주주총회소집결의 2024-03-11 15:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311900463
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20 원익빌딩 2층 (AV Room) | ||
| 3. 의안 주요내용 | ▣ 제41기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제41기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 양원용 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이동현 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양원용 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 現 (주)원익 통상사업부장 前 (주)위닉스 영업부총괄 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동현 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 現 이화여자대학교 의과대학 목동병원 방광암/인공방광센터장 - 일산병원 비뇨기과 과장 - 연세대학교 의과대학 연구강사 | - |
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