정기주주총회결과 2024-03-28 14:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328801345
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 37기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 12,772,452 | - 매출액 | 5,862,608 | |
| - 부채총계 | 3,477,517 | - 영업이익 | 1,167,336 | ||
| - 자본금 | 954,959 | - 당기순이익 | 922,361 | ||
| - 자본총계 | 9,294,935 | *주당순이익(원) | 7,843 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 10,373,921 | - 매출액 | 3,586,696 | |
| - 부채총계 | 2,541,396 | - 영업이익 | 931,743 | ||
| - 자본금 | 954,959 | - 당기순이익 | 804,855 | ||
| - 자본총계 | 7,832,525 | *주당순이익(원) | 6,993 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 4,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,200 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 590,775,599,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사장 : 방경만 - 사외이사 : 손동환 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 : 곽상욱 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 85.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> - 제1호 : 제37기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제2-1호 : 목적사업 추가 ㆍ제2-2호 : 상법 개정 사항 반영 등 조문 정비 ㆍ제2-3호 : 사내이사 추천/해임건의권 이관 ㆍ제2-4호 : 사장후보추천위원회 구성 및 운영 개선 ㆍ제2-5호 : 이사회 내 위원회 구성 개선 ㆍ제2-6호 : 배당기준일 관련 개정 ☞ 제2-1호 내지 제2-6호 원안대로 승인 - 제3호 : 이사 2명 선임의 건 (집중투표_Agnes 등 청구) ㆍ제3-1호 : 대표이사 사장 방경만 선임의 건 (KT&G 이사회 안) ㆍ제3-2호 : 사외이사 임민규 선임의 건 (KT&G 이사회 안) ㆍ제3-3호 : 사외이사 손동환 선임의 건 (주주제안_중소기업은행) ☞ 제3-1호 및 제3-3호 가결, 제3-2호 부결 - 제4호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(곽상욱) ☞ 원안대로 승인 - 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1. 주당순이익(원)'은 보통주 기본 및 희석주당이익입니다. - 상기 '2. 시가배당률(%)(중간배당 포함)'은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 반올림한 값입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-05 주주총회소집결의 2024-03-05 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방경만 | 1971-01 | 3 | 재선임 | 2022~현재 現) KT&G 총괄부문장 2022~2022 前) KT&G 총괄부문장 겸 전략기획본부장 2021~2022 前) KT&G 사업부문장 겸 전략기획본부장 2020~2021 前) KT&G 전략기획본부장 겸 글로벌본부장 2015~2020 前) KT&G 글로벌본부장 2013~2015 前) KT&G 마케팅본부 브랜드실장 2011~2013 前) KT&G 비서실장 2008) University of New Hampshire 경영학 석사 1998) 한국외국어대학교 경제학 학사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손동환 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 2021~현재 現) 성균관대학교 법학전문대학원 2018~2021 前) 서울중앙지법 부장판사 2016~2018 前) 의정부지법 고양지원 부장판사 2014~2016 前) 부산지법 부장판사 2012~2014 前) 대법원 재판연구관 2012) 서울대학교 대학원 법학 석사 1997) 서울대학교 법학 학사 | - |
| 곽상욱 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | 2019~현재 現) 법무법인 화현 고문 변호사 2018~현재 現) (주)대교 사외이사, 감사위원(2018~현재) 2020~현재 現) 주식회사 한국저작권센터 이사 2020~현재 現) 고려대학교 감사위원회 위원장 2020~2023 前) 한국외국어대 법학전문대학 초빙교수 2016~2019 前) 법무법인 仁 고문 변호사 2016~2019 前) KB자산운용 사외이사, 감사위원(2017~2019) 2011~2016 前) 대검찰청 형사부 부장~감사원 감사위원(차관급) 2010~2011 前) 부산지방검찰청 검사장 2009~2010 前) 서울서부지방검찰청 검사장 2008~2009 前) 법무부 감찰관 2006~2008 前) 서울북부지방검찰청 차장검사~제5대 의정부지방검찰청 고양지청 지청장 2003~2004 前) 서울지방검찰청 형사 제3부 부장검사 2000~2002 前) 사법연수원 교수 1985~2000 前) 서울지방검찰청 동부지청 검사~부산지방검찰청 동부지청 형사1부 부장검사 1982~1984 ) 제24회 사법시험 합격, 사법연수원 제14기 수료 1983 ) 고려대학교 법과 대학원 수료 1981 ) 고려대학교 법학 학사 | (주)대교 사외이사, 주식회사 한국저작권센터 이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽상욱 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2019~현재 現) 법무법인 화현 고문 변호사 2018~현재 現) (주)대교 사외이사, 감사위원(2018~현재) 2020~현재 現) 주식회사 한국저작권센터 이사 2020~현재 現) 고려대학교 감사위원회 위원장 2020~2023 前) 한국외국어대 법학전문대학 초빙교수 2016~2019 前) 법무법인 仁 고문 변호사 2016~2019 前) KB자산운용 사외이사, 감사위원(2017~2019) 2011~2016 前) 대검찰청 형사부 부장~감사원 감사위원(차관급) 2010~2011 前) 부산지방검찰청 검사장 2009~2010 前) 서울서부지방검찰청 검사장 2008~2009 前) 법무부 감찰관 2006~2008 前) 서울북부지방검찰청 차장검사~제5대 의정부지방검찰청 고양지청 지청장 2003~2004 前) 서울지방검찰청 형사 제3부 부장검사 2000~2002 前) 사법연수원 교수 1985~2000 前) 서울지방검찰청 동부지청 검사~부산지방검찰청 동부지청 형사1부 부장검사 1982~1984 ) 제24회 사법시험 합격, 사법연수원 제14기 수료 1983 ) 고려대학교 법과 대학원 수료 1981 ) 고려대학교 법학 학사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 49. 전자상거래업 50. 통신판매업 및 통신판매중개업 | 자사 온라인몰 구축 및 사업 운영 목적 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 49. 제1호부터 제48호까지의 사업과 관련한 연구사업 | 51. 제1호부터 제50호까지의 사업과 관련한 연구사업 | 자사 온라인몰 구축 및 사업 운영 목적 | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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