정기주주총회결과 2023-03-31 15:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331901990
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 194,370 | - 매출액 | 53,681 | |
| - 부채총계 | 74,979 | - 영업이익 | 6,221 | ||
| - 자본금 | 9,097 | - 당기순이익 | 6,871 | ||
| - 자본총계 | 119,391 | *주당순이익(원) | 378 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 377,009 | - 매출액 | 108,089 | |
| - 부채총계 | 121,824 | - 영업이익 | 7,405 | ||
| - 자본금 | 9,097 | - 당기순이익 | 38,309 | ||
| - 자본총계 | 255,185 | *주당순이익(원) | 2,102 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> ○ 제1호 의안 제40기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 사내이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 이용한 선임의 건 제2-2호 사내이사 장홍식 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 사외이사 김형호 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 상근감사 홍재선 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제7호 의안 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-10 참고서류 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용한 | 1954-04 | 3 | 재선임 | - 원익통상 대표이사 - 국제반도체장비재료협회 회장 - 現 (주)원익 회장 |
| 장홍식 | 1959-09 | 3 | 재선임 | - (주)위닉스 대표이사 - 現 (주)원익 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형호 | 1962-01 | 2 | 재선임 | - 서울대학교 의과 대학 외과학 교수 - 분당서울대학교병원 외과 암센터장 - 現 분당서울대학교병원 외과학 교수 | (주)실버라이닝메디컬(대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍재선 | 1964-01 | 3 | 재선임 | 상근 | - (주)한국교과서연구재단 감사 - 한국공인회계사회 평의원 - 現 한경회계법인 대표이사 |
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