LG유플러스 (032640) 공시 - 정기주주총회결과

정기주주총회결과 2023-03-17 16:09:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230317800776

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제27기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 19,774,800 - 매출액 13,905,990
- 부채총계 11,325,133 - 영업이익 1,081,260
- 자본금 2,573,969 - 당기순이익 662,588
- 자본총계 8,449,667 *주당순이익(원) 1,543
나. 개별(별도) - 자산총계 18,621,116 - 매출액 12,781,569
- 부채총계 10,475,153 - 영업이익 1,049,830
- 자본금 2,573,969 - 당기순이익 661,692
- 자본총계 8,145,963 *주당순이익(원) 1,539
*회계감사인 감사의견 연결 적정
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 400
중간ㆍ분기배당금 250
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 279,388,428,800
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 5.5
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 - 사내이사(1명)
   : 여명희 신규선임

- 사외이사(2명)
   : 윤성수 재선임
   : 엄윤미 재선임

- 감사위원회 위원(2명)
   : 윤성수 재선임
   : 엄윤미 재선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 7
사외이사총수 4
사외이사선임비율(%) 57.1
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 4
사외이사가 아닌 감사위원 0
4. 기타 결의내용 <보고안건>

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

<부의안건>

제1호 의안
- 제27기 재무제표 승인의 건
    (이익잉여금처분계산서 포함, 주당 배당금 400원)

▶원안대로 승인

제2호 의안
- 정관변경 승인의 건

▶원안대로 승인

제3호 의안
- 이사 선임의 건(3명)

     제3-1호 의안: 사내이사 여명희 선임의 건
     제3-2호 의안: 사외이사 윤성수 선임의 건
     제3-3호 의안: 사외이사 엄윤미 선임의 건

▶원안대로 승인

제4호 의안
- 감사위원회 위원 선임의 건(2명)
   
     제4-1호 의안: 감사위원회 위원 윤성수 선임의 건
     제4-2호 의안: 감사위원회 위원 엄윤미 선임의 건

▶원안대로 승인
   

제5호 의안
- 이사 보수한도 승인의 건

▶원안대로 승인
5. 주주총회일자 2023-03-17
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
[온라인 배당조회 시스템 개시 예정 안내]
- '22년 기말배당 내역조회를 위한 온라인 배당조회 시스템이 '23년 4월 3일(월) 오픈 예정입니다.
- 자세한 사항은 LG유플러스 홈페이지(https://lguplus.com)내 회사소개 페이지를 통해 안내될 예정이오니 참고하시기 바랍니다.
※ 관련공시 2023-03-02 사업보고서(일반법인)
2023-03-02 감사보고서 제출
2023-02-23 주주총회소집공고
2023-02-21 참고서류
2023-02-21 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
여명희 1967-02 3 신규선임 '10년:LG유플러스 경영관리실 경리담당
'11년~16년:LG유플러스 경영관리총괄 경영관리실 회계담당
'17년~'22년:LG유플러스 CFO/CRMO 경영기획담당
'23년~현재:LG유플러스 CFO/CRO
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤성수 1962-11 3 재선임 '95년~'03년:UCLA경영대학원 교수
'17년~'20년:KB캐피탈 사외이사
'19년~'22년:회계기준위원회 비상임위원
'03년~현재:고려대 경영학과 교수
'18년~현재:현대두산인프라코어 사외이사
현대두산인프라코어(사외이사)
종근당 고촌재단(감사)
엄윤미 1976-06 3 재선임 '06년~'11년:맥킨지 컨설팅 Engagement Manager
'11년~'14년:이곤젠더 서울사무소 부사장
'15년~'21년:씨프로그램 대표
'20년~23년:사단법인 교육실험실21 등기이사
'20년~현재:카카오임팩트재단 이사
'21년~현재:아산나눔재단 등기이사
'22년~현재:도서문화재단 씨앗 등기이사
아산나눔재단(등기이사)
도서문화재단 씨앗(등기이사)
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
윤성수 1962-11 3 재선임 사외이사인 감사위원 '95년~'03년:UCLA경영대학원 교수
'17년~'20년:KB캐피탈 사외이사
'19년~'22년:회계기준위원회 비상임위원
'03년~현재:고려대 경영학과 교수
'18년~현재:현대두산인프라코어 사외이사
엄윤미 1976-06 3 재선임 사외이사인 감사위원 '06년~'11년:맥킨지 컨설팅 Engagement Manager
'11년~'14년:이곤젠더 서울사무소 부사장
'15년~'21년:씨프로그램 대표
'20년~23년:사단법인 교육실험실21 등기이사
'20년~현재:카카오임팩트재단 이사
'21년~현재:아산나눔재단 등기이사
'22년~현재:도서문화재단 씨앗 등기이사
[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률에 따른
본인신용정보관리업 및 그 겸영업무·부수업무
신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률에 따른 본인신용정보관리업추진을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
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