주주총회소집결의 2024-03-04 15:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304900360
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-21 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 용산구 새창로45길 74(신계동 6-1) 제이씨현빌딩 6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제 1 호 의안 : 제33기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제 3-1호 의안 : 사내이사 차현배 선임의 건 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건 제 5 호 의안 : 이사보수한도승인의 건 제 6 호 의안 : 감사보수한도승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차현배 | 1950-03 | 3년 | 재선임 | - ㈜SK - 제이씨현시스템㈜ 회장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍남 | 1959-05 | 3년 | 재선임 | 상근 | -KB국민은행 암사역 수석지점장 -KB캐피탈 기업금융 상무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - 블록체인 플랫폼 개발 사업 - 암호화폐 채굴업 - 블록체인을 이용한 정보자료처리 | 가상화폐 관련 목적사업 삭제(목적사업 정비) | |
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