정기주주총회결과 2023-03-23 11:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323900256
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 136,946 | - 매출액 | 144,296 | |
| - 부채총계 | 52,857 | - 영업이익 | -2,949 | ||
| - 자본금 | 9,557 | - 당기순이익 | -1,685 | ||
| - 자본총계 | 84,089 | *주당순이익(원) | -89 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 160,641 | - 매출액 | 200,564 | |
| - 부채총계 | 48,027 | - 영업이익 | -2,369 | ||
| - 자본금 | 9,557 | - 당기순이익 | 387 | ||
| - 자본총계 | 112,614 | *주당순이익(원) | 15 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명,사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제32기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 차중석 선임의 건 => 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 김대훈 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도승인의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도승인의 건 => 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-06 주주총회소집결의 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-03-15 감사보고서 제출 2023-03-15 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차중석 | 1959-07 | 3년 | 재선임 | - ㈜해태 - 現) 제이씨현시스템㈜ 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김대훈 | 1960-03 | 3년 | 재선임 | - 국세청 - 성동세무서장 - 現) 광교세무법인 대표세무사 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - 블록체인 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발 사업 - ICO(암호화폐공개)관련한 컨설팅 및 전문 서비스 - 전자 화폐 지불 결제 서비스 사업 - 전자 지급 결제 대행, 직불 전자 지급 수단 발행 및 관리업 | 가상화폐 관련 목적사업 일부삭제(목적사업 정비) | |
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