정기주주총회결과 2024-03-22 11:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322900267
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 53기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,008,702 | - 매출액 | 430,017 | |
| - 부채총계 | 922,755 | - 영업이익 | 69,773 | ||
| - 자본금 | 47,441 | - 당기순이익 | 31,695 | ||
| - 자본총계 | 1,085,947 | *주당순이익(원) | 368 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 3,618,279 | - 매출액 | 994,199 | |
| - 부채총계 | 1,832,814 | - 영업이익 | 145,770 | ||
| - 자본금 | 47,441 | - 당기순이익 | 80,184 | ||
| - 자본총계 | 1,785,465 | *주당순이익(원) | 725 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,634,777,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 1명 선임 - 사외이사 1명 선임 - 감사위원회 위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제53기 정기주주총회 목적사항 [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] ○ 제1호 의안 : 제53기(2023.1.1~2023.12.31)대차대조표(재무상태표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) ※ 현금배당 : 주당 100원 ☞원안대로 가결 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 ☞원안대로 가결 ○ 제3호 의안 : 코스닥 조건부상장폐지 및 유가증권 이전상장 승인의 건 ☞원안대로 가결 ○ 제4호 의안 : 사내이사 최종환 선임의 건 ☞원안대로 가결 ○ 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 주보림 선임의 건 ☞원안대로 가결 ○ 제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제6-1호 : 감사위원회 위원 김석민 선임의 건 - 제6-2호 : 감사위원회 위원 박현철 선임의 건 ☞원안대로 가결 ○ 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 ○ 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당율은 당해 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-06 상장폐지승인을위한의안상정결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종환 | 1973-02 | 2년 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 학사 Stanford Univ. 최고경영자과정 수료 SK㈜ 재무부문 과장 ㈜파라다이스글로벌 대표이사 사장(현) ㈜파라다이스세가사미 대표이사 사장(현) ㈜파라다이스호텔 부산 대표이사 사장(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주보림 | 1970-03 | 2년 | 신규선임 | 이화여대 장식미술학과 학사 파리 국립고등장식미술학교 패션디자인 석사 프랑스 패션학교(I.F.M) 패션매니저먼트 석사 이화여대 패션디자인전공 교수(현) 이화여대 조형예술대학 부학장(현) | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석민 | 1958-03 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 성균관대 경제학과 학사 제24회 행정고시 합격 국무총리실 사회통합정책실장 국무총리실 사무차장(차관급) 법무법인 광장 고문(현) |
| 박현철 | 1960-04 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 명지대 무역학과 학사 금융감독원 대구경북지원장/조사기획국장/감사실국장 DS네트웍스자산운용 회장 DS투자증권 상근회장 겸 이사회 의장 한국벤쳐중소포럼 이사장 법무법인 세종 고문(현) |
| 주보림 | 1970-03 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 이화여대 장식미술학과 학사 파리 국립고등장식미술학교 패션디자인 석사 프랑스 패션학교(I.F.M) 패션매니저먼트 석사 이화여대 패션디자인전공 교수(현) 이화여대 조형예술대학 부학장(현) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 주류 소매업 | 빈티지 와인 사전 확보 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322900267
