우리기술 (032820) 공시 - [기재정정]주주총회소집결의

[기재정정]주주총회소집결의 2021-02-26 15:05:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210226900675

정정신고(보고)
정정일자 2021-02-26
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2021년2월 22일
3. 정정사유 주주총회 개최일 변경
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
1. 일시 - 날짜 2021-03-29 2021-03-31
2. 이사회결의일 2021-02-22 2021-02-26
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주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2021-03-31
시간 오전09시
2. 장소 서울시 마포구 월드컵북로 56길9.
우리기술빌딩 3층 대회의실
3. 의안 주요내용 가. 보고사항 :
  (1) 감사보고
  (2) 영업보고
  (3) 내부회계관리제도 운영실태보고
  (4) 제26기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일)
      재무제표(연결재무제표) 보고
  (5) 외부감사인 선임보고 : 정동회계법인

나. 부의안건  
    제1호 의안 : 정관변경의 건
    제2호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1명)
                 상근감사 김호진 선임의 건
    제3호 의안 : 사외이사선임의 건
                 사외이사 이동영 선임의 건
    제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
    제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2021-02-26
-사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기내용은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 당사는 상법 제449조의 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제47조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시 -
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동영 1962-07 3 신규선임 - 서울대학교 대학원 전기공학과 박사 졸업
 - 기초전력연구원 선임연구원
 - 한전전력연구원 선임연구원
 - 위덕대학교 에너지전기공학부 교수
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감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김호진 1966-09 3 재선임 상근 - 서울대학교 경제학과 학사
- 아세아 종합법률 대표 변호사
- 산업통상자원부 정보공개심의 위원회위원
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 27. 풍력 터빈제어시스템 및 통합관리시스템의 개발 및 판매업
28. 풍력발전시스템 제조 및 판매업
29. 신재생에너지 개발 및 발전업
30. 에너지 관련사업에 대한 투자, 운영, 기술개발, 설비제작 및 판매업
31. 육, 해상 풍력설치 및 유지관리업
32. 선박의 건조, 운영, 임대 및 판매업
33. 식물공장 관련 시스템 기술의 연구 및 설비제작, 제조, 판매업
34. 식물의 재식, 재배, 채취 및 천연물의 원료 추출, 분리, 정제 가공에 관한 연구, 제조 판매업
35. 식품, 식품첨가물, 건강기능식품, 음식료품, 화장품의 천연 원재료의 연구 및 개발, 제조, 판매업
- 사업다각화
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
26. 의약품 제조 판매업



31. 전 각호와 그에 관련된 기술용역 및 부대사업 일체
22. 의약품, 의약외품, 위생용품 제조 및 판매업

36. 전 각호와 그에 관련된 기술용역 및 부대사업 일체
- 조문번호 변경 및
  사업다각화
사업목적 삭제 10. 통신 써비스업
11. 기타 금융업
16. 반도체 원재료, 제품의 제조 가공 및 판매업
17. 액정 평판 디스플레이 제조, 판매업
- 사업목적 정비

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