주주총회소집공고 2023-03-14 17:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314001251
| 2023년 3월 14일 | ||
| 회 사 명 : | (주)인성정보 | |
| 대 표 이 사 : | 원 종 윤, 손 영 삼 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 테헤란로 301, 9층 | |
| (전 화) 02-3400-7000 | ||
| (홈페이지)http://www.insunginfo.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 조 승 필 |
| (전 화) 02-3400-7000 | ||
| (제31기 정기주주총회) |
주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 당사 정관 제17조에 의거 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)
| - 아 래 - |
1. 일 시 : 2023년 3월 29일 수요일 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 301, 9층 대회의실
3. 회의 목적사항
1) 보고사항
제1호 보고 : 감사의 감사보고
제2호 보고 : 영업보고
제3호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고
2) 부의안건
제1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관변경의 건
제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건
제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건
제4-1호 의안 : 임직원 주식매수선택권부여 승인의 건
제4-2호 의안 : 등기임원 주식매수선택권부여 부여의 건
제5호의안 : 이사 선임의 건
제5-1호의안 : 사내이사 박효대 선임의 건
제5-2호의안 : 사내이사 조승필 선임의 건
제5-3호의안 : 사외이사 김인교 선임의 건
제5-4호의안 : 사외이사 정남식 선임의 건
제6호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제7호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자 등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물 증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로전환하시기 바랍니다.
5. 경영참고사항
상법제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr),한국거래소상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회가능 하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
가.직접행사 : 주총참석장, 신분증(외국인의 경우 투자등록증)
나.대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
대리인의 신분증
7. 기타사항
금번 당사의 정기주주총회에서는 주주님께 기념품을 제공하지 않습니다.
2023년 3월 14일 서울특별시 강남구 테헤란로 301, 9층(☎ 02-3400-7000) 주식회사 인성정보 대표이사 원 종 윤, 손 영 삼(직인생략) |
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |
|---|---|---|---|---|
| 김인교 (출석률:100%) | 정남식 (출석률:11 %) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||
| 1 | 2022-02-09 | 1. 제30기 재무제표 승인의 건 2. 제30기 정기주주총회 소집에 관한 건 3. 이사 후보자 추천의 건 4. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 보고의 건 5. 2021년 내부회계관리제도 평가보고서 보고의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2022-02-10 | (주)인성디지탈 서울보증보험 연대 보증의 건 | 찬성 | - |
| 3 | 2022-03-28 | 대표이사 선임의 건 | 찬성 | - |
| 4 | 2022-05-12 | 1. 제31기 1분기 재무제표 승인의 건 2. 임베디드사업 자본출자의 건 | 찬성 | - |
| 5 | 2022-05-24 | 하나은행 계약이행 지급보증 신규 발행의 건 | 찬성 | - |
| 6 | 2022-06-27 | ㈜아이넷뱅크 산업은행 채무보증의 건 | 찬성 | - |
| 7 | 2022-06-27 | ㈜아이넷뱅크 광주은행 채무보증의 건 | 찬성 | - |
| 8 | 2022-08-03 | (주)인성디지탈 우리은행 채무보증의 건 | 찬성 | - |
| 9 | 2022-08-04 | 특수관계자 차입의 건 | 찬성 | - |
| 10 | 2022-08-11 | 1. 제31기 2분기 재무제표 승인의 건 2. 내부회계관리 관련 규정 제·개정 건 3. 타법인 출자증권 취득의 건 4. 타인을 위한 채무보증의 건 5. 타법인 출자증권 취득의 건 6. 주식매수선택권 부여의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 11 | 2022-09-30 | 특수관계자 차입의 건 | 찬성 | - |
| 12 | 2022-10-13 | ㈜아이넷뱅크 산업은행 채무보증의 건 | 찬성 | - |
| 13 | 2022-10-19 | 타인을 위한 연대보증 입보의 건 | 찬성 | - |
| 14 | 2022-10-24 | 타인을 위한 연대보증 입보의 건 | 찬성 | - |
| 15 | 2022-10-27 | 하나은행 여신거래 신규 약정의 건 | 찬성 | - |
| 16 | 2022-11-19 | 1. 제31기 3분기 재무제표 승인의 건 2. 주식매수선택권 부여 취소의 건 | 찬성 | - |
| 17 | 2022-11-14 | ㈜아이넷뱅크 산업은행 채무보증의 건 | 찬성 | - |
| 18 | 2022-12-14 | 주주명부확정 및 기준일 설정의 건 | 찬성 | - |
| 19 | 2022-12-22 | 타인을 위한 연대보증 입보의 건 | 찬성 | - |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
* 당사는 이사회 내에 별도의 위원회가 구성되어 있지 않습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 2,000,000 | 72,000 | 36,000 | - |
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 자금 차입 | ㈜아이넷뱅크 (계열회사) | 2022-03-21 | 20 | 1.74% |
| 자금 차입 | ㈜아이넷뱅크 (계열회사) | 2022-06-30 | 15 | 1.30% |
| 자금 차입 | 에스넷시스템㈜ (기타특수관계자) | 2022-09-30 | 20 | 1.74% |
| 자금 상환 | ㈜아이넷뱅크 (계열회사) | 2022-03-28 | 20 | 1.74% |
| 자금 상환 | ㈜아이넷뱅크 (계열회사) | 2022-07-22 | 20 | 1.74% |
| 자금 상환 | 에스넷시스템㈜ (기타특수관계자) | 2022-11-15 | 20 | 1.74% |
| 지급보증 | ㈜인성디지탈 (계열회사) | 2022년 1월 ~ 2023년 3월 | 13 | 1.13% |
| 지급보증 | ㈜인성디지탈 (계열회사) | 2022년 8월 ~ 2023년 12월 | 26 | 2.26% |
| 지급보증 | ㈜인성디지탈 (계열회사) | 2022년 10월 ~ 2023년 3월 | 12 | 1.01% |
| 지급보증 | ㈜인성디지탈 (계열회사) | 2022년 8월 ~ 2024년 8월 | 12 | 1.04% |
| 지급보증 | ㈜인성디지탈 (계열회사) | 2022년 2월 ~ 2023년 2월 | 24 | 2.08% |
| 지급보증 | ㈜인성디지탈 (계열회사) | 2022년 12월 ~ 2023년 6월 | 26 | 2.29% |
| 지급보증 | ㈜인성디지탈 (계열회사) | 2022년 2월 ~ 2022년 10월 | 30 | 2.58% |
| 지급보증 | ㈜인성디지탈 (계열회사) | 2022년 8월 ~ 2023년 2월 | 24 | 2.08% |
| 지급보증 | ㈜아이넷뱅크 (계열회사) | 2022년 11월 ~ 2023년 11월 | 18 | 1.56% |
| 지급보증 | ㈜아이넷뱅크 (계열회사) | 2022년 11월 ~ 2023년 11월 | 22 | 1.88% |
| 지급보증 | ㈜아이넷뱅크 (계열회사) | 2022년 10월 ~ 2023년 10월 | 13 | 1.17% |
| 지급보증 | ㈜아이넷뱅크 (계열회사) | 2022년 7월 ~ 2023년 7월 | 36 | 3.13% |
| 지급보증 | ㈜아이넷뱅크 (계열회사) | 2022년 10월 ~ 2023년 10월 | 23 | 2.04% |
| 지급보증 | ㈜아이넷뱅크 (계열회사) | 2022년 9월 ~ 2023년 9월 | 14 | 1.19% |
| 지급보증 | ㈜아이넷뱅크 (계열회사) | 2022년 8월 ~ 2025년 7월 | 350 | 30.47% |
| 지급보증 | ㈜아이넷뱅크 (계열회사) | 2022년 6월 ~ 2023년 6월 | 14 | 1.19% |
| 지급보증 | 에스넷시스템㈜ (기타특수관계자) | 2022년 5월 ~ 2023년 5월 | 36 | 3.13% |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| ㈜인성디지탈 (계열회사) | 지급보증 | 2022년 | 188 | 16.37% |
| ㈜아이넷뱅크 (계열회사) | 지급보증 | 2022년 | 499 | 43.44% |
가. 업계의 현황
1) 산업의 특성
IT산업은 지속적이고 급속한 기술혁신의 과정을 통해 변화되고 있으며, 그 중 통신/네트워크 및 컴퓨팅 분야는 디지털전환의 핵심 인프라로 자리잡게 되었습니다.
지식정보화 사회 구축을 위한 IT 인프라 산업은 인터넷, 모바일에 연결된 인구 및 IoT 기기가 폭발적으로 증가하면서 네트워크 고속화를 기반으로 클라우드 환경으로의 변화가 가속화되고 있습니다. 또한 무선랜, 4G/5G와 같은 이동성을 강화한 서비스, 인공지능과 빅데이터 등의 산업이 본격적으로 확산되고, 기존 산업과 IT 간의 통합과 융합이 확대되면서 새로운 서비스들이 빠르게 등장하고 있습니다.
2) 산업의 성장성과 경기변동의 특성
고강도 금리 인상에 따른 글로벌 경기 침체와 미중 갈등, 러시아-우크라이나 전쟁 등 지정학적 불확실성 지속으로 2023년 경제 상황은 '악화일로'로 치닫을 전망이 우세합니다. 특히 국내 정보통신기술(ICT) 산업 성장률은 반도체 시황 악화 영향으로 저성장 기조를 이어갈 것으로 분석되고 있습니다.
정보통신정책연구원(KISDI)은 2022년 11월 3일 과학기술정보통신부 주최로 열린 '2023 정보통신기술(ICT) 산업전망 콘퍼런스'에서 "2023년 전 세계 IT시장은 소프트웨어(SW)와 IT서비스 성장에 힘입어 5.1% 성장한 4조7000억달러(약 6,686조원)으로 전망되며 국내 ICT 산업은 그간 효자 노릇을 해온 반도체의 고전과 PC, 스마트폰, TV 등에 대한 수요 감소로 생산은 1.4% 성장한 560조원, 수출은 1.3% 감소한 약 345조원에 그칠 전망"이라고 밝혔습니다.
CIO Korea가 2022년 10월~11월 실시한 설문조사 결과에 따르면 2023년 IT 예산을 줄일 예정(‘감소’)이라고 답한 기업의 비율은 15.8%로 2022년 6.58%보다 2배 이상 증가했고 예산을 늘릴 예정이라고 답한 기업은 31.2%로 전년 47.8%에서 확연히 감소한 것으로 나타났습니다.
대기업은 전반적으로 IT 예산을 줄이거나 유지하면서 빅데이터/애널리틱스에 투자할 성향을 띈 반면, 500명 미만의 기업은 오히려 IT 예산을 늘릴 계획을 세우는 경향이 컸는데, 이는 경기침체의 가능성이 높은 가운데 규모가 작은 IT 업종이 오히려 더 큰 위기감을 느끼고 디지털전환의 근간이며 큰 규모의 기업에 비해 뒤처져 있던 클라우드 인프라를 보강함으로써 경쟁력을 확보하려는 일종의 생존 전략으로 풀이되고 있습니다.
(3) 경쟁요소
기존 IT 인프라 시장은 대체적으로 중소규모의 다수 업체들 간 저가 수주 등 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 그러나 IT 인프라 솔루션 공급 모델이 단순 장비 납품이 아닌 서비스 및 소프트웨어 솔루션 제공 사업으로 변화되고 있으며 고객의 요구사항도 다양해짐에 따라 새로운 신규 부가솔루션을 함께 공급할 수 있느냐가 중요한 경쟁력이 되고 있습니다.
또한 네트워크를 중심으로 서버, 스토리지 등 컴퓨팅 시스템이 유기적으로 최적화되어야 하는 IT 인프라 통합 사업은 풍부한 구축 경험과 다양한 노하우를 바탕으로 한 기술력, 고객이 원하는 최적의 솔루션을 제공할 수 있는 능력, 가격 경쟁력이 경쟁요소로 작용하고 있습니다.
특히 지능화된 프라이빗 클라우드 환경의 전제가 되는 SDDC(소프트웨어 기반 데이터센터)를 구성하는 핵심요소이자 위와 같은 각 인프라 요소가 가상화 환경에서 통합된 형태인 HCI(하이퍼 컨버지드 인프라스트럭처) 분야에서 당사는 자타공인 국내 제일의 기술 서비스 역량을 보유하고 있습니다.
당사는 기업 환경의 디지털전환을 돕는 ICT 하드웨어 및 소프트웨어의 공급과 구축뿐만이 아니라, 동종 중견IT서비스 업계 최대의 자체 종합기술센터인 ‘S2F센터’를 기반으로 고객 IT 인프라를 통합 운영 관제하는 IMO(Infrastructure Management Outsourcing), 대학 또는 제약/바이오 등 산업에 특화된 애플리케이션 환경을 구성 관리하는 AMO(Application Management Outsourcing), IT 운영관리 상주 인력 파견 등을 아우르는 ITO(IT Outsourcing) 영역까지 커버하는 자체 매니지드 서비스 브랜드 ‘INSUNG AZit(인성 아지트)’를 통해 최신의 편리한 디지털 인프라 서비스를 구독형 또는 임대형으로 제공함으로써 고객의 재무건전성과 조직 유연성을 높이는데 일조하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
연결 기준으로 매출은 전년대비 561억원 증가한 3,145억원을 달성했습니다. 이로 인한 영업이익은 29억원, 당기순이익은 약 8억원을 기록했습니다. 별도 기준 매출은 전년대비 약 347억원 증가한 1,417억원, 영업이익은 약 12억원 증가한 약 14억원, 당기순이익은 12억원으로 마감했습니다.
코로나의 직접적 영향은 전년보다 감소했으나 미국 연준의 급격한 금리인상 지속에 따른 금융시장 위축과 공급망 이슈의 단기적 해소 어려움으로 인한 기업의 유동성 악화 속에서 당사는 적극적인 영업활동과 고객 가치 제고를 위한 노력을 통해 대형 고객 및 사업들을 수주하였고, 매출 및 영업이익이 큰 폭으로 성장했습니다.
Cisco를 중심으로 납기 장기화 이슈로 지연되었던 프로젝트들은 대부분 정상적으로 진행되어가고 있고, 지속적으로 역량을 쌓아가고 있는 소프트웨어 기반 네트워킹 및 SDDC(소프트웨어 기반 데이터센터), IT 매니지드 서비스, 클라우드 기반 하이브리드 업무환경 솔루션 및 컨택센터 서비스 영역에서 기술과 고객 제공 가치의 차별화 전략을 통해 점차 고객 기반을 확장해 나가고 있습니다.
특히 지능화된 프라이빗(Private) 클라우드 환경의 전제가 되는 SDDC(소프트웨어 기반 데이터센터)를 구성하는 핵심 요소인 HCI(하이퍼 컨버지드 인프라스트럭쳐)는 국내 제일의 기술 서비스 역량을 보유하고 있습니다. 또한 개발자 및 IT 담당인력의 부족, 기술 통합과 발전의 가속화 등 IT 환경의 변화에 따라 점차 니즈가 증가하고 있는 IT 매니지드 서비스를 본격 확대하기 위해 자체 서비스 브랜드인 ‘INSUNG AZit(인성 아지트)’를 런칭했습니다.
IT 매니지드 서비스는 기존 고객의 유지와 로열티 제고를 통한 수익성 향상에 직접적인 상관관계를 가지고 있는 만큼 유상 유지보수 고객 기반 확보 및 확대가 선결되어야 하며 이런 측면에서 전년대비 당사의 유지보수 고객이 40% 이상 증가한 바는 매우 고무적인 일이라고 할 수 있습니다.
기존 사업영역 외에도 당사는 공공 클라우드 전환과 메타버스 플랫폼 구축, 의료정보 및 디지털헬스케어와 같은 신규 육성 사업 추진에 박차를 가해 올해는 한 단계 더 도약하도록 할 것입니다.
이와 함께 인성디지탈, 아이넷뱅크, 하이케어넷, NGS테크놀로지와 같은 인성정보의계열회사들은 다양한 IT 하드웨어와 소프트웨어, 스마트헬스케어, 임베디드 솔루션 등 기업 및 공공부문의 디지털전환을 비롯해 사회 인프라 개선에 필요한 솔루션과 서비스를 보유하고 있어 적극적인 공조체계로 고객에게 차별화된 가치를 제공해 나갈 것입니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 전사업부문이 IT 인프라로 구성되어 있어 별도의 사업부문을 구분하는 것이 의미가 없어 기재를 생략합니다.
(2) 시장점유율
주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.
(3) 시장의 특성
IT 서비스 산업은 수요자의 요구에 의하여 컨설팅, 요구분석, 시스템 설계, 각 시스템 요소의 개발, 시스템 통합 시험 및 설치, 일정기간의 시스템 운영 및 유지보수 등의 업무 전체를 일괄책임하에 수행하는 것을 말하며, 다음과 같이 분류할 수 있습니다.
구분 | 내용 | |
컨설팅/SI | IT 컨설팅 | 장단기 정보화 계획 수립 기업 솔루션 도입 운용 자문 네트워크, 기기, 설비 운용 자문 최적 보안 운용 자문 |
시스템 통합 | 프로젝트 기획, 일정, 기술기획 업무 분석, 프로그램 설계, 애플리케이션 개발, 코딩 및 개발 DB 개발 및 구축 최적 하드웨어(HW) 선정, 네트워크 설계 구축, OS 표준화 및 구축 이종간 패키지 통합, 이종간 HW 통합, 이종간 네트워크 통합 개발 후 실험 및 테스트, 유지보수 | |
아웃소싱 | IT인프라 운영 | 데이터센터, 하드웨어(HW), 애플리케이션, 컨택센터, 보안, 네트워크 운영 |
SM | 시스템 위탁운영 | |
※출처 : 한국IT서비스산업협회
국내 IT 서비스 산업은 정부기관 및 기업 등에 생산성과 효율성을 제고시키는 산업으로, 모든 경제분야에 파급효과를 미치는 주요 산업으로 발전하고 있습니다. 그리고 고급인력의 고용 창출 기여 효과가 높은 산업으로, 전통적인 산업에 비해 인력 자산에 대한 의존도가 높은 산업입니다. 또한 서비스산업, 특히 유통업분야에서의 혁신주체로서 그 중요성을 인정받고 있습니다.
소프트웨어(SW) 및 솔루션, 하드웨어(HW) 유통의 경우 IT 서비스 산업 특성과 대부분 유사하나 최근 빅데이터, 소셜, 모빌리티 등 디지털전환에 따른 신규 제품 수요가 급증함에 따라 소프트웨어(SW) 및 솔루션 시장은 활성화되는 반면 하드웨어(HW) 시장은 축소되는 경향을 보이고 있습니다. 그 대신 하드웨어(HW)에 빌트인으로 제공되어오던 소프트웨어(SW)를 별도 라이선스로 판매하거나 하드웨어(HW)도 함께 임대형 또는 구독형 서비스로 제공하는 As-A-Service 판매 모델로의 변화가 증가하고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 기존의 네트워크, 서버, 스토리지와 Conferencing, IP텔레포니 및 IP컨택센터 등의 구축형 중심 사업 외에 IT 인프라의 통합 설계, 구축부터 관제 및 운영까지 도맡아 수행하는 매니지드 서비스 사업을 확대해 나가고 있으며, IT 인프라 영역뿐만이 아닌 데이터베이스와 애플리케이션 영역까지 서비스 범위를 넓혀 나가고 있습니다. 이러한 IT 매니지드 서비스 사업은 OPEX 방식으로 고객의 IT인프라 투자 모델을 바꿔나가는, 서비스 제공사와 도입 고객 모두가 Win-Win할 수 있는 사업 형태인 만큼 더욱 전문적이고 체계적인 방향으로 강화 및 확대하기 위해 자체 서비스 브랜드인 ‘INSUNG AZit(인성 아지트)’를 런칭했습니다. 이는 고객 IT 환경의 A부터 Z까지 도맡아서 서비스하겠다는 의지를 담고 있기도 합니다.
앞서 언급한 서비스 모델 외에도 온-오프라인 하이브리드 업무환경과 스마트오피스를 구현하는데 필수적인 협업 솔루션을 클라우드 기반으로 제공하는 ‘Hyb:Work(하이브워크)’, 클라우드 컨택센터 서비스인 ‘CALLoud(콜라우드)’ 등을 그룹의 통합기술센터인 S2F센터를 기반으로 제공해나갈 계획입니다.
한편, 공공기관 IT 인프라의 클라우드 이전 및 구축사업이 2025년까지 연차별로 시행 계획이 수립되어 최대 34개의 공공클라우드센터가 세워질 예정이며 당사는 이에 대한 구축 및 운영 사업 참여를 착실히 준비해나가고 있습니다. 이를 통해 SDDC(소프트웨어 기반 데이터센터)와 클라우드형 데스크탑 서비스 등에 대한 차별화된 역량을 공공클라우드 분야에 접목하여 공공분야 프라이빗(Private) 클라우드 전문 기업으로서의 가치를 십분 발휘할 수 있을 것으로 자신하고 있습니다.
더불어 이미 지자체 발주 프로젝트를 수주하여 이행 중인 메타버스 플랫폼 구축 사업은 향후 시장 선도적인 공공 특화 메타버스 플랫폼 사업자로 성장해나가는 시금석이 될 것으로 기대하고 있습니다.
전통적인 IT서비스 영역 외에 DNA(데이터/네트워크/인공지능)와 바이오가 접목된 대표적인 융합산업인 의료정보 및 디지털헬스케어 사업은 당사가 향후 역량을 집중하여 육성할 분야이기도 합니다. 이미 계열사인 하이케어넷을 통해 해외 시장을 무대로 디지털헬스케어 사업을 추진해오고 있으나, ICT를 접목한 국내의 공공의료 및 보건복지 정보화 영역과 재외국민향 원격의료 서비스 등 향후 대두될 사회인구변화와 국가 미래성장동력 차원에서 가치가 높은 사업을 중점 추진해나갈 계획입니다.
(5) 조직도
조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 상기 Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요의 내용 참고
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 외부감사인의 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
(1) 연결재무제표
1) 연 결 재 무 상 태 표
| 제 31 기 2022. 12. 31 현재 |
| 제 30 기 2021. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 31 기 | 제 30 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 204,444,994,846 | 158,392,185,437 | ||
| 현금및현금성자산 | 8,629,633,073 | 19,771,274,854 | ||
| 금융기관예치금 | 4,245,613,753 | 4,369,755,740 | ||
| 매출채권 | 89,675,722,602 | 68,192,210,576 | ||
| 기타유동채권 | 10,038,260,719 | 6,968,277,599 | ||
| 기타유동자산 | 15,918,772,062 | 14,185,616,448 | ||
| 재고자산 | 75,936,992,637 | 44,905,050,220 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 33,052,050,649 | 33,511,550,236 | ||
| 금융기관예치금 | 2,827,003,453 | 2,688,856,337 | ||
| 장기매출채권 | 1,440,909,273 | 187,756,682 | ||
| 장기투자자산 | 1,775,292,266 | 2,470,132,694 | ||
| 투자부동산 | 5,367,994,890 | 5,404,371,588 | ||
| 관계기업투자주식 | 270,902,615 | 238,126,806 | ||
| 기타비유동채권 | 2,391,268,783 | 2,631,280,372 | ||
| 기타비유동자산 | 5,567,380,501 | 5,197,839,104 | ||
| 유형자산 | 10,995,089,017 | 12,917,350,666 | ||
| 무형자산 | 2,265,599,917 | 1,775,835,987 | ||
| 이연법인세자산 | 150,609,934 | - | ||
| 자 산 총 계 | 237,497,045,495 | 191,903,735,673 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 147,399,183,685 | 99,467,927,304 | ||
| 매입채무 | 69,143,363,596 | 52,638,952,382 | ||
| 기타유동금융부채 | 15,701,535,898 | 12,509,668,938 | ||
| 단기차입금 | 29,127,604,762 | 13,054,789,762 | ||
| 유동성장기차입금 | 8,353,330,670 | 1,719,166,671 | ||
| 유동성전환사채 | - | - | ||
| 기타유동부채 | 24,381,924,855 | 18,219,364,456 | ||
| 미지급법인세 | 691,423,904 | 1,265,985,095 | ||
| 충당부채 | 60,000,000 | |||
| Ⅱ.비유동부채 | 13,721,235,818 | 18,028,009,508 | ||
| 장기매입채무 | 1,452,833,385 | - | ||
| 기타비유동금융부채 | 2,608,092,308 | 3,559,905,695 | ||
| 장기차입금 | 1,496,000,998 | 5,586,666,668 | ||
| 충당부채 | 34,000,000 | 34,000,000 | ||
| 확정급여부채 | 2,841,237,483 | 2,215,731,438 | ||
| 기타비유동부채 | 5,289,071,644 | 6,179,234,147 | ||
| 이연법인세부채 | 452,471,560 | |||
| 부 채 총 계 | 161,120,419,503 | 117,495,936,812 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ.지배주주지분 | 73,808,889,483 | 72,623,311,697 | ||
| 자본금 | 19,607,690,000 | 19,607,690,000 | ||
| 연결자본잉여금 | 97,644,137,507 | 97,644,137,507 | ||
| 연결기타자본항목 | (4,763,510,346) | (4,769,222,786) | ||
| 연결기타포괄손익누계액 | (865,058,751) | (340,921,322) | ||
| 연결이익잉여금(결손금) | (37,814,368,927) | (39,518,371,702) | ||
| Ⅱ.비지배지분 | 2,567,736,509 | 1,784,487,164 | ||
| 자 본 총 계 | 76,376,625,992 | 74,407,798,861 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 237,497,045,495 | 191,903,735,673 | ||
2) 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
| 제 31 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 제 30 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 31 기 | 제 30 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I.매출액 | 314,506,299,406 | 258,308,330,450 | ||
| II.매출원가 | 277,682,607,664 | 228,917,042,007 | ||
| III.매출총이익 | 36,823,691,742 | 29,391,288,443 | ||
| 판매비와관리비 | 33,890,199,909 | 27,403,466,866 | ||
| IV.영업이익 | 2,933,491,833 | 1,987,821,577 | ||
| 기타영업외수익 | 2,487,065,738 | 580,910,038 | ||
| 기타영업외비용 | 2,813,468,003 | 1,921,777,353 | ||
| 금융수익 | 2,595,979,645 | 2,649,499,690 | ||
| 금융비용 | 4,001,267,218 | 1,826,216,561 | ||
| 지분법손익 | 32,775,809 | (51,253,271) | ||
| V.법인세비용차감전순이익(손실) | 1,234,577,804 | 1,418,984,120 | ||
| VI.법인세비용 | 464,317,584 | 653,133,728 | ||
| VII.당기순이익(손실) | 770,260,220 | 765,850,392 | ||
| VIII.기타포괄손익 | 134,552,471 | (1,190,974,287) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 | 58,178,481 | 36,955,981 | ||
| 해외사업환산손익 | 58,178,481 | 36,955,981 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 | 76,373,990 | (1,227,930,268) | ||
| 장기투자자산평가손익 | 623,743,098 | (611,333,620) | ||
| 법인세효과 | (31,867) | 136,881,467 | ||
| 확정급여채무의 재측정요소 | (689,087,241) | (795,824,406) | ||
| 법인세효과 | 141,750,000 | 42,346,291 | ||
| IX.총포괄손익 | 904,812,691 | (425,123,895) | ||
| X.당기순이익의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주지분 | 1,083,584,159 | 974,645,537 | ||
| 비지배지분 | (313,323,939) | (208,795,145) | ||
| XI.총포괄손익의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주지분 | 1,179,865,346 | (168,222,108) | ||
| 비지배지분 | (275,052,655) | (256,901,786) | ||
| XII.주당이익 | ||||
| 기본주당이익(손실) | 28 | 26 | ||
| 희석주당이익(손실) | 28 | (1) | ||
(2) 별도재무제표
1) 재 무 상 태 표
| 제 31 기 2022. 12. 31 현재 |
| 제 30 기 2021. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 31 기 | 제 30 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 64,972,968,042 | 53,397,923,707 | ||
| 현금및현금성자산 | 1,125,827,398 | 164,097,873 | ||
| 금융기관예치금 | 772,620,360 | 768,856,800 | ||
| 매출채권 | 33,840,726,159 | 32,982,036,370 | ||
| 기타유동채권 | 1,552,391,094 | 634,110,576 | ||
| 기타유동자산 | 5,474,804,897 | 4,243,892,032 | ||
| 재고자산 | 22,206,598,134 | 14,604,930,056 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 62,414,218,515 | 61,449,168,902 | ||
| 금융기관예치금 | 382,000,000 | 238,000,000 | ||
| 장기매출채권 | 1,440,909,273 | 187,756,682 | ||
| 장기투자자산 | 1,275,292,266 | 2,470,132,694 | ||
| 종속기업및관계기업투자주식 | 39,719,212,407 | 37,957,514,401 | ||
| 기타비유동채권 | 1,722,111,609 | 1,919,301,178 | ||
| 기타비유동자산 | 2,554,150,707 | 1,923,906,474 | ||
| 투자부동산 | 8,085,263,811 | 8,302,396,002 | ||
| 유형자산 | 6,723,978,442 | 7,919,861,471 | ||
| 무형자산 | 511,300,000 | 530,300,000 | ||
| 자 산 총 계 | 127,387,186,557 | 114,847,092,609 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 43,991,122,254 | 34,417,598,375 | ||
| 매입채무 | 28,681,636,113 | 22,400,096,669 | ||
| 기타유동금융부채 | 3,851,185,049 | 3,647,911,332 | ||
| 단기차입금 | 4,287,276,762 | 4,195,789,762 | ||
| 유동성장기차입금 | 1,000,000,002 | - | ||
| 기타유동부채 | 6,026,198,466 | 4,030,493,181 | ||
| 미지급법인세 | 144,825,862 | 143,307,431 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 9,180,609,402 | 7,832,806,854 | ||
| 장기매입채무 | 1,452,833,385 | - | ||
| 기타비유동금융부채 | 2,257,328,381 | 2,747,357,802 | ||
| 장기차입금 | 999,999,998 | - | ||
| 순확정급여부채 | 1,682,560,522 | 1,535,698,563 | ||
| 기타비유동부채 | 1,576,654,244 | 2,149,762,979 | ||
| 충당부채 | 34,000,000 | 34,000,000 | ||
| 이연법인세부채 | 1,177,232,872 | 1,365,987,510 | ||
| 부 채 총 계 | 53,171,731,656 | 42,250,405,229 | ||
| 자 본 | ||||
| 자본금 | 19,607,690,000 | 19,607,690,000 | ||
| 자본잉여금 | 97,329,497,940 | 97,329,497,940 | ||
| 기타자본항목 | (4,124,985,106) | (4,130,697,546) | ||
| 기타포괄손익누계액 | (2,325,158,960) | (2,074,356,394) | ||
| 결손금 | (36,271,588,973) | (38,135,446,620) | ||
| 자 본 총 계 | 74,215,454,901 | 72,596,687,380 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 127,387,186,557 | 114,847,092,609 | ||
2) 포 괄 손 익 계 산 서
| 제 31 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 제 30 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 31 기 | 제 30 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 141,720,306,621 | 107,008,799,301 | ||
| Ⅱ.매출원가 | 124,677,346,280 | 95,629,010,310 | ||
| Ⅲ.매출총이익 | 17,042,960,341 | 11,379,788,991 | ||
| 판매비와관리비 | 15,680,241,357 | 11,184,026,541 | ||
| Ⅳ.영업이익 | 1,362,718,984 | 195,762,450 | ||
| 기타영업외수익 | 483,992,872 | 705,544,340 | ||
| 기타영업외비용 | 603,070,956 | 872,540,659 | ||
| 금융수익 | 541,261,133 | 1,324,508,485 | ||
| 금융비용 | 709,765,907 | 382,812,926 | ||
| 지분법손익 | 121,286,825 | 429,518,737 | ||
| Ⅴ.법인세비용차감전순손익 | 1,196,422,951 | 1,399,980,427 | ||
| Ⅵ.법인세비용 | (41,763,696) | 147,335,720 | ||
| Ⅶ.당기순손익 | 1,238,186,647 | 1,252,644,707 | ||
| Ⅷ.기타포괄손익 | 374,868,434 | (1,138,969,382) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | (236,715,325) | (3,720,937,084) | ||
| 지분법자본변동 | (236,715,325) | (3,720,937,084) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | 611,583,759 | 2,581,967,702 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 607,091,074 | (451,162,910) | ||
| 장기투자자산평가손익 | (14,087,241) | 10,854,865 | ||
| 지분법이익잉여금변동 | 18,579,926 | 3,022,275,747 | ||
| Ⅸ.총포괄손익 | 1,613,055,081 | 113,675,325 | ||
| Ⅹ.주당손익 | ||||
| 기본주당손익 | 32 | 34 | ||
| 희석주당손익 | 32 | 7 | ||
3) 결손금처리계산서
| 제 31 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 제 30 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제 31 기 | 제 30 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.미처리결손금 | (36,886,588) | (38,750,447) | ||
| 1. 전기미처리결손금 | (38,750,447) | (42,574,204) | ||
| 2. 확정급여제도의 재측정요소 | 607,092 | (451,163) | ||
| 3. 지분법이익잉여금의 변동 | 18,580 | 3,022,275 | ||
| 4. 당기순손익 | 1,238,187 | 1,252,645 | ||
| Ⅱ.결손금처리액 | - | - | ||
| Ⅲ.차기이월미처리결손금 | (36,886,588) | (38,750,447) | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 해당사항 없음
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~5, (생략) 6. 기술계열 사설 학원의 운영 및 관련교재 제조 및 판매업 7. 부동산의 매매 및 임대업 8. 고객관리 컨설팅업 9. 인터넷 및 모바일을 통한 정보제공업 10. 건강관리 및 방문간호 서비스업 11. 건강기능식품 및 의료기기의 판매 및 임대업 12. 보험대리 및 중개업 13. 전자상거래업 14. 기타통신판매업 15. 경영상담업 16. 무역업 17. 의료기기의 제조업 18. 건강관리서비스업 19. 각 호에 관련된 부대사업 | 제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 1~5. (좌동) 6. (삭제) 6. 인터넷 및 모바일을 통한 정보제공업 (변경) 7. 온라인 및 모바일을 통한 건강 상담 및 정보 제공, 의료 서비스업 (신설) 8. 클라우드 기반 소프트웨어 판매 및 정보통신 서비스업 (신설) 9. 블록체인·메타버스 기술 관련 개발·구축 및 기타 정보 서비스업 (신설) 10. 각종 IT 시스템 및 소프트웨어의 운영 및 관제 서비스업 (신설) 11. 별정통신 및 부가통신사업 (신설) 12. (삭제) 12. 기간통신사업 (신설) 13. 콘텐츠 제작, 서비스, 판매(도소매)업 (신설) 14. 부동산의 매매 및 임대업 (변경) 15. 고객관리 컨설팅업 (변경) 16, 건강관리 및 방문간호 서비스업 (변경) 17. 건강기능식품 및 의료기기의 판매 및 임대업 (변경) 18. 전자상거래업 (변경) 19. 기타통신판매업 (변경) 20. 경영상담업 (변경) 21. 무역업 (변경) 22. 의료기기의 제조업 (변경) 23. 건강관리서비스업 (변경) 24. 각 호에 관련된 부대사업 (변경) | 신규사업을 위한 사업의 목적 추가 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박효대 | 1954.03.20 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 본인 | 이사회 |
| 조승필 | 1967.06.25 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 김인교 | 1955.10.10 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 정남식 | 1952.03.23 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 4명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박효대 | 에스넷그룹 회장 | 1992 ~ 현재 | 에스넷그룹 회장/대표이사 | - |
| 조승필 | 아이넷뱅크(주) 대표 (주)인성디지탈 대표 | 2022 ~ 현재 2020 ~ 현재 2018 ~ 2020 2000 ~ 2018 | 아이넷뱅크(주) 대표 / (주)인성디지탈 대표 (주)인성정보 경영지원부문/부사장 에스넷그룹 미래전략실 전략담당/부사장 에스넷시스템(주) 경영관리팀장,경영지원실장/전무 | - |
| 김인교 | (주)인성정보 고문 | 2020 ~ 현재 2015 ~ 2021 2011 ~ 2014 | (주)인성정보 고문 국립강릉원주대 정보통신과 교수 강원테크노파크 원장 | - |
| 정남식 | 필메디스내과의원 대표원장 | 2016 ~현재 2014 ~ 2016 2012 ~ 2014 | 필메디스내과의원 대표원장 연세대학교의료원 의료원장, 의무부총장 연세대학교 세브란스병원 병원장 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박효대 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 조승필 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김인교 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 정남식 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [김인교 사외이사 후보자] - 삼성전자 네트워크 사업부장 및 CISCO KOREA 부사장, DELL KOREA 사장을 역임하는 등 IT 분야에 탁월한 경력을 보유한 전문성을 바탕으로 인성정보의 중요한 의사결정에 참여하고 지원할 계획임. - IT에 대한 역량을 보유한 교수로서 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획임. [정남식 사외이사 후보자] - 연세대학교 의과대학을 졸업하고 연세대학교 의과대학에서 교수를 역임하면서, 연세대학교 세브란스 병원에서 의료 및 의학계 경험을 인성정보 자회사가 영위하는 원격의료 사업분야에서 중요한 의사결정에 참여하고 조언을 할 계획임. - 장기간 근무한 의사 경험과 의료산업에 대한 경험으로 기업 및 주주, 이해관계자 모두가 가치 제고를 위한 의사결정기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획임 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [박효대 사내이사 후보자] - 인성정보 대주주인 에스넷시스템의 회장으로 경영활동에 대한 전반적인 의사결정과 회사발전에 도움이 될 것으로 판단되어 추천함. - 에스넷시스템과 인성정보 그룹사간의 기술부문 협력 및 매출성장에 시너지 효과를 기대할 수 있어 회사 성장에 의미 있는 역할을 수행 할 것으로 기대함. [조승필 사내이사 후보자] - 에스넷 그룹에서 20년 이상 근무하면서 IT인프라 분야에 대한 학식과 경영관리 업무에 대한 노하우를 겸비하여 인성정보의 성장과 발전에 상당한 도움이 될 것으로 판단되어 추천함. - 에스넷시스템에서의 오랜 근무 경험을 토대로 인성정보 경영지원부문장으로 근무하면서 양사의 시너지를 가져올 수 있도록 가교 역할을 수행함으로써, 에스넷의 성장 모델을 접목하여 인성정보의 성장 기반을 구축할 것으로 기대됨 [김인교 사외이사 후보자] - 인성정보의 주력 매출에 해당하는 시스코 및 DellEMC에 부사장 및 대표이사로 근무한 경험을 바탕으로 인성정보의 성장과 발전에 상당한 도움이 될 것으로 판단되어 추천함. - 인성정보의 네트워크 사업 부문의 지속적 성장을 위해서는 시스코 및 DellEMC의 파트너십의 지속적인 유지 관리에 기여함과 前 정보통신학 전문 교수로서의 경험으로 미래의 사업 방향을 결정하는데 상당한 역할을 기대함. [정남식 사외이사 후보자] - 의료 분야에서 30년 이상의 의사 경험과 교수로서의 학식을 당사가 영위하는 헬스케어 사업분야에 도움을 받음으로써 원격의료 사업 부문에 조기 성과가 기대되어 사외이사로 추천함. - 지금도 의료계에 재직하고 계시고, 의료산업의 미래 동향을 직접적으로 접하시는 의료전문가로서 인성정보의 미래 사업 방향을 결정하는데 상당한 역할을 기대함. |
확인서
확인서1 |
확인서2 |
확인서3 |
확인서4 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
(단위: 천원)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6(2) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000 |
(전 기)
(단위: 천원)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5(2) |
| 실제 지급된 보수총액 | 756,872 |
| 최고한도액 | 2,000,000 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
(단위: 천원)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 250,000 |
(전 기)
(단위: 천원)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 12,000 |
| 최고한도액 | 250,000 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 주식매수선택권의 부여
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
회사경영에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 경영목표 달성을 위한 동기부여
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 손영삼 | 부사장 | 대표이사 | 보통주 | 30,000주 |
| 조승필 | 부사장 | 부문장 | 보통주 | 9,000주 |
| 강윤구 | 감사 | 감사 | 보통주 | 8,000주 |
| 총 3명 | - | - | - | 총 47,000주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주교부 , 자기주식교부 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 보통주 47,000주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | 행사가격 : 미정(주주총회 전일까지의 주가로 확정) 행사기간 시작일 : 2025년 10월 01일 행사기간 종료일 : 2028년 09월 30일 | - |
| 기타 조건의 개요 | 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따르며, 기타 중요한 사항은 이사회에서 결정할 예정입니다 | - |
- 주주총회 승인 후 주식매수선택권 부여에 관한 신고를 통해 행사가격 및 세부 사항을 공시할 예정입니다.
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행 주식수 | 부여가능 주식의 범위 | 부여가능 주식의 종류 | 부여가능 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 39,215,380주 | 발행주식총수의 15% | 보통주 | 5,882,307주 | 231,300주 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의 종류 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 실효 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 2022.08.11 | 168명 | 보통주 | 180,800주 | - | 9,500주 | 171,300주 |
| 2023년 | 2023.02.14 | 6명 | 보통주 | 13,000주 | - | - | 13,000주 |
| 2023년 | 2023.03.29 | 3명 | 보통주 | 47,000주 | - | - | 47,000주 |
| 계 | - | 총 177명 | - | 총 240,800주 | - | 총 9,500주 | 총 231,300주 |
- 2023년 3월 29일 주주총회 결의를 통해 부여 예정인 주식매수선택권 47,000주를 포함하여 기재하였습니다.
※ 기타 참고사항
- 부여일 이후에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발 행, 주식병합, 합병, 액면분할 등으로 주식가치의 변동이 이루어지는 경우에는 주식매수선택권 부여 계약 및 이사회 결의에 따라 행사가격 및 부여수량을 조정 할 수 있습니다.
- 주식매수선택권 부여일로부터 2년 6개월 이상재임 또는 재직하여야 하며 중도 퇴사 시 자동적으로 소멸됩니다.
□ 기타 주주총회의 목적사항
- 해당사항 없음
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023년 03월 21일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
당사는 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.insunginfo.co.kr)에 게재할 예정입니다.
한편, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
- 해당사항 없음 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314001251
