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두산에너빌리티 (034020) 공시 - 주주총회소집결의
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주주총회소집결의
2024-02-29 17:30:00
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229801414
주주총회소집 결의
1. 구분
정기주주총회
2. 일시
2024-03-26
09 : 00
3. 장소
경기도 성남시 분당구 정자일로 155 분당두산타워 S동 2층 컨벤션홀(대회의장)
4. 의안 주요내용
1. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고
2. 부의안건
- 제1호 의안 : 제61기(2023.1.1~2023.12.31)
재무제표(결손금처리계산서(안)
포함) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 : 박상현)
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이되는 사외이사
선임의 건 (감사위원회 위원이 되는
사외이사 : 이은항)
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)
2024-02-29
- 사외이사 참석여부
참석(명)
4
불참(명)
0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 부의안건 중 이사 선임과 관련하여 이사의 임기는 취임 후 3년내의 최종 결산기에
관한 정기주주총회의 종결시까지입니다.
- 금번 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수
있는 전자투표를 채택하였습니다.
※ 관련공시
-
[이사선임 세부내역]
성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
박상현
1966-02
3
재선임
現)두산에너빌리티(주)대표이사 CFO/사장
前)두산밥캣㈜ 대표이사 및 CFO/부사장
前)(주)두산 지주부문 CFO/부사장
前) 두산인프라코어(주) CFO/전무
[사외이사선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이은항
1966-04
3
신규선임
現)세무법인 삼환 세무사
前)국세청 차장
前)광주지방국세청 청장
없음
[감사위원선임 세부내역]
성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)
이은항
1966-04
3
신규선임
사외이사인 감사위원
現)세무법인 삼환 세무사
前)국세청 차장
前)광주지방국세청 청장
[사업목적 변경 세부내역]
구분
내용
이유
1. 사업목적 추가
41. 항공기 엔지 제작과 각종 엔진/추진체 보조기기류 부분품 제작, 정비, 판매 및 서비스업
사업목적 추가
2. 사업목적 삭제
-
-
3. 사업목적 변경
변경전
변경후
-
-
-
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229801414
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