주주총회소집결의 2024-02-27 14:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227900337
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄산단8길 15-20. 제이엠아이(주) 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고안건] 영업보고 감사보고 내부회계관리제도 운영실태보고 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호의안 : 제31기(2023년도) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사외이사 김동기 제4호의안 : 감사위원 선임의 건 4-1호 : 사외이사 김동기 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건(감사위원 포함) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다 | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동기 | 1968-11 | 3년 | 재선임 | (주)와미디어(방송본부장) -아주대학교 경영대학원(특임교수) -(사)가치향상경영연구소(이사) -(재)아경장학재단(상임이사) | (주)에이치피케이(사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동기 | 1968-11 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)와미디어(방송본부장) -아주대학교 경영대학원(특임교수) -(사)가치향상경영연구소(이사) -(재)아경장학재단(상임이사) |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227900337
