정기주주총회결과 2024-03-27 15:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327900590
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 94,993 | - 매출액 | 34,403 | |
| - 부채총계 | 10,428 | - 영업이익 | 2,352 | ||
| - 자본금 | 18,558 | - 당기순이익 | 3,528 | ||
| - 자본총계 | 84,565 | *주당순이익(원) | 95 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 95,889 | - 매출액 | 36,572 | |
| - 부채총계 | 10,720 | - 영업이익 | 2,175 | ||
| - 자본금 | 18,558 | - 당기순이익 | 3,325 | ||
| - 자본총계 | 85,169 | *주당순이익(원) | 92 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 742,305,340 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [제29기 정기주주총회 의결사항] 제1호 의안 : 제29기 (2023.1.1 ~ 2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 20원) -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 2-1호 의안 : 사내이사 김형모 선임의 건(재선임) -> 원안대로 가결 2-2호 의안 : 사외이사 박형연 선임의 건(신규선임) -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-19 사업보고서(일반법인) 2024-03-19 감사보고서 제출 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-11 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형모 | 1966-11 | 2 | 재선임 | (주)디지틀조선일보 이사(현) (주)대우 홍보팀 과장 (전) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박형연 | 1964-08 | 2 | 신규선임 | 법무법인 코러스 대표이사(현) 대한변호사협회 제2공보이사(현) 법무법인 태평양 변호사(전) | 법무법인 코러스 대표변호사 |
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