제이씨현시스템 (033320) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2024-03-04 15:28:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304900360

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-21
시간 오전9시
2. 장소 서울시 용산구 새창로45길 74(신계동 6-1) 제이씨현빌딩 6층 대회의실
3. 의안 주요내용 가. 보고사항
    1. 감사보고
    2. 영업보고
    3. 외부감사인 선임보고
    4. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항
    제 1 호 의안 : 제33기 재무제표 및 연결재무제표      승인의 건
    제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건
    제 3 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)
    제 3-1호 의안 : 사내이사 차현배 선임의 건  
    제 4 호 의안 : 감사 선임의 건
    제 5 호 의안 : 이사보수한도승인의 건
    제 6 호 의안 : 감사보수한도승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-03-04
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
차현배 1950-03 3년 재선임 - ㈜SK
- 제이씨현시스템㈜ 회장
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김홍남 1959-05 3년 재선임 상근 -KB국민은행 암사역 수석지점장
-KB캐피탈 기업금융 상무
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 - -
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 - 블록체인 플랫폼 개발 사업
- 암호화폐 채굴업
- 블록체인을 이용한 정보자료처리 		가상화폐 관련 목적사업 삭제(목적사업 정비)

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304900360

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