의결권대리행사권유참고서류 2021-03-16 17:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210316000927
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
2021년 3월 16일 | |
권 유 자: | 성 명: 주식회사 우리기술 주 소: 서울특별시 마포구 월드컵북로 56길 9, 4층 (상암동, 우리기술빌딩) 전화번호: 02 - 2102 - 5100 |
작 성 자: | 성 명: 노 갑 선 부서 및 직위: 대표이사 전화번호: 02 - 2102 - 5100 |
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
가. 권유자 | (주)우리기술 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
다. 주총 소집공고일 | 2021년 03월 16일 | 라. 주주총회일 | 2021년 03월 31일 |
마. 권유 시작일 | 2021년 03월 19일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
가. 권유취지 | 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보 | ||
나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
(인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
(전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
3. 주주총회 목적사항 | |||
□ 정관의변경 | |||
□ 감사의선임 | |||
□ 이사의선임 | |||
□ 이사의보수한도승인 | |||
□ 감사의보수한도승인 |
성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
(주)우리기술 | 보통주 | 1,588 | 0.0012 | 본인 | 자기주식 |
※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
노갑선 | 대표이사 | 보통주 | 2,778,930 | 2.18 | 대표이사 | - |
박정우 | 등기임원 | 보통주 | 2,803,056 | 2.20 | 등기임원 | - |
전대영 | 등기임원 | 보통주 | 2,802,425 | 2.20 | 등기임원 | - |
정승권 | 등기임원 | 보통주 | 2,728,574 | 2.14 | 등기임원 | - |
계 | - | 11,112,985 | 8.72 | - | - |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
김준기 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
조성미 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
주식회사 행복한주주총회 | 법인 | 보통주 | - | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
주식회사 행복한주주총회 | 박종진 | 서울시 강남구 | 의결권 위임장 확보등 의결권 위임장 제반 업무 | 02-2192-3466 |
가. 권유기간
주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
---|---|---|---|
2021년 03월 16일 | 2021년 03월 19일 | 2021년 03월 30일 | 2021년 03월 31일 |
나. 피권유자의 범위
2020년 12월 31일 기준 주주 전체 |
정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
전자위임장 수여기간 | 2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월30일 |
전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
피권유자에게 직접 교부 | O |
우편 또는 모사전송(FAX) | O |
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
- 위임장 접수처 : 주식회사 우리기술 기획관리팀 주소: (우: 03923) 서울특별시 마포구 월드컵북로 56길9 , 4층 (상암동, 우리기술빌딩) FAX : 02-2102-5111 - 우편접수여부 : 가능 - 접수기간 : 2021년 3월 30일 까지 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
해당사항 없음. |
가. 주주총회 일시 및 장소
일 시 | 2021년 3월 31일 오전 9 시 |
장 소 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 56길 9, 3층 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
전자투표 기간 | 2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 30일 |
전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
서면투표 기간 | - |
서면투표 방법 | - |
기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장에 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
---|---|---|
- | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
---|---|---|
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~9. (기재생략) 10. 통신 써비스업 11. 기타 금융업 12. 통신판매업 13. 무역업 14. 부동산 개발업, 임대 및 매매ㆍ분양업 15. 국내외 자원개발 및 판매업 16. 반도체 원재료, 제품의 제조 가공 및 판매업 17. 액정 평판 디스플레이 제조, 판매업 18. 전기공사업 19. 연구개발서비스업 20. 소방공사업 21. 건설업 22. 금속구조물ㆍ창호공사업 23. 신기술, 신제품, 신물질의 기술 및 지적재산권 이전사업 24. 의학 및 약학 연구개발업 25. 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조, 판매업 26. 의약품 제조 및 판매업 27. 의료용품 및 기타 이와 관련제품 제조, 판매업 28. 의료용 기기 제조, 판매업 29. 의약품, 의료용품 도매업 30. 생명공학 관련 연구용 장비 및 시약의 제조 및 판매업 31. 전 각호와 그에 관련된 기술용역 및 부대사업 일체 | 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~9. (현행과 동일) 10. 통신판매업 11. 무역업 12. 부동산 개발업, 임대 및 매매ㆍ분양업 13. 국내외 자원개발 및 판매업 14. 전기공사업 15. 연구개발서비스업 16. 소방공사업 17. 건설업 18. 금속구조물ㆍ창호공사업 19. 신기술, 신제품, 신물질의 기술 및 지적재산권 이전사업 20. 의학 및 약학 연구개발업 21. 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조, 판매업 22. 의약품, 의약외품, 위생용품 제조 및 판매업 23. 의료용품 및 기타 이와 관련제품 제조, 판매업 24. 의료용 기기 제조, 판매업 25. 의약품, 의료용품 도매업 26. 생명공학 관련 연구용 장비 및 시약의 제조 및 판매업 27. 풍력 터빈제어시스템 및 통합관리시스템의 개발 및 판매업 28. 풍력발전시스템 제조 및 판매업 29. 신재생에너지 개발 및 발전업 30. 에너지 관련사업에 대한 투자, 운영, 기술개발, 설비제작 및 판매업 31. 육, 해상 풍력설치 및 유지관리업 32. 선박의 건조, 운영, 임대 및 판매업 33. 식물공장 관련 시스템 기술의 연구 및 설비제작, 제조, 판매업 34. 식물의 재식, 재배, 채취 및 천연물의 원료 추출, 분리, 정제 가공에 관한 연구, 제조 판매업 35. 식품, 식품첨가물, 건강기능식품, 음식료품, 화장품의 천연 원재료의 연구 및 개발, 제조, 판매업 36. 전 각호와 그에 관련된 기술용역 및 부대사업 일체 | -조문번호 변경 -사업목적 정비 |
제5조(회사가 발행할 주식의 총수) 회사가 발행항 주식의 총 수는 200,000,000주로 한다. | 제5조(회사가 발행할 주식의 총수) 회사가 발행항 주식의 총 수는 500,000,000주로 한다. | -수권자본 확대 |
부 칙 이 정관은 2021년 3월 31일부터 시행한다. |
※ 기타 참고사항
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
---|---|---|---|
김 호 진 | 1966.09.20 | 없음 | 이사회 |
총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
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기간 | 내용 | |||
김호진 | 변호사 | 2004년 ~ 현재 | 아세아 종합법률 대표변호사 | 없음 |
- | - | - | - | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
상기 감사 후보자는 변호사로서, 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됩니다. |
확인서
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
선임 예정 감사의 수 | -(명) |
해당사항 없음.
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
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이동영 | 1962.07.19 | 사외이사 후보자 | - | 없음 | 이사회 |
총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
---|---|---|---|---|
기간 | 내용 | |||
이동영 | 교수 | 2003년 ~ 현재 | 위덕대학교 에너지전기공학부 교수 | 없음 |
- | - | |||
- | - | - | - | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
독립적인 위치에서 이사의 직무집행에 대한 감시와 감독 직무를 객관적으로 수행해 경영의 투명성을 제고하고 정책사항의 결정을 위한 조언과 전문지식의 제공 등 기업의 건전한 발전을 위한 내부통제의 직무를 수행하여 투자자의 이익보호을 위하여 노력할 예정임. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
회사의 정책사항 집행과정에 그동안의 전문적인지식을 회사에 제공함으로써 회사발전에 기여할 것으로 판단되어 추천함. |
확인서
※ 기타 참고사항
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
보수총액 또는 최고한도액 | 30억원 |
(전 기)
이사의 수 (사외이사수) | 4( - ) |
실제 지급된 보수총액 | 883백만원 |
최고한도액 | 30억원 |
※ 기타 참고사항
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
감사의 수 | 1 |
보수총액 또는 최고한도액 | 1억원 |
(전 기)
감사의 수 | 1 |
실제 지급된 보수총액 | 12백만원 |
최고한도액 | 1억원 |
※ 기타 참고사항
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210316000927