주주총회소집결의 2024-03-08 17:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308901033
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 가평군 상면 수목원로 386번길 75, 오버더마운틴 본관 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제39기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 이대엽 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이대엽 | 1965-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 국립목포대학교 교육학과 졸업 (전)농협중앙회 서울지역본부장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 8. 환경오염 방지시설 및 설비 설계, 제작, 시공, 도소매업 9. 환경오염 정화기술 및 환경기초시설 자문, 관리대행업 10. 신재생에너지 시설 및 설비 자문, 설계, 제작, 시공, 도소매, 관리대행업 11. 신재생에너지관련 사업 및 유지관리사업(에너지 생산, 판매등) 12. 정보통신공사업 13. 연구개발 및 기술용역 수탁업 15. 비금속광물 광업 16. 비금속광물 가공, 판매, 유통업 18. 태양광 발전사업 19. 태양전지 및 태양광 발전시스템 제조, 설치, 판매업 20. 전기공사업 21. 전자,전기제품과 부품 개발 및 제조, 판매 및 수리업 22. 환경정화 및 복원업 24. 재생용재료 수집 및 판매업 25. 통신판매업 27. 소프트웨어 컴퓨터 시스템 설계, 자문, 개발, 판매, 임대업 28. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료 처리 및 정보통신서비스업 29. 시스템 통합구축 서비스 판매업 30. 인터넷 콘텐츠, 부가서비스 개발, 공급 및 관련사업 33. 결제대금 예치, 환전, 이체 및 관련사업 36. 디자인개발업 37. 광고대행업, 광고매체 판매업 41. 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스업 43. 노하우 기술 판매, 임대업 44. 자회사의 주식 또는 지분율 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업 45. 상표, 브랜드 등 지적재산권 라이센스업 46. 인터넷방송 등 미디어 관련사업 47. 정보통신공사업 52. 전자금융업 53. 게임물 제작업 54. 영상 및 음반, 게임물, 제작물 도소매 유통업 55. 영상 및 음반, 게임물 판매대행 및 대여업 56. 게임 및 콘텐츠 판권 유통사업 57. 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 제조, 기획, 자문, 복제, 번역, 도소매, 실시권 허여 및 수출입업 58. 게임 소프트웨어를 포함한 디지털 컨텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매, 자문, 퍼블리싱 및 실시권 허여업 59. 정보통신장비 제조 및 판매업 60. 디지털 콘텐츠 제작 및 유통업 61. 모바일 등 유무선 통신망을 이용한 인터넷 서비스 제공사업 62. 신기술 개발 및 기술용역사업 63. 의약품 제조 및 판매업 64. 의료장비 임대업 65. 인간의 질병치료 및 예방에 관련된 사업 66. 줄기세포 치료제 기술개발 67. DNA칩 기술개발 68. 바이오 신약개발 70. 생명과학제품업 73. 의료기기 제조업 및 도소매업 74. 의료기기 수출입업 75. 의료기자재 제조 및 도소매업 76. 의료기구 및 위생재료 수출입업 및 도소매업 77. 의료정보 및 컨덴츠제공 판매 및 수출입업 82. 의료용구 제조 및 도소매업 83. 의료장비 제조 및 도소매업 84. 의료컨설팅업 85. 의료 교육업 86. 의료용 원료 의약품, 의약품 및 진단시약의 개발, 제조, 도소매업 87. 의약품 및 의료용구 제작판매 및 수출입업 88. 세포치료제 연구 및 개발사업 89. 임상실험, 분석, 통계, 자문 및 대행 서비스업 90. 병의원 관리 및 컨설팅업 91. 방사선 장치 제조업 92. 의료관련 장비, 설비의 수입 및 판매 유지보수 94. 체육 및 운동시설관련 사업 96. 광고대행 및 관련 부대사업 일체 98. 레크리에이션 컨설팅업 99. 위락시설 개발컨설팅업 102. 무역중개업 및 대행업 103. 위 각호에 관련된 기술도입 및 투자사업 104. 백신 제조 및 유통업 105. 의약품 관련 연구 및 개발업 106. 신기술개발제품 제조 및 판매업 107. 개발한 신기술의 사용권 대여 및 양도업 108. 의료기관 컨설팅업 109. 생물학적 의약품 등의 제조, 수출 및 판매업 110. 유전공학방식을 이용한 신약연구 및 개발, 제조, 판매업 111. 동물용 의약품 및 기능성 사료 등의 제조 및 판매업 112. 의약품 가공 수탁, 제조사업 및 기구 임대업 113. 세포치료제 연구개발, 제조 및 판매업 114. 의료용구, 위생용품의 제조 및 판매업 115. 의료기기 제조 및 판매업 116. 화장품, 생활용품 유통업 118. 인터넷전자상거래업 119. 음식료품 제조업 120. 음식료품 도소매업 121. 부동산전대업 122. 프랜차이즈업 123. 바이오인포매틱스 개발 및 관련 사업 124. 지능형반도체 개발, 제조 및 판매 사업 125. 메타버스 플랫폼 개발 및 관련 사업 126. 메타버스 콘텐츠 개발 및 관련 사업 127. 이차전지 소재, 제품의 제조 및 판매업 128. 이차전지 리사이클링 및 관련 사업 | 사업 미영위 및 중복 | |
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