정기주주총회결과 2023-03-29 17:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329802615
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 60기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 23,049,782 | - 매출액 | 15,421,058 | |
| - 부채총계 | 12,969,492 | - 영업이익 | 1,106,121 | ||
| - 자본금 | 3,256,061 | - 당기순이익 | -453,150 | ||
| - 자본총계 | 10,080,290 | *주당순이익(원) | -1,249 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 13,189,540 | - 매출액 | 5,284,439 | |
| - 부채총계 | 7,075,909 | - 영업이익 | 85,305 | ||
| - 자본금 | 3,256,061 | - 당기순이익 | -1,211,843 | ||
| - 자본총계 | 6,113,631 | *주당순이익(원) | -1,960 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제60기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 <결의 사항> - 제1호 의안 : 제60기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) . 제3-1호 : 사내이사 박지원 . 제3-2호 : 사외이사 이은형 . 제3-3호 : 사외이사 최태현 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명) . 제4-1호 : 감사위원 이은형 . 제4-2호 : 감사위원 최태현 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-03-21 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박지원 | 1965-04 | 3 | 재선임 | 現)두산에너빌리티㈜ 대표이사 회장 ㈜두산 COO / 부회장 前)두산중공업㈜ 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이은형 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 現)국민대학교 경영대학 경영학부 교수 現)국민대학교 국민인재개발원 원장 前)지식경제부 산업발전심의의원 前)국민대학교 경영대학 학장 | - |
| 최태현 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | 現)산업통상자원부 전력정책심의회 위원 現)김&장 법률사무소 고문 前)전력거래소 신재생에너지 실무위원회 위원 前)대통령비서실 민정수석비서관실 민원비서관 | 솔루스 첨단소재(주) (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은형 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)국민대학교 경영대학 경영학부 교수 現)국민대학교 국민인재개발원 원장 前)지식경제부 산업발전심의의원 前)국민대학교 경영대학 학장 |
| 최태현 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)산업통상자원부 전력정책심의회 위원 現)김&장 법률사무소 고문 前)전력거래소 신재생에너지 실무위원회 위원 前)대통령비서실 민정수석비서관실 민원비서관 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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