나. 결의사항 제 1 호 의안 : 제32기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 1명) 제 3-1호 의안 : 사내이사 차중석 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사외이사 김대훈 선임의 건 제 4 호 의안 : 이사보수한도승인의 건 제 5 호 의안 : 감사보수한도승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)
2023-03-06
-사외이사 참석여부
참석(명)
1
불참(명)
0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석
-주주총회 구분
정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시
-
이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
차중석
1959-07
3년
재선임
- ㈜해태 - 제이씨현시스템㈜ 대표이사(사장)
사외이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김대훈
1960-03
3년
재선임
-국세청 -성동세무서장 -광교세무법인 대표세무사
-
사업목적 변경 세부내역
구분
내용
이유
사업목적 추가
-
-
사업목적 변경
변경전
변경후
이유
-
-
-
사업목적 삭제
- 블록체인 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발 사업 - ICO(암호화폐공개)관련한 컨설팅 및 전문 서비스 - 전자 화폐 지불 결제 서비스 사업 - 전자 지급 결제 대행, 직불 전자 지급 수단 발행 및 관리업