[기재정정]주주총회소집결의 2023-08-14 14:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230814900627
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-08-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-07-07 | |
| 3. 정정사유 | 안건 및 세부내용 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박혜린 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 윤호권 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 현병택 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 문길주 선임의 건 제3호 의안 : 감사 조윤성 선임의 건 제4호 의안 : 합병계약 승인의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 안건 세부내용이 확정되는 즉시 재공시할 예정입니다. | - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-08-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 가평군 상면 수목원로 386번길 75 오버더마운틴 본관 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박혜린 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 윤호권 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 현병택 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 문길주 선임의 건 제3호 의안 : 감사 조윤성 선임의 건 제4호 의안 : 합병계약 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-08-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박혜린 | 1969-09 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 대학원 융합경영기술학과 졸업 現) 옴니시스템㈜ 대표이사 現) ㈜바이오스마트㈜ 사내이사 |
| 윤호권 | 1966-02 | 3년 | 신규선임 | 서강대 사학과 졸업 現) 옴니시스템㈜ 사내이사 現) ㈜바이오스마트 대표이사 |
| 현병택 | 1954-05 | 3년 | 신규선임 | IBK기업은행 마케팅본부장 IBK캐피탈 대표이사 現) 라미화장품㈜ 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문길주 | 1951-05 | 3년 | 신규선임 | 제4대 과학기술연합대학원대학교 총장 現) 고려대학교 에너지환경대학원 석좌교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조윤성 | 1958-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | GS리테일, 편의점사업부 영업본부장 GS리테일, 편의점사업부 대표 GS리테일, Platform B/U장 |
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