주주총회소집결의 2024-03-14 17:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314902442
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | AM 08:30 | ||
| 2. 장소 | 서울시 중구 청계천로 100 시그니쳐타워 B1 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제58기 정기주주총회 목적사항 가.보고사항 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제58기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.이에 대한 자세한 사항은 주주총회 소집공고 및 참고서류 공시를 참조하시길 바랍니다. - 주주총회 소집과 관련하여 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김 명 균 | 1959-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | The University of Michigan at Ann Arbor 경영학 박사 전)삼성경제연구소 근무 국민대 경영학과 교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314902442
