한국기업평가 (034950) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2023-02-09 13:39:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230209900240

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-29
시간 오전 10시
2. 장소 서울시 영등포구 의사당대로 97 교보증권빌딩 7층 라운지 K
3. 의안 주요내용 가) 보고사항

  - 감사보고
  - 영업보고
  - 내부회계관리제도 운영실태보고
  - 외부감사인 선임결과 보고

나) 부의안건

제1호 의안: 제41기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건[이익잉여금처분계산서 포함]
* 주당 예정배당금: 5,100원

제2호 의안: 정관 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건
   제3-1호 의안. 사내이사 김기범 선임의 건
   제3-2호 의안. 사외이사 정해신 선임의 건
   제3-3호 의안. 사외이사 정태영 선임의 건

제4호 의안: 감사위원 선임의 건
   제4-1호 의안. 감사위원 정해신 선임의 건
   제4-2호 의안. 감사위원 정태영 선임의 건

제5호 의안: 감사위원인 사외이사 김석중 선임의 건

제6호 의안: 제42기 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-02-09
-사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김기범 1956-10 3년 재선임 메리츠증권 대표이사
KDB대우증권 대표이사
(현) 한국기업평가 대표이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정해신 1961-03 3년 재선임 메리츠증권 사외이사 감사위원장
법무법인 태평양 수석전문위원
(현)브이아이피자산운용 감사
브이아이피자산운용(감사)
정태영 1962-06 3년 재선임 대우증권 전략기획본부장 부사장
대신증권 IB사업단장 부사장
(현) 세이브더칠드런 코리아 사무총장(CEO)
-
김석중 1958-02 3년 신규선임 피닉스자산운용 대표이사
현대인베스트먼트자산운용 대표이사
현대해상화재보험 자산운용부문장
에어퍼스트(사외이사)
감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
정해신 1961-03 3년 재선임 사외이사인 감사위원 메리츠증권 사외이사 감사위원장
법무법인 태평양 수석전문위원
(현)브이아이피자산운용 감사
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
정태영 1962-06 3년 재선임 사외이사인 감사위원 대우증권 전략기획본부장 부사장
대신증권 IB사업단장 부사장
(현) 세이브더칠드런 코리아 사무총장(CEO)
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
김석중 1958-02 3년 신규선임 사외이사인 감사위원 피닉스자산운용 대표이사
현대인베스트먼트자산운용 대표이사
현대해상화재보험 자산운용부문장

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