케이엠더블유 (032500) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2023-03-09 17:58:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309901486

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-31
시간 오전 10시
2. 장소 주식회사 케이엠더블유 본사 2층 강당
(경기도 화성시 동탄대로25길 21)
3. 의안 주요내용 가. 보고사항
       - 감사보고
       - 영업보고
       - 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항
      제1호 의안 : 제28기(2022.01.01~2022.12.31)  
                   연결재무제표 및 재무제표(안)  
                   승인의 건
      제2호 의안 : 이사 선임의 건
        2-1호 의안 : 사내이사 최창원 선임의 건
        2-2호 의안 : 사외이사 강신엽 선임의 건
        2-3호 의안 : 사외이사 김영준 선임의 건  
      제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
      제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2022-03-09
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
최창원 1957-02 3년 재선임 - 서울대학교 사범대
- 중앙노동위원회 위원
- 現 (주)케이엠더블유 경영지원총괄 사장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강신엽 1960-12 3년 신규선임 - 서강대 정외과 졸업
- 한양대 법학과 졸업
- 서울동부지방검찰청 중요경제범죄조사단장
- 수원지방검찰청 중요경제범죄조사단장
- 現 법무법인 민 변호사 		없음
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영준 1960-08 3년 신규선임 - 한양대 전자통신공학 석사
- 고려대학교 정보통신대학 전산학 박사
- 에릭슨엘지(주) 연구소장(전무)
- 現 서강대 초빙교수
- 現 (주)두산 비상근 자문역 		없음

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309901486

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