2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제34기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1) Li Meiling 사내이사 선임의 건 2-2) 정창록 사외이사 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-20
-사외이사 참석여부
참석(명)
1
불참(명)
-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
-주주총회 구분
정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제52조제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표의 승인 이사회 결의일 : 2024년 2월 20일
※관련공시
-
이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
Li Meiling
1883-12
3년
재선임
現 (주) 피델릭스 공동대표이사 現 (주) 니모스텍 대표이사 現 Director of Orient Semiconductor Technology Equipment Co.,Ltd. 前 Dosilicon Co.,Ltd. 투자관리팀
