주주총회소집공고 2024-03-12 15:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000516
| 2024년 03월 12일 | ||
| 회 사 명 : | (주)인성정보 | |
| 대 표 이 사 : | 원 종 윤, 손 영 삼 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 테헤란로 301, 9층(역삼동, 삼정빌딩) | |
| (전 화)02-3400-7050 | ||
| (홈페이지)http://www.insunginfo.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 사 장 | (성 명) 조 승 필 |
| (전 화) 02-3400-7050 | ||
| (제32기 정기) |
주주님께
제32기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 정관 제 19 조에 의거하여 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 상법542조의4 및 정관19조에 의거하여 발행 주식총수의 1% 미만 소유 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
-------- 아 래 --------
1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 10시
2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 301(역삼동, 삼정빌딩) 9층 인성정보 대회의실
3. 회의목적사항
1) 보고사항
가. 감사보고
나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고
2) 결의사항
제1호 의안 : 제32기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 : 사내이사 원종윤 중임의 건
제3-2호 : 사내이사 조정재 신규 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건
제 4-1호 : 감사 강윤구 중임의 건
제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거하여 경영참고사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회가 가능 하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
6. 전자투표 권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
1) 전자투표시스템
- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 / 모바일주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」
2) 전자투표 행사기간
- 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
3) 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
4) 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리
7. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사: 주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인),
인감증명서(최근 3개월 이내), 대리인 신분증
※ 신분증 미 지참 시 주주총회 입장에 제한이 있을 수 있사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
8. 사업보고서 및 감사보고서에 관한 사항
1) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지(http://www.insunginfo.co.kr)에 게재 및 금융감독원 전자공시시스템(DART)[http://dart.fss.or.kr]에 공시할 예정입니다.
2) 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서로, 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 변경된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다.
9. 방역 관련 협조 안내
질병의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
덧붙여, 주주총회 개최 관련하여 방역에 따른 우발상황(주주총회 예정 장소의 폐쇄 조치 등)이 발생할 경우, 사전에 공시된 장소 등의 변경에 관한 사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 지체없이 재 공시할 예정입니다.
2024년 3월 12일
주식회사 인성정보 직인생략)
각자대표이사 원종윤 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |
| 사외이사 김인교 | 사외이사 정남식 | |||
| (출석률: 100.00%) | (출석률 : 17.65%) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||
| 1 | 2023-02-14 | 1. 제31기 재무제표 승인의 건 2. 제31기 정기주주총회 소집에 관한 건 3. 정관 변경의 건 4. 임원퇴직금 규정 개정 건 5. 임직원 주식매수선택권 부여 및 취소의 건 6. 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건 7. 등기임원 주식매수선택권 부여 상정의 건 8. 이사 후보자 추천의 건 9. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 보고의 건 10. 2022년 내부회계관리제도 평가보고서 보고의 건 | 찬성 | - |
| 2 | 2023-02-24 | (주)아이넷뱅크 하나은행 신규차입 보증 약정의 건 | 찬성 | - |
| 3 | 2023-04-05 | 광주은행 여신거래 신규 약정의 건 | 찬성 | - |
| 4 | 2023-04-10 | 신한은행 여신거래 신규 약정의 건 | 찬성 | - |
| 5 | 2023-04-24 | 농협은행 여신거래 신규 약정의 건 | 찬성 | - |
| 6 | 2023-05-12 | 1. 제32기 1분기 재무제표 승인의 건 2. 임직원 주식매수선택권 부여 취소의 건 | 찬성 | - |
| 7 | 2023-05-16 | 외상매출채권담보 B2B 대출거래 약정의 건(우리은행) | 찬성 | - |
| 8 | 2023-05-23 | 신한은행 원화지급보증 신규 발행의 건 | 찬성 | - |
| 9 | 2023-05-24 | 하나은행 여신거래 신규 약정의 건 | 찬성 | - |
| 10 | 2023-06-23 | 대구은행 여신거래 신규 약정의 건 | 찬성 | - |
| 11 | 2023-07-21 | (주)아이넷뱅크 광주은행 대출금차입 연대보증 입보건 | 찬성 | - |
| 12 | 2023-08-10 | 1. 제32기 2분기 재무제표 승인의 건 2-1. 임직원 주식매수선택권 부여의 건 2-2. 임직원 주식매수선택권 부여취소의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 13 | 2023-09-01 | 신한은행 전자방식외담대 대출 약정의 건 | 찬성 | - |
| 14 | 2023-09-15 | 인성정보 제7회 무보증 사모사채 발행의 건 | 찬성 | - |
| 15 | 2023-09-20 | (주)아이넷뱅크 우리은행 신규 운전자금대출 연대보증 입보의 건 | 찬성 | - |
| 16 | 2023-11-14 | 1.장학재단 기부금 출연의 건 2. 임직원 주식매수선택권 부여 취소의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 17 | 2023-12-15 | 주주명부폐쇄 기준일 설정의 건 | 찬성 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
- 당사는 이사회 내에 별도의 위원회가 구성되어 있지 않습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 2,000,000 | 72,000 | 36,000 | - |
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 자금 대여 | ㈜아이넷뱅크 (계열회사) | 2023-01-25 | 30 | 2.35% |
| 자금 대여 | ㈜인성디지탈 (계열회사) | 2023-07-24 | 30 | 2.35% |
| 자금 대여 | ㈜아이넷뱅크 (계열회사) | 2023-09-27 | 50 | 3.92% |
| 자금 상환 | 에스넷시스템㈜ (기타특수관계자) | 2023-07-24 | 20 | 1.57% |
| 자금 상환 | 에스넷시스템㈜ (기타특수관계자) | 2023-09-27 | 20 | 1.57% |
| 자금 상환 | ㈜굿어스데이터 주식회사 (기타특수관계자) | 2023-09-27 | 20 | 1.57% |
| 자금 차입 | ㈜아이넷뱅크 (계열회사) | 2023-04-17 | 20 | 1.57% |
| 자금 차입 | 에스넷시스템㈜ (기타특수관계자) | 2023-07-03 | 20 | 1.57% |
| 자금 차입 | ㈜굿어스데이터 주식회사 (기타특수관계자) | 2023-09-15 | 20 | 1.57% |
| 자금 차입 | 에스넷시스템㈜ (기타특수관계자) | 2023-09-18 | 20 | 1.57% |
| 자금 회수 | ㈜아이넷뱅크 (계열회사) | 2023-01-27 | 20 | 1.57% |
| 자금 회수 | ㈜아이넷뱅크 (계열회사) | 2023-12-21 | 30 | 2.35% |
| 자금 회수 | ㈜인성디지탈 (계열회사) | 2023-12-27 | 20 | 1.57% |
| 지급보증 | ㈜아이넷뱅크 (계열회사) | 2023-07 ~ 2024-07 | 13 | 1.01% |
| 지급보증 | ㈜아이넷뱅크 (계열회사) | 2023-09 ~ 2024-09 | 14 | 1.13% |
주) 최근 사업연도말 자산총액(별도 재무제표 기준 1,274억원)의 1% 이상에 해당하는 거래.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| ㈜아이넷뱅크 (계열회사) | 자금대여 | 2023년 | 100 | 7.85% |
| ㈜아이넷뱅크 (계열회사) | 자금회수 | 2023년 | 70 | 5.49% |
주) 최근 사업연도말 자산총액(별도 재무제표 기준 1,274억원)의 5% 이상에 해당하는 거래.
가. 업계의 현황
1) 산업의 특성
IT산업은 지속적이고 급속한 기술혁신의 과정을 통해 변화되고 있으며, 그 중 통신/네트워크 및 컴퓨팅 분야는 디지털전환의 핵심 인프라로 자리잡게 되었습니다.
지식정보화 사회 구축을 위한 IT 인프라 산업은 인터넷, 모바일에 연결된 인구 및 IoT 기기가 폭발적으로 증가하면서 네트워크 고속화를 기반으로 클라우드 환경으로의 변화가 가속화되고 있습니다. 또한 무선랜, 4G/5G와 같은 이동성을 강화한 서비스, 인공지능과 빅데이터 등의 산업이 본격적으로 확산되고, 기존 산업과 IT 간의 통합과 융합이 확대되면서 새로운 서비스들이 빠르게 등장하고 있습니다.
2) 산업의 성장성과 경기변동의 특성
고강도 금리 인상에 따른 글로벌 경기 침체와 미중 갈등, 러시아-우크라이나 전쟁을 비롯한 중동지역 갈등에 따른 전쟁 확대 등 지정학적 불확실성 지속으로 경제 상황은 '악화일로'로 치닫을 전망이 우세합니다. 특히 국내 정보통신기술(ICT) 산업 성장률은 글로벌 시장에 비해 저성장 기조를 이어갈 것으로 분석되고 있습니다.
대기업은 전반적으로 IT 예산을 줄이거나 유지하면서 빅데이터/애널리틱스에 투자할 성향을 띈 반면, 500명 미만의 기업은 오히려 IT 예산을 늘릴 계획을 세우는 경향이 컸는데, 이는 경기침체의 가능성이 높은 가운데 규모가 작은 IT 업종이 오히려 더 큰 위기감을 느끼고 디지털전환의 근간이며 큰 규모의 기업에 비해 뒤처져 있던 클라우드 인프라를 보강함으로써 경쟁력을 확보하려는 일종의 생존 전략으로 풀이되고 있습니다.
(3) 경쟁요소
기존 IT 인프라 시장은 대체적으로 중소규모의 다수 업체들 간 저가 수주 등 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 그러나 IT 인프라 솔루션 공급 모델이 단순 장비 납품이 아닌 서비스 및 소프트웨어 솔루션 제공 사업으로 변화되고 있으며 고객의 요구사항도 다양해짐에 따라 새로운 신규 부가솔루션을 함께 공급할 수 있느냐가 중요한 경쟁력이 되고 있습니다.
또한 네트워크를 중심으로 서버, 스토리지 등 컴퓨팅 시스템이 유기적으로 최적화되어야 하는 IT 인프라 통합 사업은 풍부한 구축 경험과 다양한 노하우를 바탕으로 한 기술력, 고객이 원하는 최적의 솔루션을 제공할 수 있는 능력, 가격 경쟁력이 경쟁요소로 작용하고 있습니다.
특히 지능화된 프라이빗 클라우드 환경의 전제가 되는 SDDC(소프트웨어 기반 데이터센터)를 구성하는 핵심요소이자 위와 같은 각 인프라 요소가 가상화 환경에서 통합된 형태인 HCI(하이퍼 컨버지드 인프라스트럭처) 분야에서 당사는 자타공인 국내 제일의 기술 서비스 역량을 보유하고 있습니다.
당사는 기업 환경의 디지털전환을 돕는 ICT 하드웨어 및 소프트웨어의 공급과 구축뿐만이 아니라, 동종 중견IT서비스 업계 최대의 자체 종합기술센터인 ‘S2F센터’를 기반으로 고객 IT 인프라를 통합 운영 관제하는 IMO(Infrastructure Management Outsourcing), 대학 또는 제약/바이오 등 산업에 특화된 애플리케이션 환경을 구성 관리하는 AMO(Application Management Outsourcing), IT 운영관리 상주 인력 파견 등을 아우르는 ITO(IT Outsourcing) 영역까지 커버하는 자체 매니지드 서비스 브랜드 ‘INSUNG AZit(인성 아지트)’를 통해 최신의 편리한 디지털 인프라 서비스를 구독형 또는 임대형으로 제공함으로써 고객의 재무건전성과 조직 유연성을 높이는데 일조하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
CO-VID19의 직접적 영향은 전년보다 감소했으나 미국 연준의 급격한 금리인상 지속에 따른 금융시장 위축과 공급망 이슈의 단기적 해소 어려움으로 인한 기업의 유동성 악화 속에서 당사는 적극적인 영업활동과 고객 가치 제고를 위한 노력을 통해 대형 고객 및 사업들을 수주하였고, 매출 및 영업이익이 큰 폭으로 성장했습니다.
Cisco를 중심으로 납기 장기화 이슈로 지연되었던 프로젝트들은 대부분 정상적으로 진행되어가고 있고, 지속적으로 역량을 쌓아가고 있는 소프트웨어 기반 네트워킹 및 SDDC(소프트웨어 기반 데이터센터), IT 매니지드 서비스, 클라우드 기반 하이브리드 업무환경 솔루션 및 컨택센터 서비스 영역에서 기술과 고객 제공 가치의 차별화 전략을 통해 점차 고객 기반을 확장해 나가고 있습니다.
특히 지능화된 프라이빗(Private) 클라우드 환경의 전제가 되는 SDDC(소프트웨어 기반 데이터센터)를 구성하는 핵심 요소인 HCI(하이퍼 컨버지드 인프라스트럭쳐)는 국내 제일의 기술 서비스 역량을 보유하고 있습니다. 또한 개발자 및 IT 담당인력의 부족, 기술 통합과 발전의 가속화 등 IT 환경의 변화에 따라 점차 니즈가 증가하고 있는 IT 매니지드 서비스를 본격 확대하기 위해 자체 서비스 브랜드인 ‘INSUNG AZit(인성 아지트)’를 런칭했습니다.
IT 매니지드 서비스는 기존 고객의 유지와 로열티 제고를 통한 수익성 향상에 직접적인 상관관계를 가지고 있는 만큼 유상 유지보수 고객 기반 확보 및 확대가 선결되어야 하며 이런 측면에서 당사의 유지보수 고객이 꾸준히 증가하고 있는 바는 매우 고무적인 일이라고 할 수 있습니다.
기존 사업영역 외에도 당사는 공공 클라우드 전환과 메타버스 플랫폼 구축, 의료정보 및 디지털헬스케어와 같은 신규 사업이 지속 성장할 수 있는 사업구조를 구축하여 올해는 한 단계 더 도약하도록 할 것입니다.
이와 함께 인성디지탈, 아이넷뱅크, 하이케어넷과 같은 인성정보의계열회사들은 다양한 IT 하드웨어와 소프트웨어, 스마트헬스케어 등 기업 및 공공부문의 디지털전환을 비롯해 사회 인프라 개선에 필요한 솔루션과 서비스를 보유하고 있어 적극적인 공조체계로 고객에게 차별화된 가치를 제공해 나갈 것입니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 전사업부문이 IT 인프라로 구성되어 있어 별도의 사업부문을 구분하는 것이 의미가 없어 기재를 생략합니다.
(2) 시장점유율
주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.
(3) 시장의 특성
IT 서비스 산업은 수요자의 요구에 의하여 컨설팅, 요구분석, 시스템 설계, 각 시스템 요소의 개발, 시스템 통합 시험 및 설치, 일정기간의 시스템 운영 및 유지보수 등의 업무 전체를 일괄책임하에 수행하는 것을 말하며, 다음과 같이 분류할 수 있습니다.
| 구분 | 내용 | |
|---|---|---|
컨설팅/SI | IT 컨설팅 | 장단기 정보화 계획 수립 기업 솔루션 도입 운용 자문 네트워크, 기기, 설비 운용 자문 최적 보안 운용 자문 |
시스템 통합 | 프로젝트 기획, 일정, 기술기획 업무 분석, 프로그램 설계, 애플리케이션 개발, 코딩 및 개발 DB 개발 및 구축 최적 하드웨어(HW) 선정, 네트워크 설계 구축, OS 표준화 및 구축 이종간 패키지 통합, 이종간 HW 통합, 이종간 네트워크 통합 개발 후 실험 및 테스트, 유지보수 | |
아웃소싱 | IT인프라 운영 | 데이터센터, 하드웨어(HW), 애플리케이션, 컨택센터, 보안, 네트워크 운영 |
SM | 시스템 위탁운영 | |
※출처 : 한국IT서비스산업협회
국내 IT 서비스 산업은 정부기관 및 기업 등에 생산성과 효율성을 제고시키는 산업으로, 모든 경제분야에 파급효과를 미치는 주요 산업으로 발전하고 있습니다. 그리고 고급인력의 고용 창출 기여 효과가 높은 산업으로, 전통적인 산업에 비해 인력 자산에 대한 의존도가 높은 산업입니다. 또한 서비스산업, 특히 유통업분야에서의 혁신주체로서 그 중요성을 인정받고 있습니다.
소프트웨어(SW) 및 솔루션, 하드웨어(HW) 유통의 경우 IT 서비스 산업 특성과 대부분 유사하나 최근 빅데이터, 소셜, 모빌리티 등 디지털전환에 따른 신규 제품 수요가 급증함에 따라 소프트웨어(SW) 및 솔루션 시장은 활성화되는 반면 하드웨어(HW) 시장은 축소되는 경향을 보이고 있습니다. 그 대신 하드웨어(HW)에 빌트인으로 제공되어오던 소프트웨어(SW)를 별도 라이선스로 판매하거나 하드웨어(HW)도 함께 임대형 또는 구독형 서비스로 제공하는 As-A-Service 판매 모델로의 변화가 증가하고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 기존의 네트워크, 서버, 스토리지와 Conferencing, IP텔레포니 및 IP컨택센터 등의 구축형 중심 사업 외에 IT 인프라의 통합 설계, 구축부터 관제 및 운영까지 도맡아 수행하는 매니지드 서비스 사업을 확대해 나가고 있으며, IT 인프라 영역뿐만이 아닌 데이터베이스와 애플리케이션 영역까지 서비스 범위를 넓혀 나가고 있습니다. 이러한 IT 매니지드 서비스 사업은 OPEX 방식으로 고객의 IT인프라 투자 모델을 바꿔나가는, 서비스 제공사와 도입 고객 모두가 Win-Win할 수 있는 사업 형태입니다. 이에 더욱 전문적이고 체계적인 방향으로 서비스를 강화 및 확대하고자 자체 서비스 브랜드인 ‘INSUNG AZit(인성 아지트)’를 런칭했습니다. 이는 고객 IT 환경에 맞춰 A부터 Z까지 ALL-in-ONE 서비스를 제공하고자 하는 의미입니다.
앞서 언급한 서비스 모델 외에도 온-오프라인 하이브리드 업무환경과 스마트오피스를 구현하는데 필수적인 협업 솔루션을 클라우드 기반으로 제공하는 ‘Hyb:Work(하이브워크)’, 클라우드 컨택센터 서비스인 ‘CALLoud(콜라우드)’ 등을 그룹의 통합기술센터인 S2F센터를 기반으로 제공해나갈 계획입니다.
한편, 공공기관 IT 인프라의 클라우드 이전 및 구축사업이 2025년까지 연차별로 시행 계획이 수립되어 최대 34개의 공공클라우드센터가 세워질 예정이며 당사는 이에 대한 구축 및 운영 사업 참여를 착실히 준비해나가고 있습니다. 이를 통해 SDDC(소프트웨어 기반 데이터센터)와 클라우드형 데스크탑 서비스 등에 대한 차별화된 역량을 공공클라우드 분야에 접목하여 공공분야 프라이빗(Private) 클라우드 전문 기업으로서의 가치를 십분 발휘할 수 있을 것으로 자신하고 있습니다.
전통적인 IT서비스 영역 외에 DNA(데이터/네트워크/인공지능)와 바이오가 접목된 대표적인 융합산업인 의료정보 및 디지털헬스케어 사업은 당사가 향후 역량을 집중하여 육성할 분야이기도 합니다. 이미 계열사인 하이케어넷을 통해 해외 시장을 무대로 디지털헬스케어 사업을 추진해오고 있으며, ICT를 접목한 국내의 공공의료 및 보건복지 정보화 영역과 재외국민향 원격의료 서비스 등 향후 대두될 사회인구변화와 국가 미래성장동력 차원에서 가치가 높은 사업을 중점 추진해나갈 계획입니다.
(5) 조직도
조직도 |
□ 재무제표의 승인
제1호 의안 : 제32기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 상기 Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요의 내용 참고
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 외부감사인의 회계감사 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2024년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
(1)연결재무제표
- 연결대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 32 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 31 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| (단위 : 원) | |
| 과 목 | 제 32(당) 기말 | 제 31(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 204,720,198,238 | 199,424,454,846 | ||
| 현금및현금성자산 | 9,199,567,978 | 8,629,633,073 | ||
| 금융기관예치금 | 6,263,585,833 | 4,245,613,753 | ||
| 매출채권 | 101,601,512,029 | 84,655,182,602 | ||
| 기타유동채권 | 7,013,334,469 | 10,038,260,719 | ||
| 기타유동자산 | 18,363,709,559 | 15,918,772,062 | ||
| 재고자산 | 62,278,488,370 | 75,936,992,637 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 35,992,164,580 | 33,052,050,649 | ||
| 금융기관예치금 | 2,615,744,304 | 2,827,003,453 | ||
| 장기매출채권 | 1,131,903,830 | 1,440,909,273 | ||
| 장기투자자산 | 1,871,922,132 | 1,775,292,266 | ||
| 투자부동산 | 4,277,678,619 | 5,367,994,890 | ||
| 관계기업투자주식 | 3,208,682,213 | 270,902,615 | ||
| 기타비유동채권 | 1,524,981,424 | 2,391,268,783 | ||
| 기타비유동자산 | 6,640,878,613 | 5,567,380,501 | ||
| 유형자산 | 11,679,201,337 | 10,995,089,017 | ||
| 무형자산 | 2,840,570,552 | 2,265,599,917 | ||
| 이연법인세자산 | 200,601,556 | 150,609,934 | ||
| 자 산 총 계 | 240,712,362,818 | 232,476,505,495 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 129,343,029,624 | 142,317,455,241 | ||
| 매입채무 | 58,848,268,082 | 69,082,175,152 | ||
| 기타유동금융부채 | 15,231,872,068 | 15,701,535,898 | ||
| 단기차입금 | 25,938,060,316 | 29,127,604,762 | ||
| 유동성장기차입금 | 5,177,478,288 | 8,353,330,670 | ||
| 기타유동부채 | 23,658,078,215 | 19,361,384,855 | ||
| 미지급법인세 | 399,300,303 | 691,423,904 | ||
| 충당부채 | 89,972,352 | - | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 35,484,082,730 | 13,721,235,818 | ||
| 장기매입채무 | 1,033,011,092 | 1,452,833,385 | ||
| 기타비유동금융부채 | 1,769,585,393 | 2,608,092,308 | ||
| 장기차입금 | 8,227,981,716 | 1,496,000,998 | ||
| 사채 | 14,972,269,356 | |||
| 충당부채 | 34,000,000 | 34,000,000 | ||
| 확정급여부채 | 2,246,444,356 | 2,841,237,483 | ||
| 기타비유동부채 | 7,200,790,817 | 5,289,071,644 | ||
| 부 채 총 계 | 164,827,112,354 | 156,038,691,059 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ.지배주주지분 | 73,234,429,053 | 74,150,524,073 | ||
| 자본금 | 19,607,690,000 | 19,607,690,000 | ||
| 연결자본잉여금 | 97,823,379,531 | 97,901,379,755 | ||
| 연결기타자본항목 | (4,694,362,517) | (4,763,510,346) | ||
| 연결기타포괄손익누계액 | (1,263,705,999) | (870,311,136) | ||
| 연결결손금 | (38,238,571,962) | (37,724,724,200) | ||
| Ⅱ.비지배지분 | 2,650,821,410 | 2,287,290,363 | ||
| 자 본 총 계 | 75,885,250,463 | 76,437,814,436 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 240,712,362,818 | 232,476,505,495 | ||
- 연결손익계산서(포괄손익계산서)
| 제 32 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 31 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| (단위 : 원) | |
| 과 목 | 제 32(당)기 | 제 31(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I.매출액 | 365,934,402,557 | 314,506,299,406 | ||
| II.매출원가 | 322,014,049,912 | 277,682,607,664 | ||
| III.매출총이익 | 43,920,352,645 | 36,823,691,742 | ||
| 판매비와관리비 | 38,668,333,703 | 33,913,403,807 | ||
| IV.영업이익 | 5,252,018,942 | 2,910,287,935 | ||
| 기타영업외수익 | 1,588,830,342 | 2,594,661,978 | ||
| 기타영업외비용 | 3,322,948,455 | 2,813,468,003 | ||
| 금융수익 | 3,324,397,805 | 2,595,979,645 | ||
| 금융비용 | 6,095,643,483 | 4,001,267,218 | ||
| 지분법손익 | (160,017,221) | 32,775,809 | ||
| V.법인세비용차감전순이익(손실) | 586,637,930 | 1,318,970,146 | ||
| VI.법인세비용 | 840,536,401 | 464,317,584 | ||
| VII.당기순이익(손실) | (253,898,471) | 854,652,562 | ||
| VIII.기타포괄손익 | (1,220,889,322) | 134,552,471 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 | ||||
| 해외사업환산손익 | 25,516,825 | 50,092,912 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 | ||||
| 확정급여채무의 재측정요소 | (1,045,838,053) | 631,828,667 | ||
| 법인세효과 | 214,694,725 | (31,867) | ||
| 장기투자자산평가손익 | (513,987,091) | (689,087,241) | ||
| 법인세효과 | 98,724,272 | 141,750,000 | ||
| IX.총포괄이익(손실) | (1,474,787,793) | 989,205,033 | ||
| X.당기순이익(손실)의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주지분 | 275,717,361 | 1,167,976,501 | ||
| 비지배지분 | (529,615,832) | (313,323,939) | ||
| XI.총포괄이익(손실)의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주지분 | (907,265,135) | 1,264,257,688 | ||
| 비지배지분 | (567,522,658) | (275,052,655) | ||
| XII.주당손익 | ||||
| 기본주당이익(손실) | 7 | 30 | ||
| 희석주당이익(손실) | 7 | 30 | ||
(2)별도재무제표
-재무상태표
| 제 32 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 31 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| (단위 : 원) | |
| 과 목 | 제 32(당) 기 | 제 31(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 72,040,306,100 | 64,972,968,042 | ||
| 현금및현금성자산 | 1,019,997,518 | 1,125,827,398 | ||
| 금융기관예치금 | 17,622,000 | 772,620,360 | ||
| 매출채권 | 40,929,021,760 | 33,840,726,159 | ||
| 기타유동채권 | 4,572,351,870 | 1,552,391,094 | ||
| 기타유동자산 | 5,341,236,864 | 5,474,804,897 | ||
| 재고자산 | 20,160,076,088 | 22,206,598,134 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 65,442,978,068 | 62,414,218,515 | ||
| 금융기관예치금 | 476,000,000 | 382,000,000 | ||
| 장기매출채권 | 1,131,903,830 | 1,440,909,273 | ||
| 장기투자자산 | 1,871,922,132 | 1,275,292,266 | ||
| 종속기업및관계기업투자주식 | 44,074,567,420 | 39,719,212,407 | ||
| 기타비유동채권 | 959,692,382 | 1,722,111,609 | ||
| 기타비유동자산 | 1,718,679,565 | 2,554,150,707 | ||
| 투자부동산 | 6,994,947,540 | 8,085,263,811 | ||
| 유형자산 | 7,125,265,675 | 6,723,978,442 | ||
| 무형자산 | 1,089,999,524 | 511,300,000 | ||
| 자 산 총 계 | 137,483,284,168 | 127,387,186,557 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 39,503,838,927 | 43,991,122,254 | ||
| 매입채무 | 18,924,911,349 | 28,681,636,113 | ||
| 기타유동금융부채 | 3,699,927,103 | 3,851,185,049 | ||
| 단기차입금 | 6,797,617,559 | 4,287,276,762 | ||
| 유동성장기차입금 | 4,599,978,288 | 1,000,000,002 | ||
| 유동성전환사채 | - | - | ||
| 기타유동부채 | 5,481,404,628 | 6,026,198,466 | ||
| 계약부채 | ||||
| 미지급법인세 | - | 144,825,862 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 23,971,145,211 | 9,180,609,402 | ||
| 장기매입채무 | 1,033,011,092 | 1,452,833,385 | ||
| 기타비유동금융부채 | 1,613,464,840 | 2,257,328,381 | ||
| 장기차입금 | 2,280,781,716 | 999,999,998 | ||
| 사채 | 14,972,269,356 | - | ||
| 확정급여채무 | 1,433,557,607 | 1,682,560,522 | ||
| 충당부채 | 34,000,000 | 34,000,000 | ||
| 기타비유동부채 | 1,426,827,728 | 1,576,654,244 | ||
| 장기계약부채 | ||||
| 이연법인세부채 | 1,177,232,872 | 1,177,232,872 | ||
| 부 채 총 계 | 63,474,984,138 | 53,171,731,656 | ||
| 자 본 | ||||
| 자본금 | 19,607,690,000 | 19,607,690,000 | ||
| 자본잉여금 | 97,329,497,940 | 97,329,497,940 | ||
| 기타자본항목 | (4,055,837,277) | (4,124,985,106) | ||
| 기타포괄손익누계액 | (1,700,037,056) | (2,325,158,960) | ||
| 결손금 | (37,173,013,577) | (36,271,588,973) | ||
| 자 본 총 계 | 74,008,300,030 | 74,215,454,901 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 137,483,284,168 | 127,387,186,557 | ||
- 손익계산서
| 제 32 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 31 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| (단위 : 원) | |
| 과 목 | 제 32(당) 기 | 제 31(전) 기 |
|---|---|---|
| I.매출액 | 155,464,217,746 | 141,720,306,621 |
| II.매출원가 | 136,207,905,891 | 124,677,346,280 |
| III.매출총이익 | 19,256,311,855 | 17,042,960,341 |
| 판매비와관리비 | 17,725,575,969 | 15,680,241,357 |
| IV.영업이익(손실) | 1,530,735,886 | 1,362,718,984 |
| 기타영업외수익 | 294,989,746 | 483,992,872 |
| 기타영업외비용 | 1,446,816,620 | 603,070,956 |
| 금융수익 | 1,514,304,934 | 541,261,133 |
| 금융비용 | 1,987,527,168 | 709,765,907 |
| 지분법손익 | 412,124,845 | 121,286,825 |
| V.법인세비용차감전순이익(손실) | 317,811,623 | 1,196,422,951 |
| VI.법인세비용 | (54,930,771) | (41,763,696) |
| VII.당기순이익(손실) | 372,742,394 | 1,238,186,647 |
| VIII.기타포괄손익 | (649,045,094) | 374,868,434 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 | 623,161,835 | (236,715,325) |
| 지분법자본변동 | 623,161,835 | (236,715,325) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 | (1,272,206,929) | 611,583,759 |
| 확정급여채무의 재측정요소 | (525,615,818) | 607,091,074 |
| 장기투자자산평가손익 | 1,960,069 | (14,087,241) |
| 지분법이익잉여금변동 | (748,551,180) | 18,579,926 |
| IX.총포괄이익(손실) | (276,302,700) | 1,613,055,081 |
| X.주당손익 | ||
| 기본주당이익(손실) | 10 | 32 |
| 희석주당이익(손실) | 10 | 32 |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 32 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 31 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제32기 (처리예정일: 2024년 3월 28일) | 제31기 (처리예정일: 2023년 3월 29일) |
|---|---|---|
| I. 미처리결손금 | (37,788,014) | |
| 1. 전기미처리결손금 | (36,886,589) | |
| 2. 확정급여제도의 재측정요소 | (525,616) | |
| 3. 지분법이익잉여금의 변동 | (748,551) | |
| 4. 당기순이익(손실) | 372,742 | |
| II. 결손금처리액 | ||
| III. 차기이월미처리결손금 | (37,788,014) |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 해당사항 없음.
□ 정관의 변경
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음. |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
제2조(목적) 1. 각종 컴퓨터 및 주변기기의 제조 및 판매업 1. 각종 컴퓨터 및 주변기기의 소프트웨어 개발 및 판매업 1. 각종 컴퓨터 및 통신관련기기의 제조·설치·판매 및 유지보수업 1. 시스템통합업 1. 상기분야에 대한 기술용역 및 컨설팅 사업 1. 인터넷 및 모바일을 통한 정보제공업 1. 온라인 및 모바일을 통한 건강 상담 및 정보 제공, 의료 서비스업 1. 클라우드 기반 소프트웨어 판매 및 정보통신 서비스업 1. 블록체인·메타버스 기술 관련 개발·구축 및 기타 정보 서비스업 1. 각종 IT 시스템 및 소프트웨어의 운영 및 관제 서비스업 1. 별정통신 및 부가통신사업 1. 기간통신사업 1. 콘텐츠 제작, 서비스, 판매(도소매)업 1. 부동산의 매매 및 임대업 → 22호로 변경 1. 고객관리 컨설팅업 → 5호로 변경 1. 건강관리 및 방문간호 서비스업 1. 건강기능식품 및 의료기기의 판매 및 임대업 → 21호로 변경 1. 전자상거래업 → 7호로 변경 1. 기타통신판매업 → 8호로 변경 1. 경영상담업 → 23호로 변경 1. 무역업 1. 의료기기의 제조업 → 20호로 변경 1. 건강관리서비스업 → 19호로 변경 1. 각 호에 관련된 부대사업 → 27호로 변경 | 제2조(목적) 1. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보처리, 기타 컴퓨터 운영, 통신업 및 관련업(컴퓨터시스템 설계, 감리 및 자문업, 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업, 자료 처리 및 컴퓨터시설 관리업, 임대업, 데이터베이스 및 온라인 정보제공업, 기타 컴퓨터 운영 관련업 포함) 2. 각종 컴퓨터 및 통신관련기기, 소프트웨어의 자문·개발·제조·설치·판매 및 유지보수업 3. 시스템통합업 4. 전자금융 및 부가통신서비스 관련업 5. 고객관리 컨설팅업 6. 인터넷 및 모바일을 통한 정보제공업 7. 전자상거래업 8. 기타 통신판매업 9. 블록체인·메타버스 기술 관련 개발·구축 및 기타 정보 서비스업 10. 클라우드 컴퓨팅 관련 소프트웨어와 하드웨어의 개발, 판매 및 서비스제공업 11. 클라우드 컴퓨팅 관련 정보서비스업 (서비스포털, 정보처리, 클라우드 호스팅) 12. 빅데이터, AI기반의 지능정보서비스업 13. 응용소프트웨어 개발 및 공급업 14. 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업 15. 원격의료사업 16. 인터넷 및 모바일상의 건강관련 정보서비스 및 솔루션관련 사업 17. 의료관광 알선, 외국인환자 유치 사업(여행사 및 기타여행 보조업) 및 의료기관 혹은 외국인환자유치기관에 대한 각종 컨설팅 18. 온라인 의료관광 정보제공 및 통신판매 19. 건강관리서비스업 20. 의료기기의 제조업 21. 건강기능식품 및 의료기기의 판매 및 임대업 22. 부동산의 매매 및 임대업 23. 경영상담업 24. 위 각 호에 관련된 무역업 25. 위 각 호에 관련된 도, 소매 및 서비스업 26. 각 호에 관련된 라이선스업 27. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 | 사업목적 추가 및 조문 번호 변경 등 |
제5조(발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다. | 제5조(발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다. | 자구정정 |
제10조(주식의 발행 및 배정) 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 주주에게 그가 가진 주식수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기호를 부여하는 방식 발행주식수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정 다수인(회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 발행주식수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ②② 제1항제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 폼하하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관꼐 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. ⑤ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. | 제10조1(신주인수권) 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 단, 제3자에게 신주를 발행할 경우 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 한다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 규정에 의하여 이사회 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 상법 제542조의3 규정에 의하여 주식매입선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 6. 해외증권발행 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 7. 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술사업투자조합, 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자자에게 배정하는 경우 8. 상법 제418조의 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 (주1) 발행가격은 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제5-18조에 따라 산정하여야 함 (주2) 실권주를 철회하지 않고 발행하고자 하는 경우에는 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제5-15조의 2에 따라 산정한 가격 이상으로 신주를 발행하여야 함. ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. (주1) 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주 인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식(실권주)은 『자본시장과금융투자업에관한법률』 제165조의6제2항에 따라 처리하여야 하며, 신주발행에 관한 이사회 결의시 그 처리방법을 정하여야 함. | 조문(條文) 정비 |
(신설) | 제10조의2(일반공모증자등) ① 이 회사는 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 규정에서 정하는 방법에 따라 이사회 결의로 일반공모증자 방식에 의한 신주를 발행할 수 있다. ② 이 회사는 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 규정에 따라 이사회 결의로 주식예탁증서(DR)을 발행할 수 있다. ③ 제10조의 1 제2항 제7호의 규정에 따라 발행하는 신주는 발행주식총수의 100분의 50을 초과할 수 없다. ④ 제1항 내지 제3항의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수는 이사회의 결의로써 정하며, 발행가격은 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』 제176조의8과 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제5-18조 제1항에 따라, 제3자 배정증자의 경우에는 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』제5-18 제1항에 따라 정한다. | 관계법령에 따른 조문(條文) 신설 |
(신설) | 제10조의7(시가발행) ① 이 회사는 신주를 발행함에 있어 그 일부 또는 전부를 시가로 발행할 수 있으며, 이 때에는 그 발행가액을 이사회 결의로 정한다. ② 제1항의 경우 이사회는 제10조의1의 규정에 불구하고 시가로 발행하는 신주식을 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 모집하거나 인수인에게 인수할 수 있다. | 관계법령에 따른 조문(條文) 신설 |
제29조(이사 및 감사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. | 제29조(이사 및 감사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 8명이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. | 조문(條文) 정비 |
제37조(이사회의 구성과 소집) ② 이사회는 대표이사(사장)또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사회가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. | 제37조(이사회의 구성과 소집) ② 이사회는 대표이사(사장)또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사회가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. | 조문(條文) 정비 |
부칙 (생략) | 부칙 이 정관은 2024년 3월 28일부터 시행한다 | 부칙신설 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
□ 이사의 선임
제3호 의안 : 이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원종윤 | 1959.01.13 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 조정재 | 1964.12.30 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 원종윤 | 인성정보 대표이사 | 1992.02 ~ 現 | (주)인성정보 대표이사 | 없음 |
| 조정재 | 시스코 시스템즈 부사장 | 1999.01 ~2023.03 | 시스코시스템즈 부사장 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 원종윤 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 조정재 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 해당사항 없음.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
<원종윤> 향후 사내이사로서 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력과 리더쉽을 지속적으로 발휘 하고, 회사의 의사결정에 있어서 전략적 안목과 경영노하우를 바탕으로 중심적 역할을 할 것으로 기대되어 본 후보자를 재추천합니다. |
확인서
확인서(원종윤)_240312 |
확인서(조정재)_240312 |
□ 감사의 선임
제4호 의안 : 감사 선임의 건
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 강윤구 | 1943. 01. 09 | 최대주주 법인 등기임원 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 강윤구 | 에스넷시스템(주) 감사 | 2001.03 ~ 現 2021.03 ~ 現 | 에스넷시스템(주) | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 강윤구 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 강윤구 감사 후보자는 감사로서 회사에 대한 이해도가 높으며 경영에 대한 폭넓은 경험과 전문적 지식을 바탕으로 당사의 감사업무를 수행함에 있어 충분한 자질을 갖추고 있습니다. 특히 상근감사 업무 및 회계분야, 이사회 및 회사업무 전반에 대한 경영과 회계 투명성에 기여할 것으로 판단됩니다. 또한 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어, 당사의 감사 후보자로 추천 합니다. |
확인서
확인서(강윤구)_240312 |
□ 주식매수선택권의 부여
제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
회사의 경영에 기여하거나, 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 경영목표 달성을 위한 동기부여 및 임원의 책임 경영 강화 목적
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 조정재 | 사장 | 대표이사 | 기명식 보통주 | 30,000 |
| 총( 1 )명 | - | - | 기명식 보통주 | 총( 30,000 )주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주교부 또는 자기주식 교부 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주 30,000주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | 1. 행사가격 : 당사 정관 및 해당 법규에 따름 2. 행사기간 : 26.09.28 ~ 29.09.27 | - |
| 기타 조건의 개요 | 기타 조건은 부여 계약서, 당사의 정관, 관계 법령에 의함 | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| (단위 : 주) |
| 총발행 주식수 | 부여가능 주식의 범위 | 부여가능 주식의 종류 | 부여가능 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 39,215,380 | 발행주식 총수의 15% | 보통주 | 5,882,307 | 5,600,807 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 (명) | 주식의 종류 | 부여 주식수(주) | 행사 주식수(주) | 실효 주식수(주) | 잔여 주식수(주) |
| 2022년 | 2022.08.11 | 168 | 보통주 | 180,800 | - | 32,500 | 148,300 |
| 2023년 | 2023.02.14 | 6 | 보통주 | 13,000 | - | - | 13,000 |
| 2023년 | 2023.03.29 | 3 | 보통주 | 47,000 | - | - | 47,000 |
| 2023년 | 2023.08.10 | 80 | 보통주 | 40,700 | - | 1,600 | 39,100 |
| 총계 | - | 257 | - | 281,500 | - | 34,100 | 247,400 |
※ 기타 참고사항
- 부여일 이후에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발 행, 주식병합, 합병, 액면분할 등으로 주식가치의 변동이 이루어지는 경우에는 주식매수선택권 부여 계약 및 이사회 결의에 따라 행사가격 및 부여수량을 조정 할 수 있습니다.
- 주식매수선택권 부여일로부터 2년 6개월 이상재임 또는 재직하여야 하며 중도 퇴사 시 자동적으로 소멸됩니다.
□ 이사의 보수한도 승인
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도
| (당 기) | (단위 : 천원) |
| 이사의 수 (사외이사수) | 6(2) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000 |
| (전 기) | (단위 : 천원) |
| 이사의 수 (사외이사수) | 6(2) |
| 실제 지급된 보수총액 | 72,000 |
| 최고한도액 | 2,000,000 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
□ 감사의 보수한도 승인
제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
| (당 기) | (단위 : 천원) |
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 250,000 |
| (전 기) | (단위 : 천원) |
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 12,000 |
| 최고한도액 | 250,000 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024.03.20 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
사업보고서 및 감사보고서는 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이며, 사업보고서는 주주총회 1주전 당사 홈페이지(www.insunginfo.co.kr)에 게재될 예정입니다.
당사는 2024년 03월 28일 제32기 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정이오니, 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.
※ 당사는 주총 집중일 개최와 관련하여 해당사실이 없습니다. 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 1) 전자투표시스템 - 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 2) 전자투표 행사기간 - 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 3) 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 4) 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권처리 ※ 방역 관련 협조 안내 질병의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 덧붙여, 주주총회 개최 관련하여 방역에 따른 우발상황(주주총회 예정 장소의 폐쇄 조치 등)이 발생할 경우, 사전에 공시된 장소 등의 변경에 관한 사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 지체없이 재 공시할 예정입니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000516
