출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314001641

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 03 월 14 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 엠투엔 주 소: 서울특별시 중구 소공로 109 한화빌딩 13층 전화번호: 02-2636-2431
작 성 자:	성 명: 이승진 부서 및 직위: 이사 전화번호: 02-2165-1234

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	주식회사 엠투엔	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 03월 14일	라. 주주총회일	2024년 03월 29일
마. 권유 시작일	2024년 03월 19일	바. 권유업무     위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	https://evote.ksd.or.kr (인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr/m (모바일 주소)
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 준비금의자본전입또는이에따른신주발행
□ 감사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
주식회사 엠투엔	보통주	752,131	3.39	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
㈜디케이마린	최대주주	보통주	7,378,169	18.29	최대주주	-
서홍민	특수관계인	보통주	4,879,408	12.10	특수관계인	-
이승건	특수관계인	보통주	89,400	0.22	특수관계인	-
(주)리드코프	특수관계인	보통주	1,676,814	4.16	특수관계인	-
(주)채권추심전문엘씨대부	특수관계인	보통주	951,500	2.36	특수관계인	-
계		-	14,975,291	37.13	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
정종옥	보통주	0	직원	-	-
이윤주	보통주	0	직원	-	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 03월 14일	2024년 03월 19일	2024년 03월 28일	2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	X
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 - 주소 : 서울특별시 중구 소공로 109 한화빌딩 13층 - 전화 : 02-2165-1234 - 팩스 : 02-2671-6075 - 우편으로 접수 가능 - 접수 기간 : 2021년 03월 30일(화) 17:00시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년   3월   29일(금)    오전 8시 30분
장 소	서울시 중구 청계천로 100 시그니쳐타워 B1 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024년 3월 19일~ 2024년 3월 28일
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	https://evote.ksd.or.kr
기타 추가 안내사항 등	기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

  (가) 영업개황

당사는 스틸드럼사업, 전장사업, 바이오사업  총 3개의 사업을 영위하고 있습니다.

스틸드럼사업은 석유화학제품을 포장하는 철강제 포장용기인 스틸드럼을 제조 및 판매하는 사업입니다. 석유화학산업과 밀접한 관계로 인해 스틸드럼사업의 매출은 석유화학 시장의 경기에 영향을 받으며, 수익성은 원재료인 철강(냉연)가격에 영향을 받습니다.

전장사업은 2023년 부터 (주)신한전기 인수합병을 통해 사업을 영위하고 있으며 자동차용 HVAC(Heating Ventilation and Air Conditioning) 시스템의 부품(PT Senosr, APT sensor, Pressure Switch, MCV등)과 가전제품용 HVAC 부품(Drain Pump, Single Pressure Switch, IPR, Thermostat등)을 제조하여 판매하는 사업입니다.

자동차용 부품은 자동차 HVAC 생산업체에 공급하여 차량용 HVAC 시스템에 장착된 후 자동차 완성업체로 공급되고 있으며, 해외 동남아 시장으로 수출판매도 이루어 지고 있습니다. 현재 상황은 자동차 관련 부품의 매출액 중 내연기관 자동차용 판매액 비중이 높은 상황 이지만, 향후 전기자동차 관련 부품의 판매비중이 지속증가 할 것으로 예측되어 전기자동차 관련 부품 매출 비중이 높게 차지하게 될 계획입니다.

가전용 부품은 에어컨, 냉장고, 냉온수기의 온도와 압력을 제어하거나 시스템에어컨의 응축수를 외부로 배출하는 기능의 제품으로 완성품 생산업체로 공급 되고 있으며, 일부 에어컨 관련 부품은 제한적으로 계절의 영향을 받습니다.

바이오사업은 2020년 종속회사인 엠투엔바이오, M2N BIO US를 통해 사업을 영위하고 있습니다. 미국 Greenfirebio, Green3bio에 출자하여 신약후보물질을 보유하고 있으며, 미국 FDA 승인을 목표로 신약 개발 및 임상시험을 진행 중입니다. 현재는 개발단계이기에 비용만 발생하고 있으나, 향후 신약개발 및 License-Out 등을 통해 매출 및 이익을 실현할 계획입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 연결 재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표
제58기말  2023년 12월 31일 현재
제57기말  2022년 12월 31일 현재
㈜엠투엔과 그 종속회사				(단위:원)

과        목	제58기말		제57기말
자  산
Ⅰ.유동자산		29,479,342,631		50,131,547,134
현금및현금성자산	4,829,928,562		11,245,222,364
단기금융채권	500,000,000		6,000,000,000
매출채권	9,630,249,883		3,687,745,802
기타금융자산(유동)	222,821,403		99,286,457
당기손익-공정가치측정금융자산	459,867,605		-
상각후원가측정금융자산			8,000,000,000
파생상품자산	113,399,210		-
기타유동자산	881,180,204		10,752,718
당기법인세자산	54,405,910		108,613,150
재고자산	12,787,489,854		5,269,026,731
소유주분배예정자산	-		15,710,899,912
Ⅱ.비유동자산		154,357,353,483		135,066,465,788
장기금융상품	489,170,030		490,558,000
기타포괄손익-공정가치금융자산	2,810,154,140		-
당기손익-공정가치금융자산	-		93,126,273
기타비유동금융자산	234,285,941		181,960,100
관계기업투자주식	120,247,521,008		126,257,757,610
유형자산	29,384,101,941		7,097,675,131
사용권자산	373,365,908		93,891,778
무형자산	627,754,515		851,496,896
기타비유동자산	191,000,000		-
<<자산총계>>		183,836,696,114		185,198,012,922
부  채
Ⅰ.유동부채		24,647,738,787		39,061,113,825
단기차입금	14,760,118,327		15,879,744,858
유동성리스부채	151,169,036		34,499,772
전환사채	-		11,538,600,782
파생상품부채	-		1,668,097,409
매입채무	6,801,808,150		1,436,543,109
기타유동금융부채	2,062,978,376		1,044,025,909
손실부담계약충당부채	373,854,985		2,710,090,089
기타유동부채	497,809,913		98,804,376
소유주분배예정부채	-		4,650,707,521
Ⅱ.비유동부채		16,692,656,150		4,637,359,661
장기리스부채	207,314,486		63,330,927
기타비유동금융부채	199,661,134		3,000,000
확정급여채무	1,074,738,841		574,784,791
이연법인세부채(비유동)	6,166,160,249		3,996,243,943
상환전환우선주	8,196,688,727
파생상품부채(비유동)	810,349,234
복구충당부채	37,743,479
<<부채총계>>	41,340,394,937		43,698,473,486
지배기업지분	142,501,791,192		137,793,905,972
Ⅰ.자본금	20,171,115,500		20,171,115,500
Ⅱ.자본잉여금	148,775,189,286		146,586,803,012
Ⅲ.자본조정	(16,908,132,173)		(16,908,132,173)
Ⅳ.기타포괄손익누계액	(6,329,502,040)		(5,611,177,149)
Ⅴ.이익잉여금	(3,206,879,381)		(6,444,703,218)
비지배지분	(5,490,015)		3,705,633,464
<<자본총계>>		142,496,301,177		141,499,539,436
<<부채와자본총계>>		183,836,696,114		185,198,012,922

연 결 손 익 계 산 서
제 58 기 기말 2023년 01월 01일부터  2023년 12월 31일 까지
제 57 기 기말 2022년 01월 01일부터  2022년 12월 31일 까지
㈜엠투엔과 그 종속회사				(단위:원)

구분	제 58기		제 57기
1.매출액		76,995,441,504		28,450,754,786
2.매출원가		66,824,493,392		30,746,542,309
3.매출총이익		10,170,948,112		(2,295,787,523)
4.판매비와관리비		6,961,398,155		2,548,630,684
5.영업이익		3,209,549,957		(4,844,418,207)
기타이익	5,523,821,723		37,158,408,746
기타손실	32,232,689		8,485,613,478
금융수익	3,079,967,526		5,470,433,725
금융비용	4,415,657,927		7,466,090,574
지분법투자주식의지분	(3,864,002,424)		(10,721,686,533)
6.법인세차감전이익		3,501,446,166		11,111,033,679
7.법인세비용		(68,279,363)		3,740,907,005
8-1.계속영업당기순이익	3,569,725,529		7,370,126,674
8-2.중단영업당기순이익	45,467,386		(1,467,664,206)
8.연결당기순이익		3,615,192,915		5,902,462,468
지배기업소유주지분	3,606,204,737		6,015,430,743
비지배지분	8,988,178		(112,968,275)
9.기타포괄손익	554,724,837		178,924,934
10.총포괄손익		4,169,917,752		6,081,387,402
지배기업소유주지분	4,006,537,409		6,285,086,256
비지배지분	163,380,343		(203,698,854)
기본주당순이익	91		152
희석주당순이익	91		152
계속영업주당순이익	90		186
중단영업주당순이익	1		(37)

 

재 무 상 태 표
제58기말  2023년 12월 31일 현재
제57기말  2022년 12월 31일 현재
㈜엠투엔				(단위:원)

과        목	제58기말		제57기말
자  산
Ⅰ.유동자산		24,513,289,913		38,914,964,410
현금및현금성자산	3,588,820,614		10,752,529,881
단기금융상품	500,000,000		6,000,000,000
매출채권	9,121,506,645		3,687,745,802
기타유동금융자산	162,147,645		98,492,384
상각후원가측정금융자산	-		8,000,000,000
기타유동자산	144,929,205		10,752,718
파생상품자산	113,399,210		-
당기법인세자산	54,405,910		108,613,150
매각예정자산	-		4,987,803,744
재고자산	10,828,080,684		5,269,026,731
Ⅱ.비유동자산		157,980,542,210		137,396,833,900
장기금융상품	489,170,030		490,558,000
기타금융자산(비유동)	203,077,500		172,777,500
이연법인세자산			-
관계기업투자주식	120,247,521,008		126,257,757,610
종속기업투자주식	5,785,183,371		2,658,568,445
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,810,154,140		-
유형자산	27,253,315,738		7,095,526,052
사용권자산	373,365,908		93,891,778
무형자산	627,754,515		627,754,515
기타비유동자산	191,000,000		-
<<자산총계>>		182,493,832,123		176,311,798,310
부   채
Ⅰ.유동부채		23,232,108,426		34,010,353,607
매입채무	7,214,067,588		1,436,543,109
단기차입금	13,900,933,243		14,979,744,858
유동성장기부채	-		900,000,000
유동성리스부채	151,169,036		34,499,772
전환사채	-		11,538,600,782
파생상품부채(유동)	-		1,668,097,409
기타금융부채(유동)	1,109,475,309		643,973,212
기타유동부채	482,608,265		98,804,376
손실부담계약충당부채	373,854,985		2,710,090,089
Ⅱ.비유동부채		16,247,094,943		4,637,359,661
장기리스부채	207,314,486		63,330,927
퇴직급여채무	904,180,181		574,784,791
기타비유동금융부채	199,661,134		3,000,000
이연법인세부채	5,891,157,702		3,996,243,943
상환전환우선주	8,196,688,727		-
파생상품부채(비유동)	810,349,234		-
복구충당부채	37,743,479		-
<<부채총계>>		39,479,203,369		38,647,713,268
Ⅰ.자본금	20,171,115,500		20,171,115,500
Ⅱ.자본잉여금	148,781,684,286		146,593,298,012
Ⅲ.자본조정	(16,908,132,173)		(16,908,132,173)
Ⅳ.기타포괄손익누계액	(6,282,581,765)		(6,212,206,876)
Ⅴ.이익잉여금	(2,747,457,094)		(5,979,989,421)
<<자본총계>>		143,014,628,754		137,664,085,042
<<부채와자본총계>>		182,493,832,123		176,311,798,310

손 익 계 산 서
제 58 기 기말 2023년 01월 01일부터  2023년 12월 31일 까지
제 57 기 기말 2022년 01월 01일부터  2022년 12월 31일 까지
㈜엠투엔				(단위:원)

구              분	제 58기		제 57기
1. 매출액		64,161,399,006		28,470,255,882
2. 매출원가		56,804,355,781		30,746,542,309
3. 매출총이익		7,357,043,225		(2,276,286,427)
4. 판매비와 관리비		4,951,445,250		2,047,630,997
5. 영업이익	2,405,597,975		(4,323,917,424)
기타수익	858,787,336		37,158,408,746
기타손실	23,058,021		1,589,157,115
금융수익	2,431,636,113		5,470,289,314
금융비용	4,073,859,359		6,744,980,413
지분법투자주식의지분	1,958,880,976		(20,013,722,380)
6. 법인세차감전이익	3,557,985,020		9,956,920,728
7. 법인세비용		(42,928,207)		3,740,907,005
8. 당기순이익		3,600,913,227		6,216,013,723
9. 기타포괄손익		(816,829,407)		155,602,521
10. 총포괄손익		2,784,083,820		6,371,616,244
기본주당순이익	91		157
희석주당순이익	91		157

결 손 금 처 리 계 산 서 (안)
제 58(당) 기   2023년 01월 01일부터  2023년 12월 31일까지
제 57(전) 기   2022년 01월 01일부터  2022년 12월 32일까지
㈜엠투엔		(단위 : 원)

과 목	제 57 기	제 56 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	(3,343,005,552)	(6,575,537,879)
1. 전기이월이익잉여금	(6,575,537,879)	(13,067,115,168)
2. 보험수리적이익(손실)	(368,380,900)	275,563,567
3. 당기순이익	3,600,913,227	6,216,013,722
Ⅱ. 이익잉여금처분액	-	-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	(3,343,005,552)	(6,575,537,879)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

  - 해당사항 없음

□ 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

 

가. 의안의 요지

상법 제461조의2에 의거하여 자본잉여금 250억을 감액하여 이익잉여금으로 전환하고자 함.

나. 자본준비금의 이익잉여금 전입가능금액 

(단위:원)

당기말(2023년)	자본금(B)	자본금의 1.5배(C)	전환가능액
자본잉여금(A)			자본잉여금 (A-C)
148,781,684,286	20,171,115,500	30,256,673,250	118,525,011,036

 

 다. 자본준비금의 이익잉여금 전입대상 금액

구 분	주요 재원	금액	비고
자본준비금 감액	주식발행초과금	금 이백오십억원 감액 (25,000백만원)	-
이익잉여금 전입	이익잉여금	금 이백오십억원 전입 (25,000백만원)	-

※ 기타 참고사항
상법 제461조의2(준비금의 감소)
회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김 명 균	1959.02.24	-	이사회
총 (   1  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
		내용
김 명 균	교수	The University of Michigan at Ann Arbor 경영학 박사 전)삼성경제연구소 근무 국민대 경영학과 교수	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
-	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 경험과 노하우를 겸비한 전문가로써 회사의 재무, 회계부문의 의사결정에 상당히 긍정적인 역할을 할 것으로 판단하여 추천함.

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 (1명)
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 (1명)
실제 지급된 보수총액	345,339,840
최고한도액	1,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	24,000,000
최고한도액	100,000,000

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314001641