주주총회소집결의 2024-03-13 17:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313902435
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 9:30 | ||
| 2. 장소 | 충북 괴산군 연풍면 수옥정길 175-1 웨스트오브가나안(당사 연수원) 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제34기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(연결, 별도)승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 이병구 재선임 제2-2호: 사내이사 이창우 신규선임 제2-3호: 사내이사 이상재 신규선임 제3호 의안 : 감사 선임의 건 상근감사 윤종훈 재선임 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병구 | 1946-06 | 3년 | 재선임 | (現) ㈜네패스 대표이사 회장 (前) LG반도체 |
| 이창우 | 1981-06 | 3년 | 신규선임 | (現) (주)네패스 부회장 |
| 이상재 | 1971-06 | 3년 | 신규선임 | (現) ㈜네패스 사업개발본부 상무 (前) 한국시티은행 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤종훈 | 1948-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | (現) ㈜네패스 감사 (前) 서울지방국세청장 |
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