휴먼엔 (032860) 공시 - 주주총회소집결의 (임시주주총회)

주주총회소집결의 (임시주주총회) 2021-08-27 17:59:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210827900551

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2021-09-13
시간 오전 9시
2. 장소 경기도 가평군 상면 수목원로386번길 75(행현리) 본관2층 대회의실
3. 의안 주요내용 ■ 부의안건

제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 (이사회)

제2호 의안: 이사 해임의 건
-제2-1호 의안:사내이사 이경순 해임의 건(이사회)
-제2-2호 의안:사내이사 박재민 해임의 건(이사회)
-제2-3호 의안:사내이사 드미트리 쿠리쉬 해임의 건(이사회)
-제2-4호 의안:사외이사 이기숙 해임의 건(이사회)
-제2-5호 의안:사외이사 이해성 해임의 건(이사회)
-제2-6호 의안:사내이사 이대식 해임의 건(주주제안)
-제2-7호 의안:사내이사 김진우 해임의 건(주주제안)
-제2-8호 의안:사내이사 구성학 해임의 건(주주제안)
 
제3호 의안:감사 박상일 해임의 건 (이사회)
 
제4호 의안: 이사 선임의 건
-제4-1호 의안:사내이사 이진석 선임의 건(이사회)
-제4-2호 의안:사내이사 장이호 선임의 건(이사회)
-제4-3호 의안:사내이사 최태영 선임의 건(이사회)
-제4-4호 의안:사내이사 지선필 선임의 건(이사회)
-제4-5호 의안:사외이사 이기원 선임의 건(이사회)
-제4-6호 의안:사외이사 정용욱 선임의 건(이사회)
-제4-7호 의안:사내이사 최명준 선임의 건(주주제안)
 
제5호 의안: 감사 홍사균 선임의 건 (이사회)
4. 이사회결의일(결정일) 2021-08-27
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
-주주총회 구분 임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2021-07-30 주주총회소집결의
2021-07-30 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이진석 1970-04 3 신규선임 ㈜휴먼엔 리조트사업팀 이사
㈜이화힐링스 이사
㈜베가디자인 대표
안양대학교 경영학과
장이호 1971-05 3 신규선임 ㈜휴먼엔 리조트사업팀 이사
㈜이화힐링스 이사
㈜현대엔지니어링 팀장
최태영 1974-02 3 신규선임 ㈜휴먼엔 경영지원팀장
㈜더봄 재무팀장
㈜코데즈컴바인 회계팀장
인덕대학교 공업경영학과
지선필 1968-02 3 신규선임 ㈜폴루스바이오팜 전무
다온플러스 상무
비앤알엔터프라이즈 기획관리 이사
충북대학교 회계학
최명준 1970-12 3 신규선임 안건회계법인
삼정회계법인
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이기원 1967-05 3 신규선임 ㈜지웰바이오 이사
㈜알티엠 기획이사
법무부 대검찰청 수사관
연세대학교 법학과
-
정용욱 1968-05 3 신규선임 더엠컴퍼니 대표
㈜아이시비엠 부사장
한국방송통신대학교 영어영문학과
-
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
홍사균 1973-06 3 신규선임 비상근 이정회계법인 이사
삼일회계법인 이사
고려대학교 경제학과
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 -메타버스 플랫폼 개발 및 관련 사업
-메타버스 콘텐츠 개발 및 관련 사업
-이차전지 소재, 부품, 제품의 제조 및 판매업
-이차전지 설비의 제조 및 판매업
-이차전지 리사이클링 및 관련 사업
사업다각화
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 88.장기, 혈액, 적출물, 인공조직 관련연구 및 개발사업
94.마리화나 재배 및 투자
95.마리화나 유통,  응용 의약품 제조 및 판매117.인체조직 냉동 보관사업
118.인체조직 엔지니어링 사업
비영위 및 중복
사업목적 삭제

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