외사업환산 | - | - | - | (26,142,056) | - | (26,142,056) | (9,458,778) | (35,600,834) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (22,329,812) | (22,329,812) | (10,517,703) | (32,847,515) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 738,847,874 | - | 738,847,874 | - | 738,847,874 |
| 연결및지분법범위변동 | - | (3,502) | - | (20,351,595,167) | 20,351,595,167 | (3,502) | (17,300,125) | (17,303,627) |
| 2023년 12월 31일 (당기말) | 65,151,757,500 | 100,194,193,485 | (7,538,760) | (265,165,729) | (95,467,906,891) | 69,605,339,605 | (431,448,106) | 69,173,891,499 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 45(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 44(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에스유홀딩스 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 45(당)기 | 제 44(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동현금흐름 | (7,492,402,137) | (11,347,175,039) |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | (7,776,387,646) | (10,991,616,325) |
| 이자의 수취 | 633,286,044 | 529,314,155 |
| 이자의 지급 | (350,428,732) | (764,015,322) |
| 법인세납부(환급) | 1,128,197 | (120,857,547) |
| Ⅱ.투자활동현금흐름 | 9,296,879,858 | (8,134,271,240) |
| 단기금융상품의 감소 | 4,869,244,200 | 20,894,385,556 |
| 단기금융상품의 취득 | (5,307,060,075) | (10,465,261,251) |
| 장기금융상품의 감소 | - | 9,009,381,239 |
| 장기금융상품의 취득 | - | - |
| 대여금의 감소 | 7,485,930,000 | 1,475,000,000 |
| 대여금의 증가 | (8,388,843,848) | (10,376,968,251) |
| 정부보조금의 증가 | - | 75,000,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 11,836,755,862 | 2,312,728,947 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (12,200,121,463) | (13,075,942,557) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (41,182,570) | (7,000,000,050) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 200,000,000 | 500,000,000 |
| 종속기업 및 관계기업 투자주식의 처분 | 18,782,817,032 | 100,000,000 |
| 종속기업 및 관계기업 투자주식의 취득 | (5,050,000,000) | (2,300,000,000) |
| 유형자산의 처분 | 5,454,545 | 47,416,725 |
| 유형자산의 취득 | (44,698,515) | (130,106,673) |
| 무형자산의 처분 | - | 2,968,920 |
| 무형자산의 취득 | - | (1,607,999) |
| 보증금의 감소 | 1,165,786,000 | 4,833,123,804 |
| 보증금의 증가 | (2,695,800,000) | (5,095,300,000) |
| 기타비유동자산의 취득 | (3,100,000,000) | - |
| 매각예정자산의 취득 | 5,778,598,690 | - |
| 매각예정자산의 처분 | (4,000,000,000) | 1,060,910,350 |
| Ⅲ.재무활동현금흐름 | 4,561,964,067 | 14,394,209,894 |
| 단기차입금의 차입 | 2,000,000,000 | - |
| 단기차입금의 상환 | (2,000,000,000) | (237,605,000) |
| 유동성장기차입금의 상환 | - | (62,460,000) |
| 리스부채의 상환 | (451,584,872) | (417,485,813) |
| 증자비용 | (27,669,720) | - |
| 전환사채의 발행 | - | 3,972,631,060 |
| 전환사채의 재매각 | 5,033,876,710 | 25,505,718,944 |
| 전환사채의 상환 | (5,041,561,993) | (26,485,843,177) |
| 스톡옵션의 행사 | - | 57,000,000 |
| 출자금의 반환 | (177,896,058) | (130,000) |
| 유상증자 | 5,226,800,000 | 12,062,383,880 |
| Ⅳ. 연결범위의 변동 등으로 인한 순증감 | (510,025,783) | 3,003,501,981 |
| Ⅴ.현금및현금성자산의 감소 | 5,856,416,005 | (2,083,734,404) |
| Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 7,977 | (217,691) |
| Ⅶ.기초현금및현금성자산 | 1,538,274,859 | 3,622,226,954 |
| Ⅷ.기말현금및현금성자산 | 7,394,698,841 | 1,538,274,859 |
[별도기준]
재 무 상 태 표 | |
| 제 45(당) 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 44(전) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 에스유홀딩스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 45(당)기말 | 제 44(전)기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ.유동자산 | 22,044,750,315 | 23,120,938,772 |
| 현금및현금성자산 | 7,102,915,425 | 1,024,006,446 |
| 매출채권및기타채권 | 5,892,876,251 | 10,298,661,723 |
| 기타유동금융자산 | 7,695,278,985 | 9,770,275,175 |
| 기타유동자산 | 156,864,540 | 246,208,929 |
| 재고자산 | 1,004,471,674 | 1,588,426,182 |
| 당기법인세자산 | 192,343,440 | 193,360,317 |
| Ⅱ.비유동자산 | 60,219,783,199 | 65,617,583,759 |
| 기타비유동금융자산 | 18,701,750,613 | 22,252,823,178 |
| 종속기업및관계기업투자 | 26,595,493,236 | 24,539,464,064 |
| 투자부동산 | 7,185,877,878 | 18,340,149,433 |
| 유형자산 | 1,401,068 | 3,469,702 |
| 무형자산 | 1,645,107 | 2,870,927 |
| 사용권자산 | 473,615,297 | 418,806,455 |
| 기타비유동자산 | 7,260,000,000 | 60,000,000 |
| Ⅲ.매각예정자산 | - | 978,598,690 |
| 자 산 총 계 | 82,264,533,514 | 89,717,121,221 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ.유동부채 | 5,131,829,443 | 22,031,151,932 |
| 매입채무및기타채무 | 1,227,289,858 | 1,654,677,577 |
| 전환사채 | 2,587,560,895 | 14,504,259,379 |
| 리스부채 | 201,174,876 | 200,246,720 |
| 기타유동부채 | 478,865,662 | 262,234,043 |
| 기타유동금융부채 | 636,938,152 | 5,409,734,213 |
| Ⅱ.비유동부채 | 373,275,823 | 469,598,533 |
| 매입채무및기타채무 | 16,669,020 | 16,669,020 |
| 확정급여부채 | 112,976,086 | 279,213,657 |
| 리스부채 | 243,630,717 | 173,715,856 |
| 부 채 총 계 | 5,505,105,266 | 22,500,750,465 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ.자본금 | 65,151,757,500 | 43,286,059,000 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 105,448,823,264 | 104,331,132,869 |
| Ⅲ.자본조정 | (7,538,760) | 462,161,240 |
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | (465,287,794) | (525,459,630) |
| Ⅴ.결손금 | (93,368,325,962) | (80,337,522,723) |
| 자 본 총 계 | 76,759,428,248 | 67,216,370,756 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 82,264,533,514 | 89,717,121,221 |
포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 45(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 44(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에스유홀딩스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 45(당)기 | 제 44(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 11,097,491,507 | 8,253,796,486 |
| Ⅱ.매출원가 | 9,330,359,698 | 6,130,630,745 |
| Ⅲ.매출총이익 | 1,767,131,809 | 2,123,165,741 |
| 판매비와관리비 | 11,736,640,323 | 5,871,506,654 |
| Ⅳ.영업이익(손실) | (9,969,508,514) | (3,748,340,913) |
| 금융수익 | 5,251,216,998 | 3,845,123,548 |
| 금융비용 | 9,652,530,473 | 7,983,982,619 |
| 기타수익 | 12,343,300,568 | 1,609,363,636 |
| 기타비용 | 11,010,020,704 | 8,526,945,794 |
| Ⅴ.법인세비용차감전이익(손실) | (13,037,542,125) | (14,804,782,142) |
| Ⅵ.법인세비용 | - | - |
| Ⅶ.계속영업이익(손실) | (13,037,542,125) | (14,804,782,142) |
| Ⅷ.중단영업이익(손실) | - | (1,530,159,178) |
| Ⅸ.당기순이익(손실) | (13,037,542,125) | (16,334,941,320) |
| X.기타포괄손익 | 66,910,722 | 495,881,920 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 60,171,836 | 328,526,166 |
| 확정급여부채의 재측정요소 | 6,738,886 | 167,355,754 |
| XI.총포괄이익(손실) | (12,970,631,403) | (15,839,059,400) |
| XII.주당손익 | ||
| 계속영업 기본 및 희석주당이익(손실) | (129) | (191) |
| 중단영업 기본 및 희석주당이익(손실) | - | (20) |
자 본 변 동 표 | |
| 제 45(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 44(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에스유홀딩스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익 누계액 | 결 손 금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 1월 1일(전기초) | 28,846,504,500 | 82,726,072,232 | 462,161,240 | (853,985,796) | (61,627,012,393) | 49,553,739,783 |
| 기초조정 | - | 2,191,789,009 | - | - | (2,542,924,764) | (351,135,755) |
| 당기순손실 | - | - | - | - | (16,334,941,320) | (16,334,941,320) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 167,355,754 | 167,355,754 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | 328,526,166 | - | 328,526,166 |
| 유상증자 | 4,726,562,500 | 7,330,821,380 | - | - | - | 12,057,383,880 |
| 전환사채의 발행 | - | 2,369,507,624 | - | - | - | 2,369,507,624 |
| 전환사채의 전환 | 9,712,992,000 | 12,805,382,400 | - | - | - | 22,518,374,400 |
| 전환사채의 상환 | - | (3,092,439,776) | - | - | - | (3,092,439,776) |
| 2022년 12월 31일(전기말) | 43,286,059,000 | 104,331,132,869 | 462,161,240 | (525,459,630) | (80,337,522,723) | 67,216,370,756 |
| 2023년 1월 1일(당기초) | 43,286,059,000 | 104,331,132,869 | 462,161,240 | (525,459,630) | (80,337,522,723) | 67,216,370,756 |
| 당기순손실 | - | - | - | - | (13,037,542,125) | (13,037,542,125) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 6,738,886 | 6,738,886 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | 60,171,836 | - | 60,171,836 |
| 유상증자 | 5,250,000,000 | (25,200,000) | - | - | - | 5,224,800,000 |
| 전환사채의 발행 | - | 1,667,560,019 | - | - | - | 1,667,560,019 |
| 전환사채의 전환 | 16,615,698,500 | 604,799,745 | - | - | - | 17,220,498,245 |
| 전환사채의 상환 | - | (1,599,169,369) | - | - | - | (1,599,169,369) |
| 주식매입선택권 | - | 469,700,000 | (469,700,000) | - | - | - |
| 2023년 12월 31일(당기말) | 65,151,757,500 | 105,448,823,264 | (7,538,760) | (465,287,794) | (93,368,325,962) | 76,759,428,248 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 45(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 44(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에스유홀딩스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 45(당)기 | 제 44(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (4,892,595,143) | (9,060,528,515) |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | (5,186,895,247) | (8,806,536,218) |
| 이자의 수취 | 629,117,654 | 522,450,534 |
| 이자의 지급 | (335,834,427) | (656,032,204) |
| 법인세의 환급(납부) | 1,016,877 | (120,410,627) |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 6,048,518,026 | (6,983,364,228) |
| 단기금융상품의 취득 | (3,100,000,000) | (8,617,160,198) |
| 단기금융상품의 감소 | 2,600,000,000 | 19,028,592,036 |
| 장기금융상품의 취득 | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | - | 9,009,381,239 |
| 대여금의 증가 | (9,388,850,000) | (12,783,100,000) |
| 대여금의 감소 | 7,485,930,000 | 4,987,005,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (12,200,121,463) | (13,010,278,017) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 9,780,489,222 | 2,283,283,807 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | - | 500,000,000 |
| 종속기업 및 관계기업 투자주식의 취득 | (5,350,000,000) | (9,300,000,000) |
| 종속기업 및 관계기업 투자주식의 처분 | 18,582,817,032 | 100,000,000 |
| 유형자산의 처분 | 5,454,545 | 20,007,635 |
| 무형자산의 취득 | (600,000,000) | - |
| 무형자산의 처분 | - | 2,968,920 |
| 보증금의 증가 | (2,695,800,000) | (5,085,300,000) |
| 보증금의 감소 | 1,150,000,000 | 4,820,325,000 |
| 기타비유동자산의 취득 | (2,800,000,000) | - |
| 매각예정자산의 취득 | (4,000,000,000) | - |
| 매각예정자산의 처분 | 5,778,598,690 | 1,060,910,350 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 4,922,986,096 | 14,830,886,053 |
| 리스부채의 상환 | (266,458,901) | (219,004,654) |
| 증자비용 | (27,669,720) | - |
| 전환사채의 발행 | - | 3,972,631,060 |
| 전환사채의 상환 | (5,041,561,993) | (26,485,843,177) |
| 전환사채의 재매각 | 5,033,876,710 | 25,505,718,944 |
| 유상증자 | 5,224,800,000 | 12,057,383,880 |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) | 6,078,908,979 | (1,213,006,690) |
| Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 | 1,024,006,446 | 2,237,013,136 |
| Ⅵ. 기말 현금및현금성자산 | 7,102,915,425 | 1,024,006,446 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음.
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2조(목적) 당 회사는 각 호의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1.자전거, 전기자전거 제조 및 도소매업 2.자전거, 전기자전거 부품, 액세서리 제조 및 도 소매업 3.컴퓨터 및 주변기기 제조, 조립 및 유통업 4.시스템소프트웨어 개발 및 공급업 5.워크스테이션 및 주변기기 도소매업 및 수출입업 6.컴퓨터시스템 통합, 자문 및 구축 서비스업 7.전자제품, 반도체 부품제조 및 유통판매업 8.소프트웨어 개발, 공급, 판매업 9.전산장비 임대사업 10.컨텐츠 및 컨테츠 판권 판매 및 유통업 11.유무선 인터넷 사업 및 전자상거래업과 전자상거래 관련 소프트웨어 개발 및 서비스업 12.화장품, 식품, 일용품, 사무용품 등 수입과 판매 관련 일체 13.화장품 개발, 제조, 유통, 수출입업 14.각종 화장품, 메이크업화장품, 이용실용화장품, 방향화장품, 각종 모발화장품, 각종 비누제품, 의약품 및 의약외품의 한국내에 있어서의 수입 및 판매 15.패션, 이미용 제품 제조 및 판매 16.패션, 이미용 제품 유통, 무역 및 매장 프랜차이즈업 17.원료의약품 관련 제조, 유통 18.의약품 및 의약외품 개발,제조,판매업 및 자문업 19.바이오매스(펠릿)수입, 제조 및 판매업 20.스킨케어 물질, 의약외품, 관련기구 제조유통업 21.의료기기 연구, 제조업, 도소매업, 수출입업 22.세포치료제 개발, 제조, 판매업 23.국내외 헬스케어 관련 사업 24.공연장운영 및 교육 아카데미 사업 25.국내외 제품 구매대행업 26.부동산 매매 및 임대업 27.국내외 부동산개발 관련 투자, 개발, 운영 및 자산관리업 28.분양대행업 29.데이터베이스 및 온라인정보 제공업 30.기타 정보 기술, 처리 및 컴퓨터 운영관련 서비스업 31.오투오(O2O)서비스업 32.경영컨설팅업 33.대부업및여신금융업(소비자금융업및기업금융업) 34.전기자동차 배터리 유통 및 충전 관련 부가사업 35.주차관제센타 및 주차콜센타 운영업 36.모바일컨텐츠 및 앱 개발업 37.노상주차장 제어장치 관련 제조업 38.주차장관련 제품외 기타 달리 분류되지 않는 제품 제조업 39.사업시설 유지관리 서비스업 40.위치기반 서비스업 41.옥외광고업 42.운송수단, 운송용역의 제공 및 알선 등 사업 43.광고업, 광고기획 및 대행업 44.선불전자지급수단관리 및 전자지급결제대행업 45.가상화폐 관련 사업 46.가상화폐 관련 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 제조, 서비스업 47.가상화폐 채굴기 제조, 판매, 수탁 및 위탁운영, 서비스업 48.블록체인 기반 소프트웨어의 개발 및 판매 공급업 49.블록체인 기반 암호화 자산의 매매 및 중개업 50.블록체인 기반 유선 온라인, 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 51.블록체인 기반 연구개발업, 플랫폼개발, 투자 및 관련 서비스업 52.블록체인, 메타버스 기술 관련 기타 정보서비스업 53.블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업 54.블록체인 관련 사업 및 연구개발업 55.가상세계 및 가상현실업 56.기타 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업 57.기타 가상세계 및 가상현실 서비스업 58.가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 공급업 59.디지털 자산 제작 판매 및 중개업 60.NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업 61.ICO(암호화폐공개)관련한 컨설팅 및 전문서비스업 62.디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통관련 시스템 구축사업 63.인공지능, 사물인터넷 및 빅데이터(BD) 기술을 활용한 제조 및 판매업 64.인공지능, 사물인터넷 및 빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급업 65.카지노 운영 및 관련업 66.오락장 운영업 67.기타 산업용 기계 및 장비 도매업 68.기타 기계 및 장비 도매업 69.선박유 제품의 판매, 수출입 및 기타 관련업 70.농축수산물 도,소매업 및 무역업, 컨설팅업 71.음·식료품 제조업, 도소매업 및 무역업, 컨설팅업 72.건강식품, 건강기능식품, 건강보조식품 제조업, 도소매업 및 무역업 73.고철 도소매업 및 무역업 74.전자담배 도,소매업 및 무역업, 컨설팅업 75.전자담배기기 및 이에 해당하는 부품 제조업, 도소매업 및 무역업 76.광고물 제조업, 판매업, 경인쇄업 77.광고 매체 판매업 78.출판업 및 영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업 79.VR, AR, XR 교육용(학습용), 재난용 콘텐츠 개발 및 관련사업 80.비대면 VR, XR 현장실습 콘텐츠 개발 및 제작 81.항공기·우주선 보조장비 제조업 82.UAM(유에이엠) 항공기, 비행장치 제조업 83.위성체,발사체 관련 시뮬레이터 사업 및 관련 부대사업 84.위성체,발사체 제조,판매,임대 및 서비스업 85.위성시스템을 이용한 서비스를 개발하고 판매하는 사업 86.항공기 정비업, 임대업, 위탁판매업, 운송업 87.기술개발 및 기술용역업 88.항공기 및 우주비행체 관련부품 , 기계기구류, 및 전기전자류의개발,제조,가공,조립및 판매업 89.우주항공 연구개발 사업과 기술용역 수탁업 90.자동차용 필름 제조 사업 91.전기자동차 충전기 개발, 제조, 수출 및 판매업 92.전기자 충전기용 소프트웨어 개발 및 판매 ,운영업 93.바이오, 미생물 제조 및 판매업 94.동물용 의약품등 제조 및 판매업 95.동물용 사료, 식품, 조제식품 제조 및 판매업 96.잡화, 세제류 제조 및 판매업 97.홈쇼핑 판매업 98.화장품 원료 제조, 판매 및 수출입업 99.생명과학과 관련된 컨설팅업 100.무인항공기(드론) 제조, 유통판매, 정비 및 서비스업 101.무인항공기(드론)를 이용한 교육 및 서비스업 102.무인항공기(드론) 관련 소프트웨어 개발 및 유통판매업 103.동·식물성 유지 제조업 104.식용 정제유 및 가곡유 제조업 105.기타 곡물 가공품 제조업 106.상품 종합 및 기타 상품 중개업 107.사료 도매업 108.기타 가공식품 도매업 109.비료 및 농약 도매업 110.2차 전지 소재의 제조 및 판매업 111.연료전지 소재의 제조 및 판매업 112.친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업 113.탄소소재. 생산 및 판매업 114.유기 및 무기화합물 제조와 도소매 115.비철금속 도소매업 116.폐기물 운반업 117.배터리 재생업 118.금속가공제품 제조업 119.축전지 도,소매업 120.배터리 충전기 제조업 <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> 121.위 각호에 관련된 수출·입(무역)업 122.위 각호에 관련된 종합 소매업 123.위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업 124.위 각호에 관련된 부대하는 사업일체 및 투자 | 제2조(목적) 당 회사는 각 호의 사업을 경영함을 목적으로 한다. <삭제> <삭제> 1.컴퓨터 및 주변기기 제조, 조립 및 유통업 2.시스템소프트웨어 개발 및 공급업 3.워크스테이션 및 주변기기 도소매업 및 수출입업 4.컴퓨터시스템 통합, 자문 및 구축 서비스업 5.전자제품, 반도체 부품제조 및 유통판매업 6.소프트웨어 개발, 공급, 판매업 <삭제> 7.컨텐츠 및 컨테츠 판권 판매 및 유통업 8.유무선 인터넷 사업 및 전자상거래업과 전자상거래 관련 소프트웨어 개발 및 서비스업 9.화장품, 식품, 일용품, 사무용품 등 수입과 판매 관련 일체 10.화장품 개발, 제조, 유통, 수출입업 11.각종 화장품, 메이크업화장품, 이용실용화장품, 방향화장품, 각종 모발화장품, 각종 비누제품, 의약품 및 의약외품의 한국내에 있어서의 수입 및 판매 <삭제> <삭제> 12.원료의약품 관련 제조, 유통 13.의약품 및 의약외품 개발,제조,판매업 및 자문업 <삭제> 14.스킨케어 물질, 의약외품, 관련기구 제조유통업 15.의료기기 연구, 제조업, 도소매업, 수출입업 16.세포치료제 개발, 제조, 판매업 <삭제> 17.공연장운영 및 교육 아카데미 사업 18.국내외 제품 구매대행업 19.부동산 매매 및 임대업 20.국내외 부동산개발 관련 투자, 개발, 운영 및 자산관리업 21.분양대행업 22.데이터베이스 및 온라인정보 제공업 23.기타 정보 기술, 처리 및 컴퓨터 운영관련 서비스업 <삭제> 24.경영컨설팅업 <삭제> 25.전기자동차 배터리 유통 및 충전 관련 부가사업 <삭제> 26.모바일컨텐츠 및 앱 개발업 <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> 27.광고업, 광고기획 및 대행업 <삭제> 28.가상화폐 관련 사업 29.가상화폐 관련 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 제조, 서비스업 <삭제> 30.블록체인 기반 소프트웨어의 개발 및 판매 공급업 31.블록체인 기반 암호화 자산의 매매 및 중개업 32.블록체인 기반 유선 온라인, 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 33.블록체인 기반 연구개발업, 플랫폼개발, 투자 및 관련 서비스업 34.블록체인, 메타버스 기술 관련 기타 정보서비스업 35.블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업 <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> 43.가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 공급 및 제작업 44.디지털 자산 제작 판매 및 중개업 45.NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업 46.ICO(암호화폐공개)관련한 컨설팅 및 전문서비스업 47.디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통관련 시스템 구축사업 <삭제> 48.인공지능, 사물인터넷 및 빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급업 49.카지노 운영 및 관련업 50.오락장 운영업 51.기타 산업용 기계 및 장비 도매업 52.기타 기계 및 장비 도매업 53.선박유 제품의 판매, 수출입 및 기타 관련업 54.농축수산물 도,소매업 및 무역업, 컨설팅업 55.음·식료품 제조업, 도소매업 및 무역업, 컨설팅업 56.건강식품, 건강기능식품, 건강보조식품 제조업, 도소매업 및 무역업 57.고철 도소매업 및 무역업 58.전자담배 도,소매업 및 무역업, 컨설팅업 59.전자담배기기 및 이에 해당하는 부품 제조업, 도소매업 및 무역업 60.광고물 제조업, 판매업, 경인쇄업 61.광고 매체 판매업 62.출판업 및 영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업 <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> 64.전기자동차 충전기 개발, 제조, 수출 및 판매업 65.전기자 충전기용 소프트웨어 개발 및 판매 ,운영업 66.바이오, 미생물 제조 및 판매업 67.동물용 의약품등 제조 및 판매업 68.동물용 사료, 식품, 조제식품 제조 및 판매업 69.잡화, 세제류 제조 및 판매업 70.홈쇼핑 판매업 71.화장품 원료 제조, 판매 및 수출입업 72.생명과학과 관련된 컨설팅업 <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> 73.상품 종합 및 기타 상품 중개업 74.사료 도매업 75.기타 가공식품 도매업 76.비료 및 농약 도매업 77.2차 전지 소재의 제조 및 판매업 78.연료전지 소재의 제조 및 판매업 <삭제> <삭제> <삭제> 79.비철금속 도소매업 80.폐기물 운반업 81.배터리 및 폐배터리 재생업 <삭제> 82.축전지 도,소매업 <삭제> 36.게임 등 소프트웨어 개발 및 공급업 37.게임 퍼블리싱 사업 38.캐릭터 및 디지털, 문화 컨턴츠 사업 39.마케팅 대행 및 광고홍보업 40.온라인카지노(i-Gaming)관련 소프트웨어 개발 및 공급업 41.정보처리 및 부가통신업 42.온라인 서비스업 63.상품권 유통업 83.방송프로그램 제작 84.영화제작 및 외회수입 85.엔터테인먼트사업의 투자 및 관리업 86.디지털콘텐츠제작 87.국내 및 해외에서 제작하는 영화, 드라마, 공연(콘서트, 뮤지컬 등 포함)에 대한 투자 88.위 각호에 관련된 수출·입(무역)업 89.위 각호에 관련된 종합 소매업 90.위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업 91.위 각호에 관련된 부대하는 사업일체 및 투자 | 사업목적 정비,추가,변경 및 조문번호 변경 |
<추가> | <부칙(2024.03.28.)> 이 정관은 2024년 03월 28일부터 시행한다. |
□ 자본의 감소
가. 자본의 감소를 하는 사유
결손의 보전을 통한 재무구조 개선
나. 자본감소의 방법
액면가 500원의 보통주식 10주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합
다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일
| 감자주식의 종류 | 감자주식수 | 감자비율 | 감자기준일 | 감자전자본금 (발행주식수) | 감자후자본금 (발행주식수) |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 117,273,164 | 90% | 2024년 4월 12일 | 6,515,175,500원 (130,303,515주) | 65,151,757,500원 (13,030,351주) |
※ 기타 참고사항
1) 상기 결정내용은 관계기관의 협의 과정 및 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
2) 상기 자본감소를 위한 일정은 실무절차에 따라 변경될 수 있으며, 변경시 정정공시할 예정입니다.
3) 단수주 처리방법 : 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주가 상장되는 초일의 종가(기준가)로 계산하여 현금으로 지급함.
4) 본 자본금 감소 결의는 결손금 보전의 목적으로 인한 자본금 감소로 상법 제438조에 의거 보통결의로 결정하며, 동법 제439조 제2항에 의거 결손금 보전을 통한 재무구조 개선을 사유로 하므로 채권자보호절차는 면제됨.
5) 2019년 9월 16일 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 명의개서 정지기간, 구주권 제출기간, 신주권 교부예정일, 구주권제출 및 신주권 교부장소 생략함.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
이상욱 | 1970.01.04 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
김승식 | 1982.06.04 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
강민구 | 1985.07.02 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
송상윤 | 1973.08.29 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
이상욱 | 경영인 | 1996.09 ~ 2000.09 | 현대정보기술 | 해당없음 |
2000.10 ~ 2012.09 | Microsoft Korea 이사 | |||
2012.09 ~ 2017.06 | 글로벌비즈니스코칭연구소 부대표 | |||
2015.01 ~ 현재 | 과학기술정보통신부 평가위원 | |||
2021.03 ~ 현재 | 에스유홀딩스㈜ 대표이사 | |||
김승식 | 경영인 | 2006.04 ~ 2008.06 | BMW 도이치모터스 근무 | 해당없음 |
2014.07 ~ 현재 | TSK홀딩스 전무 | |||
강민구 | 경영인 | 2010.01 ~ 2011.12 | 수석무역㈜ 경영기획이사 | 해당없음 |
2021.03 ~ 현재 | 에스유홀딩스㈜ 사외이사 | |||
송상윤 | 경영인 | 2011.04 ~ 2012.10 | 다올투자증권 - 신사업부 마케팅 lead | 해당없음 |
2012.10 ~ 2022.09 | Microsoft Korea - Sr. Channel sales, V-team Lead | |||
2022.09 ~ 현재 | 사피엔스아일랜드 대표이사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
이상욱 | 부 | 부 | 무 |
김승식 | 부 | 부 | 무 |
강민구 | 부 | 부 | 무 |
송상윤 | 부 | 부 | 무 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 전문성 본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다. 2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다. 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천함. |
확인서
강민구_확인서_1 |
김승식 확인서_1 |
이상욱 확인서_1 |
송상윤 확인서 |
정윤택 확인서_1 |
※ 기타 참고사항
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
정윤택 | 1952.03.16 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
정윤택 | 경영인 | 2019.05~2020.12 | ㈜푸드누리 감사 | 해당없음 |
2020.06 ~ 현재 | ㈜하촌 대표이사 | |||
2021.03 ~ 현재 | 에스유홀딩스㈜ 감사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
정윤택 | 부 | 부 | 무 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천함. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001707
