주주총회소집결의 2024-03-06 16:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306900655
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-22 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 서울시 광진구 아차산로 636 파라디아빌딩 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제53기 정기주주총회 목적사항 [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 가.제1호의안:제53기(2023.1.1~2023.12.31) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) 나.제2호의안:정관 일부 변경 승인의 건 다.제3호의안:코스닥 조건부상장폐지 및 유가증권 이전상장 승인의 건 라.제4호의안:사내이사 최종환 선임의 건 마.제5호의안:감사위원이 되는 사외이사 주보림 선임의 건 바.제6호의안:감사위원회 위원 선임의 건 -제6-1호:감사위원회 위원 김석민 선임의 건 -제6-2호:감사위원회 위원 박현철 선임의 건 사.제7호의안:이사 보수한도 승인의 건 아.제8호의안:감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 가. 당사는 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였으며, 이에 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 전자투표 이용방법은 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종환 | 1973-02 | 2년 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 학사 Stanford Univ. 최고경영자과정 수료 SK㈜ 재무부문 과장 ㈜파라다이스글로벌 대표이사 사장(현) ㈜파라다이스세가사미 대표이사 사장(현) ㈜파라다이스호텔 부산 대표이사 사장(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주보림 | 1970-03 | 2년 | 신규선임 | 이화여대 장식미술학과 학사 파리 국립고등장식미술학교 패션디자인 석사 프랑스 패션학교(I.F.M) 패션매니저먼트 석사 이화여대 패션디자인전공 교수(현) 이화여대 조형예술대학 부학장(현) | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석민 | 1958-03 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 성균관대 경제학과 학사 제24회 행정고시 합격 국무총리실 사회통합정책실장 국무총리실 사무차장(차관급) 법무법인 광장 고문(현) |
| 박현철 | 1960-04 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 명지대 무역학과 학사 금융감독원 대구경북지원장/조사기획국장/감사실국장 DS네트웍스자산운용 회장 DS투자증권 상근회장 겸 이사회 의장 한국벤쳐중소포럼 이사장 법무법인 세종 고문(현) |
| 주보림 | 1970-03 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 이화여대 장식미술학과 학사 파리 국립고등장식미술학교 패션디자인 석사 프랑스 패션학교(I.F.M) 패션매니저먼트 석사 이화여대 패션디자인전공 교수(현) 이화여대 조형예술대학 부학장(현) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 주류 소매업 | 빈티지 와인 사전 확보 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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