주주총회소집결의 (임시주주총회) 2021-08-27 17:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210827900551
주주총회소집 결의
1. 일시 | 날짜 | 2021-09-13 | |
시간 | 오전 9시 | ||
2. 장소 | 경기도 가평군 상면 수목원로386번길 75(행현리) 본관2층 대회의실 | ||
3. 의안 주요내용 | ■ 부의안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 (이사회) 제2호 의안: 이사 해임의 건 -제2-1호 의안:사내이사 이경순 해임의 건(이사회) -제2-2호 의안:사내이사 박재민 해임의 건(이사회) -제2-3호 의안:사내이사 드미트리 쿠리쉬 해임의 건(이사회) -제2-4호 의안:사외이사 이기숙 해임의 건(이사회) -제2-5호 의안:사외이사 이해성 해임의 건(이사회) -제2-6호 의안:사내이사 이대식 해임의 건(주주제안) -제2-7호 의안:사내이사 김진우 해임의 건(주주제안) -제2-8호 의안:사내이사 구성학 해임의 건(주주제안) 제3호 의안:감사 박상일 해임의 건 (이사회) 제4호 의안: 이사 선임의 건 -제4-1호 의안:사내이사 이진석 선임의 건(이사회) -제4-2호 의안:사내이사 장이호 선임의 건(이사회) -제4-3호 의안:사내이사 최태영 선임의 건(이사회) -제4-4호 의안:사내이사 지선필 선임의 건(이사회) -제4-5호 의안:사외이사 이기원 선임의 건(이사회) -제4-6호 의안:사외이사 정용욱 선임의 건(이사회) -제4-7호 의안:사내이사 최명준 선임의 건(주주제안) 제5호 의안: 감사 홍사균 선임의 건 (이사회) | ||
4. 이사회결의일(결정일) | 2021-08-27 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
불참(명) | 2 | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
-주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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※관련공시 | 2021-07-30 주주총회소집결의 2021-07-30 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
이진석 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | ㈜휴먼엔 리조트사업팀 이사 ㈜이화힐링스 이사 ㈜베가디자인 대표 안양대학교 경영학과 |
장이호 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | ㈜휴먼엔 리조트사업팀 이사 ㈜이화힐링스 이사 ㈜현대엔지니어링 팀장 |
최태영 | 1974-02 | 3 | 신규선임 | ㈜휴먼엔 경영지원팀장 ㈜더봄 재무팀장 ㈜코데즈컴바인 회계팀장 인덕대학교 공업경영학과 |
지선필 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | ㈜폴루스바이오팜 전무 다온플러스 상무 비앤알엔터프라이즈 기획관리 이사 충북대학교 회계학 |
최명준 | 1970-12 | 3 | 신규선임 | 안건회계법인 삼정회계법인 |
사외이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
이기원 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | ㈜지웰바이오 이사 ㈜알티엠 기획이사 법무부 대검찰청 수사관 연세대학교 법학과 | - |
정용욱 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | 더엠컴퍼니 대표 ㈜아이시비엠 부사장 한국방송통신대학교 영어영문학과 | - |
감사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
홍사균 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 이정회계법인 이사 삼일회계법인 이사 고려대학교 경제학과 |
사업목적 변경 세부내역
구분 | 내용 | 이유 | |
사업목적 추가 | -메타버스 플랫폼 개발 및 관련 사업 -메타버스 콘텐츠 개발 및 관련 사업 -이차전지 소재, 부품, 제품의 제조 및 판매업 -이차전지 설비의 제조 및 판매업 -이차전지 리사이클링 및 관련 사업 | 사업다각화 | |
사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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사업목적 삭제 | 88.장기, 혈액, 적출물, 인공조직 관련연구 및 개발사업 94.마리화나 재배 및 투자 95.마리화나 유통, 응용 의약품 제조 및 판매117.인체조직 냉동 보관사업 118.인체조직 엔지니어링 사업 | 비영위 및 중복 사업목적 삭제 |
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