인성정보 (033230) 공시 - 정기주주총회결과

정기주주총회결과 2024-03-28 15:57:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902072

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제32기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 136,506 - 매출액 154,784
- 부채총계 63,109 - 영업이익 1,531
- 자본금 19,608 - 당기순이익 350
- 자본총계 73,396 *주당순이익(원) 9
나. 연결 - 자산총계 240,074 - 매출액 365,241
- 부채총계 164,213 - 영업이익 5,213
- 자본금 19,608 - 당기순이익 -807
- 자본총계 75,861 *주당순이익(원) -7
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 - 사내이사 2인 선임
  : 원종윤 사내이사 재선임
  : 조정재 사내이사 신규선임

- 감사 1인 선임
  : 강윤구 감사 재선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 6
사외이사총수 2
사외이사선임비율(%) 33.33
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 [보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]
- 제1호 의안 : 제32기(2023.01.01~2023.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

- 제3호 의안:이사 선임의 건
   제3-1호 의안 : 사내이사 원종윤 선임의 건(중임)
   제3-2호 의안 : 사내이사 조정재 선임의 건(신규)
→ 원안대로 가결

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건
   제4-1호 의안 : 상근감사 강윤구 선임의 건(중임)
→ 원안대로 가결

- 제5호 의안:주식매수선택권 부여의 건
→ 원안대로 가결

- 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제7호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2024-02-14 주주총회소집결의
2024-03-12 주주총회소집공고
2024-03-12 참고서류
2024-03-20 감사보고서 제출
2024-03-20 사업보고서(일반법인)
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
원종윤 1959-01 3 재선임 현) (주)인성정보 대표이사
조정재 1964-12 3 신규선임 현) (주)인성정보 사장
전) 시스코시스템즈 부사장
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
강윤구 1943-01 3 재선임 상근 현) 에스넷시스템(주) 감사
    (주)인성정보 감사
전) 삼성중공업(주) 감사
    (주)제일기획 관리본부장
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 - 11. 클라우드 컴퓨팅 관련 정보서비스업
(서비스포털, 정보처리, 클라우드 호스팅)
- 12. 빅데이터, AI기반의 지능정보서비스업
- 13. 응용소프트웨어 개발 및 공급업
- 14. 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및
 서비스업
- 15. 원격의료사업
- 16. 인터넷 및 모바일상의 건강관련 정보서비스 및 솔루션관련 사업
- 17. 의료관광 알선, 외국인환자 유치 사업(여행사 및 기타여행 보조업) 및 의료기관 혹은 외국인환자유치기관에 대한 각종 컨설팅
- 18. 온라인 의료관광 정보제공 및 통신판매
- 24.  위 각 호에 관련된 무역업
- 25.  위 각 호에 관련된 도, 소매 및 서비스업
- 26. 각 호에 관련된 라이선스업
기존 사업 내용 보강
신규 사업 내용 추가
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- 1. 각종 컴퓨터 및 주변기기의 제조 및 판매업
- 1. 각종 컴퓨터 및 주변기기의 소프트웨어 개발 및 판매업








- 1. 각종 컴퓨터 및 통신관련기기의 제조·설치·판매 및 유지보수업



- 1. 클라우드 기반 소프트웨어 판매 및 정보통신 서비스업 
- 1. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보처리, 기타 컴퓨터 운영, 통신업 및 관련업(컴퓨터시스템 설계, 감리 및 자문업, 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업, 자료 처리 및 컴퓨터시설 관리업, 임대업, 데이터베이스 및 온라인 정보제공업, 기타 컴퓨터 운영 관련업 포함)

- 2. 각종 컴퓨터 및 통신관련기기, 소프트웨어의 자문·개발·제조·설치·판매 및 유지보수업

- 10. 클라우드 컴퓨팅 관련 소프트웨어와 하드웨어의 개발, 판매 및 서비스제공업
조문수정 및 유사한 사업목적 등 수정
사업목적 삭제 - 1. 상기분야에 대한 기술용역 및 컨설팅 사업
- 1. 각종 IT 시스템 및 소프트웨어의 운영 및 관제 서비스업 
- 1. 별정통신 및 부가통신사업 
- 1. 기간통신사업
- 1. 콘텐츠 제작, 서비스, 판매(도소매)업
- 1. 건강관리 및 방문간호 서비스업
조문 수정 및 유사한 사업목적, 또는 중복되는 내용 등 삭제

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