정기주주총회결과 2024-03-28 17:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328903275
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 443,809 | - 매출액 | 327,265 | |
| - 부채총계 | 341,750 | - 영업이익 | 6,088 | ||
| - 자본금 | 11,630 | - 당기순이익 | -133,848 | ||
| - 자본총계 | 102,058 | *주당순이익(원) | -5,886 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 963,118 | - 매출액 | 480,112 | |
| - 부채총계 | 679,952 | - 영업이익 | -70,003 | ||
| - 자본금 | 11,630 | - 당기순이익 | -109,458 | ||
| - 자본총계 | 283,166 | *주당순이익(원) | -4,330 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 사내이사 2명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제34기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(연결, 별도)승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 이병구 재선임 -> 원안대로 가결 제2-2호: 사내이사 이창우 신규선임 -> 원안대로 가결 제2-3호: 사내이사 이상재 신규선임 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 상근감사 윤종훈 재선임 -> 의결권 주식수 부족으로 부결 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제3호 의안 '감사 선임의 건' 부결에 따라 상법 및 회사 정관에서 정한 감사의 원수에 결원이 발생하였으며, 상법 제415조 및 386조의 규정에 따라 퇴임한 기존의 윤종훈 감사가 새로운 감사가 취임할 때까지 감사의 권리와 의무를 가지게 됨. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병구 | 1946-06 | 3 | 재선임 | (現) ㈜네패스 대표이사 회장 (前) LG반도체 |
| 이창우 | 1981-06 | 3 | 신규선임 | (現) (주)네패스 부회장 |
| 이상재 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | (現) ㈜네패스 사업개발본부 상무 (前) 한국시티은행 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328903275
