SK (034730) 공시 - 투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항)

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투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항) 2023-06-08 12:57:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230608800104

투자판단 관련 주요경영사항
자회사인 SK이노베이션(주) 의 주요경영사항신고
1. 제목 에스케이온(주) 제3자 배정 유상증자 관련 주주간계약 및 신주인수계약 체결 승인
2. 주요내용 1. 에스케이온(주) 투자 유치를 위한 주주간 계약 체결 승인

- 계약당사자 :
가. 대주주 : SK이노베이션(주)
나. 대상회사 : 에스케이온(주)
다. 투자자 : ENGZ Holdings Limited, JPT Holdings Limited, Wert Holdings Limited
- 발행 주식 : 기명식 의결권부 전환우선주식,
[USD 4억 × 거래종결일 환율 ÷ 주당 가액 55,000원] 주 (예정)
* 1주 미만 단주는 버림

- 투자 금액 : 발행 주식 수 x 55,000원
- '26년말까지 에스케이온(주)의 Q-IPO를 추진하며, 상장기한 내 Q-IPO 미완료 등 발생 시 투자자 Drag(동반매도청구권) 행사 가능, 고의/중과실로 Q-IPO 미완료 등 발생 시 투자자 Put 행사 가능함

- 주주간 계약서를 작성, 수정, 체결 및 집행하는 권한 등 주주간 계약의 세부적인 사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 권한은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함



2. 에스케이온㈜ 제3자 배정 유상증자 관련 신주인수계약 체결 승인

- 계약당사자
가. 발행회사 : 에스케이온㈜
나. 인수인 : ENGZ Holdings Limited, JPT Holdings Limited, Wert Holdings Limited
- 투자금액 : [USD 4억]의 원화 상당액
*투자 금액은 클로징 당일 실제 환율 적용함

- 거래종결 : 인수인에 대한 제3자 배정 신주발행 방식으로 진행
3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일 2023-06-08
- 사외이사 참석여부 참석(명) 6
불참(명) 0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 본 주주간계약 및 신주인수계약 내 투자금액인 [USD 4억]의 원화상당액은 이사회 결의일 시점에 (2023년 6월 8일) 투자 확정된 금액임

2. 본 공시는 에스케이온㈜의 제3자 배정 유상증자와 관련한 계약 체결 승인에 따른 것으로, 향후 에스케이온㈜의 유상증자에 대한 이사회 의결 시, 별도로 유상증자결정 공시 진행 예정임
※ 관련공시 -

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230608800104

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