주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

                                                   아 래

1. 일 시 : 2023년 3월 29일 (水) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 마포구 월드컵북로 56길,9 우리기술빌딩 3층 대회의실

기타 문의 사항은 회사(02-2102-5100)에 문의하시기 바랍니다.

3. 회의목적사항

《보고 사항》

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영실태보고

(4) 제28기(2022년 1월 1일 ～ 2022년 12월 31일) 재무제표(연결재무제표) 보고

《부의 안건》

제1호 의안 : 정관변경의 건 

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 3명)

   제2-1호 의안 : 사내이사 노갑선 선임의 건

   제2-2호 의안 : 사내이사 박정우 선임의 건

   제2-3호 의안 : 사내이사 전대영 선임의 건

제3호 의안 : 사외이사 이동영 선임의 건

제4호 의안 : 감사 김호진 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사, 명의개서 대리인(하나은행증권대행부)에 비치하고, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시 하였으니 참조하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 

행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 

- 인터넷 주소 : http://vote.samsungpop.com 

- 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 13일 ~ 2023년 3월 28일

(단, 2023년 3월 28일은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증방법은 시스템 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 

라. 수정동의안 처리 

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 서명/날인), 대리인의 신분증 

- 마스크착용(필수) 

제33조(이사 및 감사의 선임)

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사 하지 못한다.

제33조(이사 및 감사의 선임)

① 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 

② 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

개정상법적용

- 이사, 감사      선임구분

제39조(감사의 직무) 

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

제39조(감사의 직무) 

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사하며, 내부회계관리제도와 관련된 업무를 수행 한다.

1. 전자투표ㆍ전자위임장 권유에 관한 사항
당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한법률 시 행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하 였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 금번 정기주주 총회에 참석하지 않더라도 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하 실 수 있습니다.

                  주주님들의 적극적인 의결권 행사를 부탁드립니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유 관리시스템
 - 인터넷주소 : http://vote.samsungpop.com
 - 모바일주소 : http://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간
  : 2023년 3월 13일 ~ 2023년 3월 28일
   (기간중 24시간 이용가능, 마지막날(3월28일)은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증방법은 시스템 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여  
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리