정기주주총회결과 2023-03-31 17:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331803547
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | - | ||||
| 제 40 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | - | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 ⇒ 해당 보고를 연기하고 주주총회 속행 결의 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 제 40 기 (2022.1.1~2022.12.31) 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안) 승인의 건 ⇒ 외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당 안건을 상정하지 아니하고, 이를 상정 및 승인하기 위하여 주주총회 속행 결의 2) 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인가결 3) 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| [보고사항] 및 [제1호 의안: 제40기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안) 승인의 건]은 외부감사인의 감사의견 및 감사보고서를 수령하지 못한 사유로 보고 및 상정하지 아니한 바, 위 의안을 계속회에서 보고, 산정 및 승인하기 위하여 주주총회 속행을 결의하였습니다. 계속회의 일자 및 장소는 아래와 같습니다. <아 래> - 일 자: 2023년 4월 10일(월) 오전 10시 - 장 소: 경기도 양주시 광적면 광적로 235-48 케이에이치필룩스(주) 본사 강당 | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 참고서류 2023-03-23 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2023-03-23 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 | ||||
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