[기재정정]주주총회소집결의 2024-02-27 11:29:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227900187
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-02-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-26 | |
| 3. 정정사유 | 기재사항 오류 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사업목적 삭제 이유 | 대부업을 더이상 영위하지 않음 | 해당 사업을 더이상 영위하지 않음 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-14 | 2024-02-26 |
| 사외이사선임 세부내역 - 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) | 해상사항 없음 | 해당사항 없음 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 08:00 | ||
| 2. 장소 | 부산시 사하구 하신번영로 99(본사강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영보고 나. 부의안건 제 1호의안 : 제31기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호의안 : 이사 및 사외이사 선임의 건 제 4호의안 : 감사 선임의 건 제 5호의안 : 이사 및 사외이사 보수한도 승인의 건 제 6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허재명 | 1959-11 | 3년 | 재선임 | (주)아즈텍더블유비이 대표이사 |
| 박난실 | 1964-08 | 3년 | 재선임 | (주)아즈텍더블유비이 전무이사 |
| 정남주 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | (주)아즈텍더블유비이 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정기채 | 1956-03 | 3년 | 재선임 | 전)스쿨에듀 대표이사 전)유이씨엠 대표이사 | 해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성준 | 1953-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | 전.국방관리연구소 연구원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 6.벤처기업 關聯 持分 出資 및 投資 9.주택건설업 10.부동산 신축, 판매, 매매업 12.부동산자산 및 일반자산관리업 13.부동산 분양대행업 15.벤처기업 및 일반스타트업 관련지분 출자 및 투자 | 해당 사업을 더이상 영위하지 않음 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227900187
