주주총회소집결의 2023-09-08 17:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230908900762
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-09-25 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 용산구 소월로 375, 남산예술원 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호의안: 제33기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안:사내이사 신영진 선임의 건(재선임) 제2-2호의안:사내이사 박종진 선임의 건(재선임) 제2-3호의안:사내이사 김철민 선임의 건(재선임) 제2-4호의안:사내이사 남궁정 선임의 건(재선임) 제2-5호의안:사외이사 이계연 선임의 건(재선임) 제2-6호의안:사외이사 조준배 선임의 건(재선임) - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-09-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제2호 의안은 이사의 임기를 맞추기 위함이며, 사임후 재선임 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-06-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신영진 | 1984-04 | 3년 | 재선임 | 현) ㈜스튜디오인빅투스 대표이사 현) 판타지오 홍콩 이사 현) ㈜케이바이오컴퍼니 감사 현) METAGIO.PTE.LTD. 이사 |
| 박종진 | 1974-03 | 3년 | 재선임 | 전) AJ기획 근무 현) 판타지오 홍콩 이사 현) ㈜인콘 대표이사 |
| 김철민 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | 전) 현무엔터테인먼트 제작이사 전) 드라마 프로듀서 외 전) ㈜온누리미디어 본부장 현) ㈜판타지오 드라마제작부 총괄사장 |
| 남궁정 | 1990-02 | 3년 | 재선임 | 전) ㈜포비스티앤씨 이사 현) ㈜하나모두 사내이사 현) ㈜미래아이앤지 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이계연 | 1956-01 | 3년 | 재선임 | 전) 청와대 대통령경호실 전) 강남경찰서 수사과 전) 수서경찰서 강력팀장 전) 서울청 감사담당관실 전) 수서경찰서 형사과 통합팀장 | - |
| 조준배 | 1971-07 | 3년 | 재선임 | 전) ㈜대성금속 대표이사 전) 케이에프엠 의료재단 이사장 현) 정안전기 전무이사 | 현) 정안전기 전무이사 |
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