[기재정정]주주총회소집공고 2024-03-14 10:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314000222
| 2024년 3월 14일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 3월 13일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
나. 부의안건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 배용덕 선임의 건 | 오기재 | 제4-1호 의안 : 사내이사 배용덕 선임의 건 | 제4-1호 의안 : 사내이사 이상욱 선임의 건 |
| 2024 년 03월 13일 | ||
| 회 사 명 : | 에스유홀딩스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이상욱 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 영동대로 96길 20, 7층(삼성동, 대화빌딩) | |
| (전 화)02-2106-5417 | ||
| (홈페이지)http://www.su-holdings.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)기획법무실장 | (성 명)신중환 |
| (전 화)02-2106-5417 | ||
| (제45기 정기주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제45기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
| - 아 래 - |
1. 일 시 : 2024년 03월 28일(목) 오전 09:00
2. 장 소 : 서울특별시 동대문구 장한로20길 7, 109호~112호 (장안동, 서희스타힐스)
3. 회의목적사항
가. 보고사항 :
① 감사의 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제45기(2023.01.01.~2023.12.31.)연결 및 별도 재무제표 등 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 자본감소(무상감자)의 건
제4호 의안 : 이사 선임의 건
제4-1호 의안 : 사내이사 이상욱 선임의 건
제4-2호 의안 : 사내이사 김승식 선임의 건
제4-3호 의안 : 사외이사 강민구 선임의 건
제4-4호 의안 : 사외이사 송상윤 선임의 건
제5호 의안 : 감사 정윤택 선임의 건
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
6. 사업보고서 및 감사보고서에 관한 사항
상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 당사의 사업보고서와 감사보고서는 정기주주총회 1주 전까지 당사 홈페이지(www.su-holdings.co.kr)에 게재할 예정입니다.
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 주주 신분증
- 간접행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등을 기재하여 서명 또는 날인), 주주신분증 사본, 대리인신분증
8. 기타사항
주주총회 개최에 앞서 코로나바이러스 감염증 등 비상상황 발생으로 주주총회 장소 폐쇄 조치시 부득이하게 개최장소가 변경 될 수 있으며, 변경 즉시 전자공시 등을 통하여 안내해 드리겠습니다.
※ 금 번 주주총회에는 기념품을 지급하지 않은 점 양지하여 주시기 바랍니다.
2024년 03월 13일 에스유홀딩스 주식회사 대표이사 이상욱(직인생략) 명의개서대리인 국민은행 증권대행부 |
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 강민구 (출석률: 61.11%) | 최종규 (출석률: 44.44%) | 소순호 (출석률: 84.44%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||||
| 1 | 2023.01.11 | 조합총회 승인의 건 | 참석(찬성) | 불참 | |
| 2 | 2023.01.16 | 타법인 주식 처분의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
| 3 | 2023.01.19 | 자회사 운영자금 대여의 건 | 불참 | 불참 | |
| 4 | 2023.01.26 | 타법인 주식 처분 내용 정정의 건 | 참석(찬성) | 불참 | |
| 5 | 2023.02.02 | 타법인 주식 취득을 위한 이행보증금 지급의 건 | 불참 | 불참 | |
| 6 | 2023.02.03 | 물품공급 계약의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
| 7 | 2023.02.08 | 타법인 주식 취득을 위한 이행보증금 추가 지급의 건 | 불참 | 불참 | |
| 8 | 2023.02.20 | 사모투자합자회사 사원총회 서면 결의의 건 | 불참 | 참석(찬성) | |
| 9 | 2023.02.28 | 타법인 주식 및 경영권 양수도 계약 일부 내용 정정의 건 | 불참 | 불참 | |
| 10 | 2023.03.06 | 타법인 주식 처분의 건 | 참석(찬성) | 불참 | |
| 11 | 2023.03.15 | 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | |
| 제44기 내부 결산 재무제표(안) 승인의 건 | |||||
| 제44기 주주총회 소집 결의의 건 | |||||
| 12 | 2023.03.16 | 유상증자(제3자배정) 결의의 건 | 불참 | 불참 | |
| 유형자산 양수 계약 해제의 건 | |||||
| 13 | 2023.03.17 | 타법인 금전대여 변제기한 연장의 건 | 불참 | 불참 | |
| 14 | 2023.03.24 | 타법인 주식 튀득의 건 | 불참 | 참석(찬성) | |
| 15 | 2023.03.29 | 제23회차 전환사채 만기전 취득의 건 | 참석(찬성) | 불참 | 03.30 취임 |
| 타법인 금전대여 변제기한 연장의 건 | |||||
| 16 | 2023.04.04 | 출자조합 규약 일부 변경의 건 | 불참 | 불참 | 참석(찬성) |
| 17 | 2023.04.12 | 출자지분 처분의 건 | 불참 | 불참 | 참석(찬성) |
| 출자지분 취득의 건 | |||||
| 18 | 2023.04.18 | 출자지분 양도 계약 일부 내용 정정의 건 | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) |
| 제23회차 전환사채 재매각의 건 | |||||
| 19 | 2023.04.19 | 임시주주총회 소집 결의의 건 | 불참 | 불참 | 참석(찬성) |
| 타법인 매출 채권 매입의 건 | |||||
| 타법인 주식 취득을 위한 이행보증금 지급의 건 | |||||
| 20 | 2023.04.25 | 임시주주총회 세부안건 확정의 건 | 불참 | 참석(찬성) | 불참 |
| 21 | 2023.04.28 | 유상증자(제3자배정) 내용 정정의 건 | 불참 | 불참 | 참석(찬성) |
| 타법인 금전대여의 건 | |||||
| 22 | 2023.05.02 | 타법인 전환사채 취득의 건 | 불참 | 불참 | 참석(찬성) |
| 23 | 2023.05.03 | 조합 출자의 건 | 불참 | 불참 | 참석(찬성) |
| 24 | 2023.05.12 | 조합 출자지분 양도의 건 | 불참 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 25 | 2023.05.16 | 임시주주총회 세부안건 등 정정의 건 | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) |
| 26 | 2023.05.25 | 타법인 전환사채 취득의 건 | 불참 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 27 | 2023.05.26 | 타법인 금전 대여의 건 | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) |
| 타법인 금전대여 변제기한 연장의 건 | |||||
| 28 | 2023.05.31 | 유상증자(제3자배정) 내용 정정의 건 | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) |
| 타법인 주식 및 경영권 양수도 계약 일부 내용 정정의 건 | |||||
| 29 | 2023.06.12 | 타법인 금전대여 채권 담보물 변경 및 상환기일 연장의 건 | 불참 | 불참 | 참석(찬성) |
| 제29회차 전환사채 만기전 취득의 건 | |||||
| 30 | 2023.06.29 | 유상증자(제3자배정) 납입 연기의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 31 | 2023.07.14 | 타법인 전환사채 취득의 건 | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) |
| 32 | 2023.07.21 | 타법인 지분취득 잔금기일 연장의 건 | 불참 | 불참 | 참석(찬성) |
| 타법인 금전대여 변제기한 연장의 건 | |||||
| 33 | 2023.07.31 | 유상증자 납일일 연기의 건 | 참석(찬성) | 불참 | 불참 |
| 타법인 금전대여 변제기한 연장의 건 | |||||
| 34 | 2023.08.03 | 타법인 금전대여 변제기한 연장의 건 | 불참 | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 35 | 2023.08.08 | 유상증자 납인일 연기의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 전환사채 재매각의 건 | |||||
| 36 | 2023.08.24 | 타법인 금전대여의 건 | 불참 | 불참 | 참석(찬성) |
| 타법인 금전대여의 건 | |||||
| 37 | 2023.08.31 | 타법인 주식 및 경영권 양수도계약 정정의 건 | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) |
| 38 | 2023.09.01 | 타법인 금전대여 변제기한 연장의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 39 | 2023.09.19 | 물품공급 계약의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 40 | 2023.09.27 | 타법인 주식 취득의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 41 | 2023.10.10 | 타법인 금전대여 변제기한 연장의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 42 | 2023.10.31 | 타법인 금전대여 변제기한 연장의 건 | 불참 | 참석(찬성) | 불참 |
| 타법인 주식취득 잔금기일 연장의 건 | |||||
| 43 | 2023.11.07 | 타법인 금전대여 변제기한 연장의 건 | 불참 | 불참 | 참석(찬성) |
| 44 | 2023.11.08 | 타법인 주식 취득의 건 | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) |
| 전환사채 재매각의 건 | |||||
| 45 | 2023.11.23 | 타법인 금전대여 변제기한 연장의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 46 | 2023.11.27 | 매도가능 증권 처분의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 47 | 2023.11.30 | 타법인 지분양수 잔금기일 변경의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 전환사채 권면분할의 건 | |||||
| 48 | 2023.11.14 | 조합출자지분 양도의 건 | 불참 | 불참 | 참석(찬성) |
| 49 | 2023.12.19 | 타법인 주식 처분의 건 | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) |
| 50 | 2023.11.20 | 타법인 금전대여 변제기한 연장의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 51 | 2023.12.28 | 타법인 금전대여 변제기한 연장의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 참석(찬성) |
| 타법인 지분양수 잔금기일 변경의 건 | |||||
| 52 | 2024.01.10 | 자회사 금전대여의 건 | 참석(찬성) | 불참 | 참석(찬성) |
| 53 | 2024.01.16 | 타법인 지분양수 잔금일부 지급의 건 | 참석(찬성) | 불참 | 불참 |
| 54 | 2024.01.19 | 자회사 대여금 만기연장의 건 | 참석(찬성) | 참석(찬성) | 불참 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3 | 2,000,000,000 | 36,000,000 | 12,000,000 | - |
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
(1) ICT(Information and Communications Technologies) 사업부문2023년 1분기 세계 PC 출하량이 2022년 동기 대비 글로벌 PC 출하량은 5천670만 대로, 전년 같은 기간 출하량보다28% 하락하였으며, 이는 코로나19 팬데믹 확산 초기 제조업이 직격탄을 맞은 2020년 1분기를 제외하면 지난 10년간 분기 기준 가장 저조한 출하량입니다. 그간 코로나19 팬데믹으로 급증하던 성장 날개가 꺾인 데다, 인플레이션과 금리 인상 등의 거시 경제의 역풍이 PC 업계에 거세게 불어 위축된 시장에 대해 시장조사기관은 올해 2분기부터 회복세에 돌입할 것으로 전망된다고 전망하며 수요가 점진적으로 증가하는 데 따라 PC 업체도 새로운 전략을 실행할 수 있을 것이라 내다봤습니다. 그간 당사는 주로개인 및 체인점 PC방, 기업대상 B2B 판매망을 통한 서버판매 및 구축, 데스크탑 PC, PC부품, 주변기기, 소모품 판매를 영위하고 있었으며, 금융사를 연계한 개인 및 PC방 창업지원 토탈 서비스를 지원하며, 협력하여 PC부품의 도매유통을 통한 가격경쟁력 확보 및 유통을 했습니다. 그러나 지속되는 경기침제 우려와 환율상승에 대한 부담감 등으로 개인 및기업 소비자의 수요가 감소하고 있는 상황입니다.
(2) 바이오 사업부문
2020년 세계 의료기기 시장규모는 2019년 대비 4.3% 증가한 약 4,270억 달러입니다. 2010년부터 2020년까지 연평균 4.5% 성장하였습니다. 지역별로는 2019년 기준북미 지역이 1,845억 달러(비중 45.1%)로 가장 큰 점유율을 보이며, 2015년 이후 연평균 6.0% 성장하였으며, 유럽이 1,147억 달러(비중 28.0%)로 연평균 4.9%, 아시아/태평양은 856억 달러(비중 20.9%)로 연평균 7.8% 성장하였습니다. 향후 세계 의료기기 시장규모는 2020년 이후 연평균 4.6% 성장하여 2024년 5,137억 달러가 될 것으로 전망되었으며, 지역별로는 북미 지역이 2024년 2,237억 달러(비중 43.5%)로가장 큰 시장을 유지할 것으로 보이며, 다음으로 유럽 1,519억 달러(비중 29.6%), 아시아/태평양 1,094억 달러(비중 21.3%), 남미 158억달러(비중 3.1%), 중동/아프리카 129억 달러(비중 2.5%) 순으로 전망되었습니다. (Fitch Solutions, 2020)
나. 회사의 현황
1. 영업개황
(1) ICT(Information and Communications Technologies) 사업부문
당사는 소비자의 구매의 부담을 덜기위한 소유권이전형 개인PC렌탈사업, PC방 복합리스사업등을 진행하고 있으며, 2023년 신작게임에 최적화된 PC와 부품을 기획하여 공격적인영업을 진행할 예정입니다, 더불어 침체된 PC유통시장을 넘어 다양한 멀티미디어기기에 대한 직간접 투자와 유통 구매선 다양화를 통해 다양한 시장을 선도할수 있도록 준비하고 있으며, 당사의 매출 및 영업이익 증대를 위하여 기존 진행중인 화장품 및 전자담배 유통사업외에 추가로 안정적인 상품유통개발을 추진하고 있습니다.
(2) 바이오 사업부문
종속회사인 ㈜뉴로소나는 2018년 4월 한국산업기술시험원(KTL)으로부터 집속형 초음파 자극시스템 NS-US100의 전기·기계적 안전성시험, 성능시험, 전자파시험을 완료하였으며, 2018년 7월 KGMP(Korea Good Manufacturing Practice) 인증을 완료하여, 임상시험을 진행하고 있으며, 당사는 제조사인 한국필립과의 총판 계약을 통해 안정적인 물량을 공급받아 대한피부비만체형학회 등 다양한 학회 참가를 통해 주요 병원에 소개함으로써 효율적인 영업을 영위하고 있습니다. 또한 의료기기의 특성상 장비 납품 후 지속적인 소모품 판매가 이루어 짐으로서 안정적인 매출구조를 만들어가고 있습니다. 질병이 발생한 후 치료하는 것이 아닌 당사의 진단장비들을 통해 선제적 대응을 함으로서 기존의 레드오션 시장이 아닌 블루오션 시장을 창출해 나아가고 있습니다. 아울러 주요 병,의원 원장님들과의 협업을 통해 소규모 세미나를 개최하여 서로가 상생할 수 있는 구조를 만들기 위해 힘쓰고 있습니다.
2. 공시대상 사업부문의 구분
- 해당사항 없습니다.
3. 시장점유율
- 시장점유율은 합리적 추정이 곤란하여 기재를 생략 하였습니다.
4. 시장의 특성
(1) ICT(Information and Communications Technologies) 사업부문
현재 IT시장은 데스크탑PC, 노트북, 태블릿등 기존 시장외에도 스마트폰, 스마트위치등을포함한 다양하고 전문화된 소형 및 극소형가전등 그 범위를 특정하기 어려울만큼 그 범위가 거대화되어 가고 있습니다. IT 산업 관련 부품들은 고성능, 고집적화되고 다양한 성능과 복합적인 기능까지 갖추어가고 있고, 그 발전의 속도와 다양함은 좀더 전문화되고 다양의 기기를 개인이 보유하고 사용할수 있도록 그 시장을 넓히고 있습니다. 이런 다양한 PC와 기기의 시장은 모든 정보를 개인이 직접으로 관리할수 있는 고성능의 개인 서버 시대에 맞게 개인과 시대의 다양한 정보의 활용에 이용되고 더불어 게임, 영화, 교육, 음악, 티비 등 각각의 특화되면서도 보편화되어지는 등 그 분야가 점차 확대되어 개인이 보유하는 기기의 종류와 수량이 급속하게 늘어가는 수요를 만들고 있습니다.
(2) 바이오 사업부문
의료기기산업은 타 산업에 비하여 경기변동에 따른 민감도가 적은 편입니다. 대부분의 의료기기는 의료진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처이고, 이들 시장 수요자들은 제품의 안전성 및 신뢰성을 우선 고려하여 기존 유명제품을 계속 사용하는 보수적인 경향이 강하기 때문에 의료기기산업은 상대적으로 시장의 진입장벽 및 충성도가 매우 높아 경기변동에 따른 민감도가 상대적으로 낮은 것으로 받아들여지고 있습니다.
5. 신규사업 등의 내용 및 전망
- 현재 추진 되거나 구체화된 신규사업은 당사 홈페이지에 게시할 예정입니다.
6. 조직도
조직도_2024.03.01_1 |
□ 재무제표의 승인
제1호 의안 : 제45기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항 _ 1.사업의 개요 _ 나. 회사의 현황을 참고 하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
[연결기준]
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 45(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 44(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 45 기 | 제 44기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 22,862,447,085 | 23,686,559,130 |
| 현금및현금성자산 | 7,394,698,841 | 1,538,274,859 |
| 매출채권및기타채권 | 7,495,002,961 | 10,108,423,410 |
| 기타유동금융자산 | 6,601,056,964 | 9,994,031,502 |
| 기타유동자산 | 150,159,566 | 250,551,140 |
| 재고자산 | 1,028,487,313 | 1,601,096,982 |
| 당기법인세자산 | 193,041,440 | 194,181,237 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 52,645,104,350 | 58,441,672,042 |
| 기타비유동금융자산 | 18,845,999,640 | 33,489,795,998 |
| 관계기업투자주식 | 18,550,180,808 | 5,860,148,552 |
| 투자부동산 | 7,185,877,878 | 18,340,149,433 |
| 유형자산 | 153,041,943 | 180,769,754 |
| 무형자산 | 11,411,762 | 20,358,159 |
| 사용권자산 | 638,592,319 | 490,450,146 |
| 기타비유동자산 | 7,260,000,000 | 60,000,000 |
| Ⅲ. 매각예정자산 | 799,532,409 | |
| 자 산 총 계 | 75,507,551,435 | 82,927,763,581 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 5,503,428,158 | 22,300,463,182 |
| 매입채무및기타채무 | 1,386,811,960 | 1,795,975,682 |
| 전환사채 | 2,587,560,895 | 14,504,259,379 |
| 리스부채 | 351,681,806 | 271,269,942 |
| 기타유동부채 | 540,435,345 | 319,223,966 |
| 기타유동금융부채 | 636,938,152 | 5,409,734,213 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 830,231,778 | 766,434,462 |
| 매입채무및기타채무 | 16,669,020 | 16,669,020 |
| 확정급여부채 | 546,062,240 | 562,043,008 |
| 리스부채 | 267,500,518 | 187,722,434 |
| 부 채 총 계 | 6,333,659,936 | 23,066,897,644 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ. 지배기업의소유주지분 | 69,605,339,605 | 59,581,336,527 |
| 자본금 | 65,151,757,500 | 43,286,059,000 |
| 자본잉여금 | 100,194,193,485 | 99,076,506,592 |
| 자본조정 | (7,538,760) | 462,161,240 |
| 기타포괄손익누계액 | (265,165,729) | 1,537,218,229 |
| 결손금 | (95,467,906,891) | (84,780,608,534) |
| Ⅱ. 비지배지분 | (431,448,106) | 279,529,410 |
| 자 본 총 계 | 69,173,891,499 | 59,860,865,937 |
| 부채및자본총계 | 75,507,551,435 | 82,927,763,581 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 45(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 44(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 45 기 | 제 44 기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 11,308,943,767 | 8,348,605,577 |
| II. 매출원가 | 9,456,286,973 | 6,132,235,835 |
| III. 매출총이익 | 1,852,656,794 | 2,216,369,742 |
| IV. 판매비와관리비 | 15,016,832,889 | 8,690,715,468 |
| V. 영업이익(손실) | (13,164,176,095) | (6,474,345,726) |
| 금융수익 | 5,227,744,092 | 3,766,403,483 |
| 금융비용 | 9,664,307,503 | 7,985,785,953 |
| 기타수익 | 1,548,786,745 | 2,198,363,069 |
| 기타비용 | 13,092,210,716 | 1,511,777,798 |
| VI.지분법이익(손실) | (2,674,846,587) | (3,137,020,895) |
| VII. 법인세비용차감전순이익(손실) | (31,819,010,064) | (13,144,163,820) |
| VIII. 법인세비용 | - | - |
| IX. 계속영업이익(손실) | (31,819,010,064) | (13,144,163,820) |
| X. 중단영업이익(손실) | - | (2,048,393,953) |
| XI. 당기순이익(손실) | (31,819,010,064) | (15,192,557,773) |
| 지배기업의 소유주지분 | (31,051,782,781) | (14,507,129,698) |
| 비지배지분 | (767,227,283) | (685,428,075) |
| XII. 기타포괄손익 | 18,554,984,555 | 3,166,539,324 |
| 후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||
| 지분법자본변동 | 738,847,874 | 253,337,641 |
| 해외사업환산 | (35,600,834) | (127,035,508) |
| 후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 17,884,585,030 | 2,787,763,343 |
| 확정급여부채의 재측정요소 | (32,847,515) | 252,473,848 |
| XIII. 총포괄이익(손실) | (13,264,025,509) | (12,026,018,449) |
| 지배기업의 소유주지분 | (12,489,682,315) | (11,329,590,944) |
| 비지배지분 | (774,343,194) | (696,427,505) |
| XIV.주당손익 | ||
| 계속영업 기본 및 희석주당이익(손실) | (308) | (161) |
| 중단영업 기본 및 희석주당이익(손실) | - | (26) |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 45(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 44(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에스유홀딩스 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배지분 | 비지배지분 | 총 계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익 누계액 | 이익잉여금 | 소계 | |||
| 2022년 1월 1일(전기초) | 28,846,504,500 | 78,377,815,203 | 632,752,468 | (1,410,461,685) | (67,960,282,923) | 38,486,327,563 | (250,360,921) | 38,235,966,642 |
| 회계정책의 변경효과 | - | 2,191,789,009 | - | - | (2,542,924,764) | (351,135,755) | - | (351,135,755) |
| 당기순이익 | - | - | - | - | (14,507,129,698) | (14,507,129,698) | (685,428,075) | (15,192,557,773) |
| 유상증자 | 4,726,562,500 | 7,330,821,380 | - | - | - | 12,057,383,880 | - | 12,057,383,880 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | 2,786,097,260 | - | 2,786,097,260 | 1,666,083 | 2,787,763,343 |
| 전환사채의 발행 | - | 2,369,507,624 | - | - | - | 2,369,507,624 | - | 2,369,507,624 |
| 전환사채의 전환 | 9,712,992,000 | 12,805,382,400 | - | - | - | 22,518,374,400 | - | 22,518,374,400 |
| 전환사채의 상환 | - | (3,092,439,776) | - | - | - | (3,092,439,776) | - | (3,092,439,776) |
| 주식매입선택권 | - | 103,659,465 | (170,591,228) | - | - | (66,931,763) | 211,738,894 | 144,807,131 |
| 해외사업환산 | - | - | - | (91,754,987) | - | (91,754,987) | (35,280,521) | (127,035,508) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 229,858,840 | 229,858,840 | 22,615,008 | 252,473,848 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 253,337,641 | - | 253,337,641 | - | 253,337,641 |
| 연결및지분법범위변동 | - | (1,010,028,713) | - | - | (129,989) | (1,010,158,702) | 1,014,578,942 | 4,420,240 |
| 2022년 12월 31일 (전기말) | 43,286,059,000 | 99,076,506,592 | 462,161,240 | 1,537,218,229 | (84,780,608,534) | 59,581,336,527 | 279,529,410 | 59,860,865,937 |
| 2023년 1월 1일(당기초) | 43,286,059,000 | 99,076,506,592 | 462,161,240 | 1,537,218,229 | (84,780,608,534) | 59,581,336,527 | 279,529,410 | 59,860,865,937 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | (31,051,782,781) | (31,051,782,781) | (767,227,283) | (31,819,010,064) |
| 유상증자 | 5,250,000,000 | (25,200,000) | - | - | - | 5,224,800,000 | - | 5,224,800,000 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 | - | - | - | 17,871,724,460 | - | 17,871,724,460 | 12,860,570 | 17,884,585,030 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 잉여금대체 | - | - | - | (35,219,069) | 35,219,069 | - | - | - |
| 전환사채의 발행 | - | 1,667,560,019 | - | - | - | 1,667,560,019 | - | 1,667,560,019 |
| 전환사채의 전환 | 16,615,698,500 | 604,799,745 | - | - | - | 17,220,498,245 | - | 17,220,498,245 |
| 전환사채의 상환 | - | (1,599,169,369) | - | - | - | (1,599,169,369) | - | (1,599,169,369) |
| 주식매입선택권 | - | 469,700,000 | (469,700,000) | - | - | - | 80,665,803 | 80,665,803 |
| 해외사업환산 | - | - | - | (26,142,056) | - | (26,142,056) | (9,458,778) | (35,600,834) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (22,329,812) | (22,329,812) | (10,517,703) | (32,847,515) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 738,847,874 | - | 738,847,874 | - | 738,847,874 |
| 연결및지분법범위변동 | - | (3,502) | - | (20,351,595,167) | 20,351,595,167 | (3,502) | (17,300,125) | (17,303,627) |
| 2023년 12월 31일 (당기말) | 65,151,757,500 | 100,194,193,485 | (7,538,760) | (265,165,729) | (95,467,906,891) | 69,605,339,605 | (431,448,106) | 69,173,891,499 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 45(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 44(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에스유홀딩스 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 45(당)기 | 제 44(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동현금흐름 | (7,492,402,137) | (11,347,175,039) |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | (7,776,387,646) | (10,991,616,325) |
| 이자의 수취 | 633,286,044 | 529,314,155 |
| 이자의 지급 | (350,428,732) | (764,015,322) |
| 법인세납부(환급) | 1,128,197 | (120,857,547) |
| Ⅱ.투자활동현금흐름 | 9,296,879,858 | (8,134,271,240) |
| 단기금융상품의 감소 | 4,869,244,200 | 20,894,385,556 |
| 단기금융상품의 취득 | (5,307,060,075) | (10,465,261,251) |
| 장기금융상품의 감소 | - | 9,009,381,239 |
| 장기금융상품의 취득 | - | - |
| 대여금의 감소 | 7,485,930,000 | 1,475,000,000 |
| 대여금의 증가 | (8,388,843,848) | (10,376,968,251) |
| 정부보조금의 증가 | - | 75,000,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 11,836,755,862 | 2,312,728,947 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (12,200,121,463) | (13,075,942,557) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (41,182,570) | (7,000,000,050) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 200,000,000 | 500,000,000 |
| 종속기업 및 관계기업 투자주식의 처분 | 18,782,817,032 | 100,000,000 |
| 종속기업 및 관계기업 투자주식의 취득 | (5,050,000,000) | (2,300,000,000) |
| 유형자산의 처분 | 5,454,545 | 47,416,725 |
| 유형자산의 취득 | (44,698,515) | (130,106,673) |
| 무형자산의 처분 | - | 2,968,920 |
| 무형자산의 취득 | - | (1,607,999) |
| 보증금의 감소 | 1,165,786,000 | 4,833,123,804 |
| 보증금의 증가 | (2,695,800,000) | (5,095,300,000) |
| 기타비유동자산의 취득 | (3,100,000,000) | - |
| 매각예정자산의 취득 | 5,778,598,690 | - |
| 매각예정자산의 처분 | (4,000,000,000) | 1,060,910,350 |
| Ⅲ.재무활동현금흐름 | 4,561,964,067 | 14,394,209,894 |
| 단기차입금의 차입 | 2,000,000,000 | - |
| 단기차입금의 상환 | (2,000,000,000) | (237,605,000) |
| 유동성장기차입금의 상환 | - | (62,460,000) |
| 리스부채의 상환 | (451,584,872) | (417,485,813) |
| 증자비용 | (27,669,720) | - |
| 전환사채의 발행 | - | 3,972,631,060 |
| 전환사채의 재매각 | 5,033,876,710 | 25,505,718,944 |
| 전환사채의 상환 | (5,041,561,993) | (26,485,843,177) |
| 스톡옵션의 행사 | - | 57,000,000 |
| 출자금의 반환 | (177,896,058) | (130,000) |
| 유상증자 | 5,226,800,000 | 12,062,383,880 |
| Ⅳ. 연결범위의 변동 등으로 인한 순증감 | (510,025,783) | 3,003,501,981 |
| Ⅴ.현금및현금성자산의 감소 | 5,856,416,005 | (2,083,734,404) |
| Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 7,977 | (217,691) |
| Ⅶ.기초현금및현금성자산 | 1,538,274,859 | 3,622,226,954 |
| Ⅷ.기말현금및현금성자산 | 7,394,698,841 | 1,538,274,859 |
[별도기준]
재 무 상 태 표 | |
| 제 45(당) 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 44(전) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 에스유홀딩스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 45(당)기말 | 제 44(전)기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ.유동자산 | 22,044,750,315 | 23,120,938,772 |
| 현금및현금성자산 | 7,102,915,425 | 1,024,006,446 |
| 매출채권및기타채권 | 5,892,876,251 | 10,298,661,723 |
| 기타유동금융자산 | 7,695,278,985 | 9,770,275,175 |
| 기타유동자산 | 156,864,540 | 246,208,929 |
| 재고자산 | 1,004,471,674 | 1,588,426,182 |
| 당기법인세자산 | 192,343,440 | 193,360,317 |
| Ⅱ.비유동자산 | 60,219,783,199 | 65,617,583,759 |
| 기타비유동금융자산 | 18,701,750,613 | 22,252,823,178 |
| 종속기업및관계기업투자 | 26,595,493,236 | 24,539,464,064 |
| 투자부동산 | 7,185,877,878 | 18,340,149,433 |
| 유형자산 | 1,401,068 | 3,469,702 |
| 무형자산 | 1,645,107 | 2,870,927 |
| 사용권자산 | 473,615,297 | 418,806,455 |
| 기타비유동자산 | 7,260,000,000 | 60,000,000 |
| Ⅲ.매각예정자산 | - | 978,598,690 |
| 자 산 총 계 | 82,264,533,514 | 89,717,121,221 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ.유동부채 | 5,131,829,443 | 22,031,151,932 |
| 매입채무및기타채무 | 1,227,289,858 | 1,654,677,577 |
| 전환사채 | 2,587,560,895 | 14,504,259,379 |
| 리스부채 | 201,174,876 | 200,246,720 |
| 기타유동부채 | 478,865,662 | 262,234,043 |
| 기타유동금융부채 | 636,938,152 | 5,409,734,213 |
| Ⅱ.비유동부채 | 373,275,823 | 469,598,533 |
| 매입채무및기타채무 | 16,669,020 | 16,669,020 |
| 확정급여부채 | 112,976,086 | 279,213,657 |
| 리스부채 | 243,630,717 | 173,715,856 |
| 부 채 총 계 | 5,505,105,266 | 22,500,750,465 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ.자본금 | 65,151,757,500 | 43,286,059,000 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 105,448,823,264 | 104,331,132,869 |
| Ⅲ.자본조정 | (7,538,760) | 462,161,240 |
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | (465,287,794) | (525,459,630) |
| Ⅴ.결손금 | (93,368,325,962) | (80,337,522,723) |
| 자 본 총 계 | 76,759,428,248 | 67,216,370,756 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 82,264,533,514 | 89,717,121,221 |
포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 45(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 44(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에스유홀딩스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 45(당)기 | 제 44(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 11,097,491,507 | 8,253,796,486 |
| Ⅱ.매출원가 | 9,330,359,698 | 6,130,630,745 |
| Ⅲ.매출총이익 | 1,767,131,809 | 2,123,165,741 |
| 판매비와관리비 | 11,736,640,323 | 5,871,506,654 |
| Ⅳ.영업이익(손실) | (9,969,508,514) | (3,748,340,913) |
| 금융수익 | 5,251,216,998 | 3,845,123,548 |
| 금융비용 | 9,652,530,473 | 7,983,982,619 |
| 기타수익 | 12,343,300,568 | 1,609,363,636 |
| 기타비용 | 11,010,020,704 | 8,526,945,794 |
| Ⅴ.법인세비용차감전이익(손실) | (13,037,542,125) | (14,804,782,142) |
| Ⅵ.법인세비용 | - | - |
| Ⅶ.계속영업이익(손실) | (13,037,542,125) | (14,804,782,142) |
| Ⅷ.중단영업이익(손실) | - | (1,530,159,178) |
| Ⅸ.당기순이익(손실) | (13,037,542,125) | (16,334,941,320) |
| X.기타포괄손익 | 66,910,722 | 495,881,920 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 60,171,836 | 328,526,166 |
| 확정급여부채의 재측정요소 | 6,738,886 | 167,355,754 |
| XI.총포괄이익(손실) | (12,970,631,403) | (15,839,059,400) |
| XII.주당손익 | ||
| 계속영업 기본 및 희석주당이익(손실) | (129) | (191) |
| 중단영업 기본 및 희석주당이익(손실) | - | (20) |
자 본 변 동 표 | |
| 제 45(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 44(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에스유홀딩스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익 누계액 | 결 손 금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 1월 1일(전기초) | 28,846,504,500 | 82,726,072,232 | 462,161,240 | (853,985,796) | (61,627,012,393) | 49,553,739,783 |
| 기초조정 | - | 2,191,789,009 | - | - | (2,542,924,764) | (351,135,755) |
| 당기순손실 | - | - | - | - | (16,334,941,320) | (16,334,941,320) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 167,355,754 | 167,355,754 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | 328,526,166 | - | 328,526,166 |
| 유상증자 | 4,726,562,500 | 7,330,821,380 | - | - | - | 12,057,383,880 |
| 전환사채의 발행 | - | 2,369,507,624 | - | - | - | 2,369,507,624 |
| 전환사채의 전환 | 9,712,992,000 | 12,805,382,400 | - | - | - | 22,518,374,400 |
| 전환사채의 상환 | - | (3,092,439,776) | - | - | - | (3,092,439,776) |
| 2022년 12월 31일(전기말) | 43,286,059,000 | 104,331,132,869 | 462,161,240 | (525,459,630) | (80,337,522,723) | 67,216,370,756 |
| 2023년 1월 1일(당기초) | 43,286,059,000 | 104,331,132,869 | 462,161,240 | (525,459,630) | (80,337,522,723) | 67,216,370,756 |
| 당기순손실 | - | - | - | - | (13,037,542,125) | (13,037,542,125) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 6,738,886 | 6,738,886 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | 60,171,836 | - | 60,171,836 |
| 유상증자 | 5,250,000,000 | (25,200,000) | - | - | - | 5,224,800,000 |
| 전환사채의 발행 | - | 1,667,560,019 | - | - | - | 1,667,560,019 |
| 전환사채의 전환 | 16,615,698,500 | 604,799,745 | - | - | - | 17,220,498,245 |
| 전환사채의 상환 | - | (1,599,169,369) | - | - | - | (1,599,169,369) |
| 주식매입선택권 | - | 469,700,000 | (469,700,000) | - | - | - |
| 2023년 12월 31일(당기말) | 65,151,757,500 | 105,448,823,264 | (7,538,760) | (465,287,794) | (93,368,325,962) | 76,759,428,248 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 45(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 44(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 에스유홀딩스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 45(당)기 | 제 44(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (4,892,595,143) | (9,060,528,515) |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | (5,186,895,247) | (8,806,536,218) |
| 이자의 수취 | 629,117,654 | 522,450,534 |
| 이자의 지급 | (335,834,427) | (656,032,204) |
| 법인세의 환급(납부) | 1,016,877 | (120,410,627) |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 6,048,518,026 | (6,983,364,228) |
| 단기금융상품의 취득 | (3,100,000,000) | (8,617,160,198) |
| 단기금융상품의 감소 | 2,600,000,000 | 19,028,592,036 |
| 장기금융상품의 취득 | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | - | 9,009,381,239 |
| 대여금의 증가 | (9,388,850,000) | (12,783,100,000) |
| 대여금의 감소 | 7,485,930,000 | 4,987,005,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (12,200,121,463) | (13,010,278,017) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 9,780,489,222 | 2,283,283,807 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | - | 500,000,000 |
| 종속기업 및 관계기업 투자주식의 취득 | (5,350,000,000) | (9,300,000,000) |
| 종속기업 및 관계기업 투자주식의 처분 | 18,582,817,032 | 100,000,000 |
| 유형자산의 처분 | 5,454,545 | 20,007,635 |
| 무형자산의 취득 | (600,000,000) | - |
| 무형자산의 처분 | - | 2,968,920 |
| 보증금의 증가 | (2,695,800,000) | (5,085,300,000) |
| 보증금의 감소 | 1,150,000,000 | 4,820,325,000 |
| 기타비유동자산의 취득 | (2,800,000,000) | - |
| 매각예정자산의 취득 | (4,000,000,000) | - |
| 매각예정자산의 처분 | 5,778,598,690 | 1,060,910,350 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 4,922,986,096 | 14,830,886,053 |
| 리스부채의 상환 | (266,458,901) | (219,004,654) |
| 증자비용 | (27,669,720) | - |
| 전환사채의 발행 | - | 3,972,631,060 |
| 전환사채의 상환 | (5,041,561,993) | (26,485,843,177) |
| 전환사채의 재매각 | 5,033,876,710 | 25,505,718,944 |
| 유상증자 | 5,224,800,000 | 12,057,383,880 |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) | 6,078,908,979 | (1,213,006,690) |
| Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 | 1,024,006,446 | 2,237,013,136 |
| Ⅵ. 기말 현금및현금성자산 | 7,102,915,425 | 1,024,006,446 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음.
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2조(목적) 당 회사는 각 호의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1.자전거, 전기자전거 제조 및 도소매업 2.자전거, 전기자전거 부품, 액세서리 제조 및 도 소매업 3.컴퓨터 및 주변기기 제조, 조립 및 유통업 4.시스템소프트웨어 개발 및 공급업 5.워크스테이션 및 주변기기 도소매업 및 수출입업 6.컴퓨터시스템 통합, 자문 및 구축 서비스업 7.전자제품, 반도체 부품제조 및 유통판매업 8.소프트웨어 개발, 공급, 판매업 9.전산장비 임대사업 10.컨텐츠 및 컨테츠 판권 판매 및 유통업 11.유무선 인터넷 사업 및 전자상거래업과 전자상거래 관련 소프트웨어 개발 및 서비스업 12.화장품, 식품, 일용품, 사무용품 등 수입과 판매 관련 일체 13.화장품 개발, 제조, 유통, 수출입업 14.각종 화장품, 메이크업화장품, 이용실용화장품, 방향화장품, 각종 모발화장품, 각종 비누제품, 의약품 및 의약외품의 한국내에 있어서의 수입 및 판매 15.패션, 이미용 제품 제조 및 판매 16.패션, 이미용 제품 유통, 무역 및 매장 프랜차이즈업 17.원료의약품 관련 제조, 유통 18.의약품 및 의약외품 개발,제조,판매업 및 자문업 19.바이오매스(펠릿)수입, 제조 및 판매업 20.스킨케어 물질, 의약외품, 관련기구 제조유통업 21.의료기기 연구, 제조업, 도소매업, 수출입업 22.세포치료제 개발, 제조, 판매업 23.국내외 헬스케어 관련 사업 24.공연장운영 및 교육 아카데미 사업 25.국내외 제품 구매대행업 26.부동산 매매 및 임대업 27.국내외 부동산개발 관련 투자, 개발, 운영 및 자산관리업 28.분양대행업 29.데이터베이스 및 온라인정보 제공업 30.기타 정보 기술, 처리 및 컴퓨터 운영관련 서비스업 31.오투오(O2O)서비스업 32.경영컨설팅업 33.대부업및여신금융업(소비자금융업및기업금융업) 34.전기자동차 배터리 유통 및 충전 관련 부가사업 35.주차관제센타 및 주차콜센타 운영업 36.모바일컨텐츠 및 앱 개발업 37.노상주차장 제어장치 관련 제조업 38.주차장관련 제품외 기타 달리 분류되지 않는 제품 제조업 39.사업시설 유지관리 서비스업 40.위치기반 서비스업 41.옥외광고업 42.운송수단, 운송용역의 제공 및 알선 등 사업 43.광고업, 광고기획 및 대행업 44.선불전자지급수단관리 및 전자지급결제대행업 45.가상화폐 관련 사업 46.가상화폐 관련 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 제조, 서비스업 47.가상화폐 채굴기 제조, 판매, 수탁 및 위탁운영, 서비스업 48.블록체인 기반 소프트웨어의 개발 및 판매 공급업 49.블록체인 기반 암호화 자산의 매매 및 중개업 50.블록체인 기반 유선 온라인, 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 51.블록체인 기반 연구개발업, 플랫폼개발, 투자 및 관련 서비스업 52.블록체인, 메타버스 기술 관련 기타 정보서비스업 53.블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업 54.블록체인 관련 사업 및 연구개발업 55.가상세계 및 가상현실업 56.기타 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업 57.기타 가상세계 및 가상현실 서비스업 58.가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 공급업 59.디지털 자산 제작 판매 및 중개업 60.NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업 61.ICO(암호화폐공개)관련한 컨설팅 및 전문서비스업 62.디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통관련 시스템 구축사업 63.인공지능, 사물인터넷 및 빅데이터(BD) 기술을 활용한 제조 및 판매업 64.인공지능, 사물인터넷 및 빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급업 65.카지노 운영 및 관련업 66.오락장 운영업 67.기타 산업용 기계 및 장비 도매업 68.기타 기계 및 장비 도매업 69.선박유 제품의 판매, 수출입 및 기타 관련업 70.농축수산물 도,소매업 및 무역업, 컨설팅업 71.음·식료품 제조업, 도소매업 및 무역업, 컨설팅업 72.건강식품, 건강기능식품, 건강보조식품 제조업, 도소매업 및 무역업 73.고철 도소매업 및 무역업 74.전자담배 도,소매업 및 무역업, 컨설팅업 75.전자담배기기 및 이에 해당하는 부품 제조업, 도소매업 및 무역업 76.광고물 제조업, 판매업, 경인쇄업 77.광고 매체 판매업 78.출판업 및 영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업 79.VR, AR, XR 교육용(학습용), 재난용 콘텐츠 개발 및 관련사업 80.비대면 VR, XR 현장실습 콘텐츠 개발 및 제작 81.항공기·우주선 보조장비 제조업 82.UAM(유에이엠) 항공기, 비행장치 제조업 83.위성체,발사체 관련 시뮬레이터 사업 및 관련 부대사업 84.위성체,발사체 제조,판매,임대 및 서비스업 85.위성시스템을 이용한 서비스를 개발하고 판매하는 사업 86.항공기 정비업, 임대업, 위탁판매업, 운송업 87.기술개발 및 기술용역업 88.항공기 및 우주비행체 관련부품 , 기계기구류, 및 전기전자류의개발,제조,가공,조립및 판매업 89.우주항공 연구개발 사업과 기술용역 수탁업 90.자동차용 필름 제조 사업 91.전기자동차 충전기 개발, 제조, 수출 및 판매업 92.전기자 충전기용 소프트웨어 개발 및 판매 ,운영업 93.바이오, 미생물 제조 및 판매업 94.동물용 의약품등 제조 및 판매업 95.동물용 사료, 식품, 조제식품 제조 및 판매업 96.잡화, 세제류 제조 및 판매업 97.홈쇼핑 판매업 98.화장품 원료 제조, 판매 및 수출입업 99.생명과학과 관련된 컨설팅업 100.무인항공기(드론) 제조, 유통판매, 정비 및 서비스업 101.무인항공기(드론)를 이용한 교육 및 서비스업 102.무인항공기(드론) 관련 소프트웨어 개발 및 유통판매업 103.동·식물성 유지 제조업 104.식용 정제유 및 가곡유 제조업 105.기타 곡물 가공품 제조업 106.상품 종합 및 기타 상품 중개업 107.사료 도매업 108.기타 가공식품 도매업 109.비료 및 농약 도매업 110.2차 전지 소재의 제조 및 판매업 111.연료전지 소재의 제조 및 판매업 112.친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업 113.탄소소재. 생산 및 판매업 114.유기 및 무기화합물 제조와 도소매 115.비철금속 도소매업 116.폐기물 운반업 117.배터리 재생업 118.금속가공제품 제조업 119.축전지 도,소매업 120.배터리 충전기 제조업 <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> 121.위 각호에 관련된 수출·입(무역)업 122.위 각호에 관련된 종합 소매업 123.위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업 124.위 각호에 관련된 부대하는 사업일체 및 투자 | 제2조(목적) 당 회사는 각 호의 사업을 경영함을 목적으로 한다. <삭제> <삭제> 1.컴퓨터 및 주변기기 제조, 조립 및 유통업 2.시스템소프트웨어 개발 및 공급업 3.워크스테이션 및 주변기기 도소매업 및 수출입업 4.컴퓨터시스템 통합, 자문 및 구축 서비스업 5.전자제품, 반도체 부품제조 및 유통판매업 6.소프트웨어 개발, 공급, 판매업 <삭제> 7.컨텐츠 및 컨테츠 판권 판매 및 유통업 8.유무선 인터넷 사업 및 전자상거래업과 전자상거래 관련 소프트웨어 개발 및 서비스업 9.화장품, 식품, 일용품, 사무용품 등 수입과 판매 관련 일체 10.화장품 개발, 제조, 유통, 수출입업 11.각종 화장품, 메이크업화장품, 이용실용화장품, 방향화장품, 각종 모발화장품, 각종 비누제품, 의약품 및 의약외품의 한국내에 있어서의 수입 및 판매 <삭제> <삭제> 12.원료의약품 관련 제조, 유통 13.의약품 및 의약외품 개발,제조,판매업 및 자문업 <삭제> 14.스킨케어 물질, 의약외품, 관련기구 제조유통업 15.의료기기 연구, 제조업, 도소매업, 수출입업 16.세포치료제 개발, 제조, 판매업 <삭제> 17.공연장운영 및 교육 아카데미 사업 18.국내외 제품 구매대행업 19.부동산 매매 및 임대업 20.국내외 부동산개발 관련 투자, 개발, 운영 및 자산관리업 21.분양대행업 22.데이터베이스 및 온라인정보 제공업 23.기타 정보 기술, 처리 및 컴퓨터 운영관련 서비스업 <삭제> 24.경영컨설팅업 <삭제> 25.전기자동차 배터리 유통 및 충전 관련 부가사업 <삭제> 26.모바일컨텐츠 및 앱 개발업 <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> 27.광고업, 광고기획 및 대행업 <삭제> 28.가상화폐 관련 사업 29.가상화폐 관련 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 제조, 서비스업 <삭제> 30.블록체인 기반 소프트웨어의 개발 및 판매 공급업 31.블록체인 기반 암호화 자산의 매매 및 중개업 32.블록체인 기반 유선 온라인, 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 33.블록체인 기반 연구개발업, 플랫폼개발, 투자 및 관련 서비스업 34.블록체인, 메타버스 기술 관련 기타 정보서비스업 35.블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업 <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> 43.가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 공급 및 제작업 44.디지털 자산 제작 판매 및 중개업 45.NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업 46.ICO(암호화폐공개)관련한 컨설팅 및 전문서비스업 47.디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통관련 시스템 구축사업 <삭제> 48.인공지능, 사물인터넷 및 빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급업 49.카지노 운영 및 관련업 50.오락장 운영업 51.기타 산업용 기계 및 장비 도매업 52.기타 기계 및 장비 도매업 53.선박유 제품의 판매, 수출입 및 기타 관련업 54.농축수산물 도,소매업 및 무역업, 컨설팅업 55.음·식료품 제조업, 도소매업 및 무역업, 컨설팅업 56.건강식품, 건강기능식품, 건강보조식품 제조업, 도소매업 및 무역업 57.고철 도소매업 및 무역업 58.전자담배 도,소매업 및 무역업, 컨설팅업 59.전자담배기기 및 이에 해당하는 부품 제조업, 도소매업 및 무역업 60.광고물 제조업, 판매업, 경인쇄업 61.광고 매체 판매업 62.출판업 및 영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업 <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> 64.전기자동차 충전기 개발, 제조, 수출 및 판매업 65.전기자 충전기용 소프트웨어 개발 및 판매 ,운영업 66.바이오, 미생물 제조 및 판매업 67.동물용 의약품등 제조 및 판매업 68.동물용 사료, 식품, 조제식품 제조 및 판매업 69.잡화, 세제류 제조 및 판매업 70.홈쇼핑 판매업 71.화장품 원료 제조, 판매 및 수출입업 72.생명과학과 관련된 컨설팅업 <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> 73.상품 종합 및 기타 상품 중개업 74.사료 도매업 75.기타 가공식품 도매업 76.비료 및 농약 도매업 77.2차 전지 소재의 제조 및 판매업 78.연료전지 소재의 제조 및 판매업 <삭제> <삭제> <삭제> 79.비철금속 도소매업 80.폐기물 운반업 81.배터리 및 폐배터리 재생업 <삭제> 82.축전지 도,소매업 <삭제> 36.게임 등 소프트웨어 개발 및 공급업 37.게임 퍼블리싱 사업 38.캐릭터 및 디지털, 문화 컨턴츠 사업 39.마케팅 대행 및 광고홍보업 40.온라인카지노(i-Gaming)관련 소프트웨어 개발 및 공급업 41.정보처리 및 부가통신업 42.온라인 서비스업 63.상품권 유통업 83.방송프로그램 제작 84.영화제작 및 외회수입 85.엔터테인먼트사업의 투자 및 관리업 86.디지털콘텐츠제작 87.국내 및 해외에서 제작하는 영화, 드라마, 공연(콘서트, 뮤지컬 등 포함)에 대한 투자 88.위 각호에 관련된 수출·입(무역)업 89.위 각호에 관련된 종합 소매업 90.위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업 91.위 각호에 관련된 부대하는 사업일체 및 투자 | 사업목적 정비,추가,변경 및 조문번호 변경 |
<추가> | <부칙(2024.03.28.)> 이 정관은 2024년 03월 28일부터 시행한다. |
□ 자본의 감소
가. 자본의 감소를 하는 사유
결손의 보전을 통한 재무구조 개선
나. 자본감소의 방법
액면가 500원의 보통주식 10주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합
다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일
| 감자주식의 종류 | 감자주식수 | 감자비율 | 감자기준일 | 감자전자본금 (발행주식수) | 감자후자본금 (발행주식수) |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 117,273,164 | 90% | 2024년 4월 12일 | 6,515,175,500원 (130,303,515주) | 65,151,757,500원 (13,030,351주) |
※ 기타 참고사항
1) 상기 결정내용은 관계기관의 협의 과정 및 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
2) 상기 자본감소를 위한 일정은 실무절차에 따라 변경될 수 있으며, 변경시 정정공시할 예정입니다.
3) 단수주 처리방법 : 주식병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주가 상장되는 초일의 종가(기준가)로 계산하여 현금으로 지급함.
4) 본 자본금 감소 결의는 결손금 보전의 목적으로 인한 자본금 감소로 상법 제438조에 의거 보통결의로 결정하며, 동법 제439조 제2항에 의거 결손금 보전을 통한 재무구조 개선을 사유로 하므로 채권자보호절차는 면제됨.
5) 2019년 9월 16일 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행으로 명의개서 정지기간, 구주권 제출기간, 신주권 교부예정일, 구주권제출 및 신주권 교부장소 생략함.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
이상욱 | 1970.01.04 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
김승식 | 1982.06.04 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
강민구 | 1985.07.02 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
송상윤 | 1973.08.29 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
이상욱 | 경영인 | 1996.09 ~ 2000.09 | 현대정보기술 | 해당없음 |
2000.10 ~ 2012.09 | Microsoft Korea 이사 | |||
2012.09 ~ 2017.06 | 글로벌비즈니스코칭연구소 부대표 | |||
2015.01 ~ 현재 | 과학기술정보통신부 평가위원 | |||
2021.03 ~ 현재 | 에스유홀딩스㈜ 대표이사 | |||
김승식 | 경영인 | 2006.04 ~ 2008.06 | BMW 도이치모터스 근무 | 해당없음 |
2014.07 ~ 현재 | TSK홀딩스 전무 | |||
강민구 | 경영인 | 2010.01 ~ 2011.12 | 수석무역㈜ 경영기획이사 | 해당없음 |
2021.03 ~ 현재 | 에스유홀딩스㈜ 사외이사 | |||
송상윤 | 경영인 | 2011.04 ~ 2012.10 | 다올투자증권 - 신사업부 마케팅 lead | 해당없음 |
2012.10 ~ 2022.09 | Microsoft Korea - Sr. Channel sales, V-team Lead | |||
2022.09 ~ 현재 | 사피엔스아일랜드 대표이사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
이상욱 | 부 | 부 | 무 |
김승식 | 부 | 부 | 무 |
강민구 | 부 | 부 | 무 |
송상윤 | 부 | 부 | 무 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 전문성 본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다. 2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다. 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천함. |
확인서
강민구_확인서_1 |
김승식 확인서_1 |
이상욱 확인서_1 |
송상윤 확인서 |
정윤택 확인서_1 |
※ 기타 참고사항
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
정윤택 | 1952.03.16 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
정윤택 | 경영인 | 2019.05~2020.12 | ㈜푸드누리 감사 | 해당없음 |
2020.06 ~ 현재 | ㈜하촌 대표이사 | |||
2021.03 ~ 현재 | 에스유홀딩스㈜ 감사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
정윤택 | 부 | 부 | 무 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천함. |
확인서
<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | -(명) |
※ 기타 참고사항
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 20일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
- 당사는 감사보고서 및 사업보고서를 주주총회 1주전에 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://su-holdings.co.kr) 공지사항에 게재할 예정입니다.
- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다.
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 'DART-정기공시'에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.
※ 주주총회 참석시 준비물 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314000222
