티비씨 (033830) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2023-02-23 17:34:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223900939

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-23
시간 오전 10시
2. 장소 대구광역시 수성구 동대구로 23 본사 지하1층 대강당
3. 의안 주요내용 가. 보고사항

  1) 감사의 감사보고
  2) 영업보고
  3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

  제1호 의안 : 제29기(2022.1.1 ∼ 2022.12.31)                   재무제표 승인의 건
   -1주당 예정배당금액 : 15원 (액면가의 3.0%)
   -시가배당율 1.32%, 2022.12.21일∼12.27일          종가평균가격 1,133원 기준

  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

  제3호 의안 : 이사 선임의 건
   제3-1호 의안 : 사내이사 최진민 선임의 건
   제3-2호 의안 : 사외이사 최현주 선임의 건
 
  제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 12억원

  제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 5천만원
4. 이사회결의일(결정일) 2023-02-23
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기사항은 외부감사나 주주총회 진행결과에 따라 변경될 수 있습니다.
- 코로나로 인해 방역이 강화될 경우, 제28기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항의 승인권한을 대표이사에게 위임합니다.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
최진민 1941-10 2년 신규선임 TBC 대표이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최현주 1967-01 2년 신규선임 계명대학교 교수 -

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223900939

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