아즈텍WB (032080) 공시 - 정기주주총회결과

정기주주총회결과 2021-03-29 15:18:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210329900943

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 125,511 - 매출액 36,046
- 부채총계 26,893 - 영업이익 -2,133
- 자본금 10,746 - 당기순이익 3,640
- 자본총계 98,618 *주당순이익(원) 173
나. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 -
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 50
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 1,049,501,450
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 2.7
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 상근이사 2명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 <부의 안건>
제1호 의안:제28기(2020.01.01~2020.12.31)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당: 주당 50원)
   -원안대로 승인
제2호 의안:정관일부 변경의 건
   -원안대로 승인
제3호 의안:이사 및 사외이사 선임의 건
  3-1호 의안:사내이사 허재명 선임의 건(재선임)
   -원안대로 승인
  3-2호 의안:사내이사 정남주 선임의 건(재선임)
   -원안대로 승인
  3-3호 의안:사내이사 박난실 선임의 건(재선임)
   -원안대로 승인
  3-4호 의안:사외이사 손수근 선임의 건(재선임)
   -원안대로 승인
제4호 의안:감사 선임의 건
  4-1호 의안:감사 김성준 선임의 건(재선임)
   -원안대로 승인
제5호 의안:이사 및 사외이사 보수 한도 승인의 건
   -원안대로 승인
제6호 의안:감사 보수 한도 승인의 건
   -원안대로 승인
5. 주주총회일자 2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2021-03-19 사업보고서(일반법인)
2021-03-12 주주총회소집공고
2021-03-12 감사보고서 제출
2021-02-09 주주총회소집결의
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
허재명 1959-11 3년 재선임 (주)아즈텍WB 대표이사
박난실 1964-08 3년 재선임 (주)아즈텍WB 전무이사
정남주 1966-12 3년 재선임 (주)아즈텍WB 이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손수근 1961-06 3년 재선임 (주)아즈텍WB 사외이사 -
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김성준 1953-03 3년 재선임 상근 (주)아즈텍WB 감사
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 대부업
대부중개업
주택건설업
부동산 신축, 판매, 매매업
부동산 임대 및 개발업
부동산자산 및 일반자산관리업
부동산 분양대행업
사업 다각화
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
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사업목적 삭제 - -

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