정기주주총회결과 2023-03-29 15:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329901412
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 128,363 | - 매출액 | 54,493 | |
| - 부채총계 | 23,791 | - 영업이익 | 10,643 | ||
| - 자본금 | 24,453 | - 당기순이익 | 28,443 | ||
| - 자본총계 | 104,572 | *주당순이익(원) | 6,376 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 161,311 | - 매출액 | 101,576 | |
| - 부채총계 | 34,078 | - 영업이익 | 29,930 | ||
| - 자본금 | 24,453 | - 당기순이익 | 25,488 | ||
| - 자본총계 | 127,233 | *주당순이익(원) | 4,582 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 5,100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 22,750,442,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 감사위원인 사외이사 3인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제41기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건[이익잉여금처분계산서 포함] * 현금배당: 주당 5,100원 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호. 사내이사 김기범 선임의 건 제3-2호. 사외이사 정해신 선임의 건 제3-3호. 사외이사 정태영 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 제4-1호. 감사위원 정해신 선임의 건 제4-2호. 감사위원 정태영 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안: 감사위원인 사외이사 김석중 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안: 제42기 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-09 주주총회소집결의 2023-02-21 감사보고서 제출 2023-03-03 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기범 | 1956-10 | 3년 | 재선임 | 메리츠증권 대표이사 KDB대우증권 대표이사 (현)한국기업평가 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정해신 | 1962-03 | 3년 | 재선임 | 메리츠증권 사외이사 감사위원장 법무법인 태평양 수석전문위원 (현)브이아이피자산운용 감사 | 브이아이피자산운용(감사) |
| 정태영 | 1962-06 | 3년 | 재선임 | 대우증권 전략기획본부장 부사장 대신증권 IB사업단장 부사장 (현)세이브더칠드런코리아 사무총장(CEO) | - |
| 김석중 | 1958-02 | 3년 | 신규선임 | 피닉스자산운용 대표이사 현대인베스트먼트자산운용 대표이사 현대해상화재보험 자산운용부문장 | 에어퍼스트(사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정해신 | 1962-03 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 메리츠증권 사외이사 감사위원장 법무법인 태평양 수석전문위원 (현)브이아이피자산운용 감사 |
| 정태영 | 1962-03 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 대우증권 전략기획본부장 부사장 대신증권 IB사업단장 부사장 (현)세이브더칠드런코리아 사무총장(CEO) |
| 김석중 | 1958-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 피닉스자산운용 대표이사 현대인베스트먼트자산운용 대표이사 현대해상화재보험 자산운용부문장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329901412
