정기주주총회결과 2023-03-21 11:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230321800184
정기주주총회 결과
1. 재무제표 | 승인 | ||||
제 38 기 | |||||
(단위 : 백만원) | |||||
가. 연결 | - 자산총계 | 35,686,019 | - 매출액 | 26,151,781 | |
- 부채총계 | 24,366,792 | - 영업이익 | -2,085,047 | ||
- 자본금 | 1,789,079 | - 당기순이익 | -3,195,585 | ||
- 자본총계 | 11,319,227 | *주당순이익(원) | -8,584 | ||
나. 개별(별도) | - 자산총계 | 29,259,039 | - 매출액 | 24,131,172 | |
- 부채총계 | 21,908,600 | - 영업이익 | -3,201,463 | ||
- 자본금 | 1,789,079 | - 당기순이익 | -3,191,387 | ||
- 자본총계 | 7,350,439 | *주당순이익(원) | -8,919 | ||
*회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
개별(별도) | 적정 | ||||
2. 배당 | - | ||||
가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | ○ 이사 선임 - 사내이사 재선임(정호영) - 사외이사 신규선임(오정석) - 사외이사 신규선임(박상희) ○ 감사위원회 위원 선임 - 감사위원회 위원 신규선임(오정석) - 감사위원회 위원 신규선임(박상희) | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
사외이사총수 | 4 | ||||
사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
비상근감사 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
4. 기타 결의내용 | □ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 특수관계인과의 내부거래 보고 □ 부의안건 1. 제38기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 2. 이사 선임의 건 - 2-1. 사내이사 선임의 건(정호영) ☞ 원안대로 승인 - 2-2. 사외이사 선임의 건(오정석) ☞ 원안대로 승인 - 2-3. 사외이사 선임의 건(박상희) ☞ 원안대로 승인 3. 감사위원회 위원 선임의 건 - 3-1. 감사위원회 위원 선임의 건 (오정석) ☞ 원안대로 승인 - 3-2. 감사위원회 위원 선임의 건 (박상희) ☞ 원안대로 승인 4. 이사 보수 한도 승인의 건 (45억원) ☞ 원안대로 승인 | ||||
5. 주주총회일자 | 2023-03-21 | ||||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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※ 관련공시 | 2023-02-17 주주총회소집결의 2023-02-17 주주총회소집공고 |
[이사선임 세부내역]
성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
정호영 | 1961-11 | 3 | 재선임 | 2019~현재 LG디스플레이 CEO 2016~2019 LG화학 COO 겸 CFO 2014~2015 LG생활건강 CFO |
[사외이사선임 세부내역]
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
오정석 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 2007~현재 서울대 경영대학 교수 2020~2021 한국경영과학회 부회장 2017~2018 한국경영학회 이사 | ㈜레몬헬스케어(사외이사) |
박상희 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 2014~현재 KAIST 신소재공학과 교수 2017~현재 SID(The Society of Information Display) 석학회원 2022 한국정보디스플레이학회 회장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
오정석 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2007~현재 서울대 경영대학 교수 2020~2021 한국경영과학회 부회장 2017~2018 한국경영학회 이사 |
박상희 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014~현재 KAIST 신소재공학과 교수 2017~현재 SID(The Society of Information Display) 석학회원 2022 한국정보디스플레이학회 회장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230321800184