주주총회소집결의 2023-02-17 17:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230217800846
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | LG디스플레이 파주 러닝센터 - 경기도 파주시 월롱면 엘지로 245 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제38기 정기주주총회 회의 목적 사항 □ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 특수관계인과의 내부거래 보고 □ 부의안건 1. 제38기 재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건 - 2-1. 사내이사 선임의 건(정호영) - 2-2. 사외이사 선임의 건(오정석) - 2-3. 사외이사 선임의 건(박상희) 3. 감사위원회 위원 선임의 건 - 3-1. 감사위원회 위원 선임의 건(오정석) - 3-2. 감사위원회 위원 선임의 건(박상희) 4. 이사 보수 한도 승인의 건 (45억원) | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ① 상기 5항의 감사는 감사위원회 위원을 의미하며, 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 ② 제38기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정호영 | 1961-11 | 3 | 재선임 | 2019~현재 LG디스플레이 CEO 2016~2019 LG화학 COO 겸 CFO 2014~2015 LG생활건강 CFO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오정석 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 2007~현재 서울대 경영대학 교수 2020~2021 한국경영과학회 부회장 2017~2018 한국경영학회 이사 | ㈜레몬헬스케어(사외이사) |
| 박상희 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 2014~현재 KAIST 신소재공학과 교수 2017~현재 SID(The Society of Information Display) 석학회원 2022 한국정보디스플레이학회 회장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오정석 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2007~현재 서울대 경영대학 교수 2020~2021 한국경영과학회 부회장 2017~2018 한국경영학회 이사 |
| 박상희 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014~현재 KAIST 신소재공학과 교수 2017~현재 SID(The Society of Information Display) 석학회원 2022 한국정보디스플레이학회 회장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230217800846
