주주총회소집결의 2024-03-13 18:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313902830
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 동대문구 장한로20길 7, 109호~112호 (장안동, 서희스타힐스) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제45기(2023.01.01.~2023.12.31.)연결 및 별도 재무제표 등 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 자본감소(무상감자)의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 이상욱 선임의 건 제4-2호 의안 : 사내이사 김승식 선임의 건 제4-3호 의안 : 사외이사 강민구 선임의 건 제4-4호 의안 : 사외이사 송상윤 선임의 건 제5호 의안 : 감사 정윤택 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상욱 | 1970-01 | 3년 | 재선임 | 1.현대정보기술 2.Microsoft Korea 이사 3.글로벌비즈니스코칭연구소 부대표 4.과학기술정보통신부 평가위원 5.에스유홀딩스㈜ 대표이사 |
| 김승식 | 1982-06 | 3년 | 신규선임 | 1.BMW 도이치모터스 근무 2.TSK홀딩스 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강민구 | 1985-07 | 3년 | 재선임 | 1.수석무역㈜ 경영기획이사 2.에스유홀딩스㈜ 사외이사 | 해당없음 |
| 송상윤 | 1973-08 | 3년 | 신규선임 | 1.다올투자증권 - 신사업부 마케팅 lead 2.Microsoft Korea - Sr. Channel sales, V-team Lead 3.사피엔스아일랜드 대표이사 | 사이엔스아일랜드(대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정윤택 | 1952-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | 1. ㈜푸드누리 감사 2. ㈜하촌 대표이사 3. 에스유홀딩스㈜ 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 36.게임 등 소프트웨어 개발 및 공급업 37.게임 퍼블리싱 사업 38.캐릭터 및 디지털, 문화 컨턴츠 사업 39.마케팅 대행 및 광고홍보업 40.온라인카지노(i-Gaming)관련 소프트웨어 개발 및 공급업 41.정보처리 및 부가통신업 42.온라인 서비스업 63.상품권 유통업 83.방송프로그램 제작 84.영화제작 및 외회수입 85.엔터테인먼트사업의 투자 및 관리업 86.디지털콘텐츠제작 87.국내 및 해외에서 제작하는 영화, 드라마, 공연(콘서트, 뮤지컬 등 포함)에 대한 투자 | 사업목적 정비 및 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 43.가상현실(VR), 증강현실 (AR) 관련 제품 , 서비스 개발 공급업 117.배터리 재생업 | 43.가상현실(VR), 증강현실 (AR) 관련 제품 , 서비스 개발 공급 및 제작업 81.배터리 및 폐배터리 재생업 | 조문번호 정리 및 제작업 추가 배터리 종류추가 | |
| 사업목적 삭제 | 1.자전거, 전기자전거 제조 및 도소매업 2.자전거, 전기자전거 부품, 액세서리 제조 및 도 소매업 9.전산장비 임대사업 15.패션, 이미용 제품 제조 및 판매 16.패션, 이미용 제품 유통 , 무역 및 매장 프랜차이즈업 19.바이오매스(펠릿)수입, 제조 및 판매업 23.국내외 헬스케어 관련 사업 31.오투오(O2O)서비스업 33.대부업및여신금융업(소비자금융업및기업금융업) 35.주차관제센타 및 주차콜센타 운영업 37.노상주차장 제어장치 관련 제조업 38.주차장관련 제품외 기타 달리 분류되지 않는 제품 제조업 39.사업시설 유지관리 서비스업 40.위치기반 서비스업 41.옥외광고업 42.운송수단, 운송용역의 제공 및 알선 등 사업 44.선불전자지급수단관리 및 전자지급결제대행업 47.가상화폐 채굴기 제조, 판매 , 수탁 및 위탁운영, 서비스업 54.블록체인 관련 사업 및 연구개발업 55.가상세계 및 가상현실업 56.기타 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업 57.기타 가상세계 및 가상현실 서비스업 63.인공지능, 사물인터넷 및 빅데이터 (BD) 기술을 활용한 제조 및 판매업 79.VR, AR, XR 교육용(학습용 ), 재난용 콘텐츠 개발 및 관련사업 80.비대면 VR, XR 현장실습 콘텐츠 개발 및 제작 81.항공기·우주선 보조장비 제조업 82.UAM(유에이엠) 항공기 , 비행장치 제조업 83.위성체,발사체 관련 시뮬레이터 사업 및 관련 부대사업 84.위성체,발사체 제조,판매,임대 및 서비스업 100.무인항공기(드론) 제조, 유통판매, 정비 및 서비스업 101.무인항공기(드론)를 이용한 교육 및 서비스업 102.무인항공기(드론) 관련 소프트웨어 개발 및 유통판매업 103.동·식물성 유지 제조업 104.식용 정제유 및 가곡유 제조업 105.기타 곡물 가공품 제조업 85.위성시스템을 이용한 서비스를 개발하고 판매하는 사업 86.항공기 정비업, 임대업, 위탁판매업, 운송업 87.기술개발 및 기술용역업 88.항공기 및 우주비행체 관련부품, 기계기구류, 및 전기전자류의개발 ,제조,가공,조립및 판매업 89.우주항공 연구개발 사업과 기술용역 수탁업 90.자동차용 필름 제조 사업 100.무인항공기(드론) 제조, 유통판매, 정비 및 서비스업 101.무인항공기(드론)를 이용한 교육 및 서비스업 102.무인항공기(드론) 관련 소프트웨어 개발 및 유통판매업 103.동·식물성 유지 제조업 104.식용 정제유 및 가곡유 제조업 105.기타 곡물 가공품 제조업 112.친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업 113.탄소소재. 생산 및 판매업 114.유기 및 무기화합물 제조와 도소매 118.금속가공제품 제조업 120.배터리 충전기 제조업 | 미영위사업 삭제 | |
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