대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] 2021-05-31 16:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210531002152
| 기업집단명 : | 엘지 |
| 기업집단 동일인 : | 구 광 모 |
| 기업집단 대표회사 : | (주)엘지 |
| 작성회사 : | (주)지투알 |
| 담당자 : | 유 승 훈 (선임) , 전화번호(02-705-2152) |
| (2021.5.1 기준, 단위: 명) |
| 소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)지투알 | 정성수 | 1984.05.30 | 2008.12.01 | (M7151) 회사 본부 | 79 | 상장 | 2020.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
| (2021.5.1 기준) |
| 소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)지투알 | M7151 (회사 본부) | 자회사 경영관리, 배당 |
| M7131 (광고대행업) | 마케팅 컨설팅 및 광고대행 | ||
| (2020.12.31 기준, 단위 : 백만원, %) |
| 소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 (a) | 유동자산 중 현금 및 현금성자산 | 비유동자산 (b) | 자산총계 (a+b) | 유동부채 (c) | 비유동부채 (d) | 부채 총계 (c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본 총계 | |||
| 비금융회사 | (주)지투알 | 31,608 | 932 | 66,175 | 97,783 | 14,357 | 736 | 15,093 | - | 17,571 | 82,690 | 18.25% |
| (2020.12.31 기준,단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 매출액 (또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중 이자비용 | 당기순이익 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)지투알 | 31,903 | 17,749 | 488 | 19,155 | 6 | 1,982 |
| (2021.5.1 지정일 기준) |
| 해외계열 회사명 | 업종 | 내부지분율(%) | 소재국 | 결산일 | 최다출자자 | 최다출자자 지분 |
| GIIR America Inc. | 광고대행업 | 100.00% | 미국 | 2020.12.31 | (주)지투알 | 100.00% |
| Beijing Yuanzhimeng Advertising Co., Ltd | 광고대행업 | 100.00% | 중국 | 2020.12.31 | (주)지투알 | 100.00% |
| GIIR Communications India Private Limited | 광고대행업 | 100.00% | 인도 | 2020.12.31 | (주)지투알 | 100.00% |
| GIIR UK Limited | 광고대행업 | 100.00% | 영국 | 2020.12.31 | (주)지투알 | 100.00% |
| GIIR Rus LLC | 광고대행업 | 100.00% | 러시아 | 2020.12.31 | (주)지투알 | 100.00% |
| GIIR Do Brasil Ltda | 광고대행업 | 100.00% | 브라질 | 2020.12.31 | (주)지투알 | 100.00% |
| GIIR Thailand Ltd. | 광고대행업 | 100.00% | 태국 | 2020.12.31 | (주)지투알 | 100.00% |
| GIIR Germany GmbH | 광고대행업 | 100.00% | 독일 | 2020.12.31 | (주)지투알 | 100.00% |
| GIIR Ukraine LLC | 광고대행업 | 100.00% | 우크라이나 | 2020.12.31 | (주)지투알 | 100.00% |
- 해당사항 없음
| (2021.5.1 기준) |
| 소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기만료 (예정)일 | 동일인과 친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직임직원 | 중임 여부 | 소속 하부위원회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융 회사 | (주)지투알 | 정성수 | 대표이사 (이사회 의장) | 2019.03.15 | 2019.03.22 | 2022.03.19 | - | ㈜에이치에스애드(계열) ㈜엘베스트(계열) | 現 ㈜에이치에스애드 대표이사 現 ㈜엘베스트 대표이사 | - | 신임 | - |
| 정성수 | 사내이사 (이사회 의장) | 2019.03.15 | 2019.03.22 | 2022.03.19 | - | ㈜에이치에스애드(계열) ㈜엘베스트(계열) | 現 ㈜에이치에스애드 대표이사 現 ㈜엘베스트 대표이사 | - | 신임 | - | ||
| 송광륜 | 사내이사 | 2020.03.20 | 2020.04.01 | 2023.03.19 | - | ㈜에이치에스애드(계열) ㈜엘베스트(계열) | 現 ㈜에이치에스애드 감사 現 ㈜엘베스트 감사 | ㈜엘지상사 경영전략팀 | 신임 | - | ||
| 이재원 | 기타비상무이사 | 2019.03.15 | 2019.03.22 | 2022.03.19 | - | ㈜에이치에스애드(계열) ㈜엘베스트(계열) ㈜엘지스포츠(계열) ㈜엘지헬로비전(계열) | 現 ㈜엘지 통신서비스팀 상무 | ㈜엘지유플러스 홈IoT상품담 상무 | 신임 | - | ||
| 조나단 밀스 | 기타비상무이사 | 2020.10.30 | 2020.11.30 | 2023.03.19 | - | Corporate Development WPP APAC | 現 Director, Corporate Development WPP APAC | - | 신임 | 감사위원회 | ||
| 나종길 | 사외이사 (감사위원회 위원장) | 2016.03.18 | 2016.03.30 | 2022.03.19 | - | - | 現 전남대학교 경영대학 교수 | - | 중임 | 감사위원회 | ||
| 최세정 | 사외이사 | 2021.03.19 | 2021.04.02 | 2024.03.19 | - | ㈜카카오 | 現 카카오 사외이사 | - | 신임 | 감사위원회 | ||
*지투알 대표이사 정성수의 임기 만료(예정)일 : 주총종결시
*지투알 사내이사 정성수의 임기 만료(예정)일 : 주총종결시
*지투알 사내이사 송광륜의 임기 만료(예정)일 : 주총종결시
*지투알 기타비상무이사 이재원의 임기 만료(예정)일 : 주총종결시
*지투알 기타비상무이사 조나단밀스의 임기 만료(예정)일 : 주총종결시
*지투알 사외이사 나종길의 임기 만료(예정)일 : 주총종결시
*지투알 사외이사 김세정의 임기 만료(예정)일 : 주총종결시
(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황
가. 이사회 운영 현황
| (2020.5.1 ～ 2021.5.1 기준) |
| 소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | |||||||
| 비금융 회사 | (주)지투알 | 정성수 송광륜 나종길 김영욱 이재원 스튜어트 니쉬 | 2020.08.13 | 1. 임시주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 | 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - |
| 정성수 송광륜 나종길 김영욱 이재원 조나단 밀스 | 2020.11.26 | 1. 사업계획 승인의 건 2. 계열사 등과의 자기거래 승인의 건 3. 집행임원 신규 선임의 건 | 원안가결 원안가결 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | ||
| 2021.02.04 | 1. 제37기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 주주총회 전자투표제 도입 승인의 건 | 원안가결 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | |||
| 2021.02.25 | 1. 제37기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 | 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | |||
| 정성수 송광륜 나종길 최세정 이재원 조나단 밀스 | 2021.03.19 | 1. 이사보수 집행 승인의 건 2. 집행임원 인사관리 규정 개정 승인의 건 3. 집행임원 성과인센티브 지급기준 승인 의 건 | 원안가결 원안가결 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | ||
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
| (2020.5.1 ～ 2021.5.1 기준) |
| 소속회사명 | 위원회명 | 법령상 설치의무 | 구성원명 | 설치목적 및 권한 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | ||||||||||
| 비금융 회사 | (주)지투알 | 감사위원회 | 상법 제415조의 2 | 나종길 김영욱 스튜어트 니쉬 | 설치목적 : 경영진에 대한 내부감시 기능 수행 및 회계정보의 투명성을 높이기 위함 권한 : 회사의 업무, 재산상태 조사 및 경영진에 대한 영업보고요구 등을 비롯한 감독권한 | 2020.05.11 | (보고) 2020년 1분기 재무제표 보고 | - | 2 | 0 | 0 | - |
| 2020.08.13 | (보고) 2020년 상반기 재무제표 보고 (보고) 해외법인 내부통제 평가방법 개선안 보고 (보고) 2020년 외부감사인 감사계획 보고 | - - - | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 나종길 김영욱 조나단 밀스 | 2020.11.09 | (보고) 2020년 3분기 재무제표 보고 | - | 2 | 0 | 0 | - | |||||
| 2021.02.04 | (보고) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (보고) 2020년 재무제표 보고 (보고) 2020년 영업보고서 보고 | - - - | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2021.02.25 | 1. 내부회계관리제도 평가의 건 2. 내부감시장치 운영실태 평가의 건 3. 감사보고서 제출 승인의 건 | 원안가결 원안가결 원안가결 | 2 | 0 | 0 | - | ||||||
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
| (2020.5.1 ～ 2021.5.1 기준) |
| 소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | ||||
| 비금융회사 | 지투알 | X | X | - | O(실시) | 1.00% | - |
* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함
라. 소수주주권 행사내용
- 해당사항 없음
| (2021.5.1 기준, 단위:주, %) |
| 소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||||
| 비 금 융 회 사 | (주)지투알 | 동 일 인 측 | 동일인 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 친 족 | 배우자/ 혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 혈족5~6촌 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 인척 4촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 친족 합계 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
등기된 임원 | 정성수 | 337 | 0.00% | - | - | 337 | 0.00% | ||||
| 등기된 임원 | 권창효 | 1,620 | 0.01% | - | - | 1,620 | 0.01% | ||||
| 자기주식 | (주)지투알 | 359,765 | 2.17% | - | - | 359,765 | 2.17% | ||||
| 계열회사 (국내+해외) | (주)LG | 5,798,593 | 35.00% | - | - | 5,798,593 | 35.00% | ||||
| 기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 동일인측 합계 | - | 6,160,315 | 37.18% | - | - | 6,160,315 | 37.18% | ||||
| 기타주주 | 동일인측이 아닌 최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 | Cavendish Square Holdings BV 국민연금 신영자산운용 등 | 10,407,094 | 62.82% | - | - | 10,407,094 | 62.82% | ||||
| 총 계 | - | 16,567,409 | 100.00% | - | - | 16,567,409 | 100.00% | ||||
| (2021.3.31 기준, 단위:주, %, 백만원) |
| 출자회사(소속회사) ＼ 피출자회사 | 비금융회사 | ||||
| (주)지투알 | |||||
| 주식수 | 지분율 | ||||
| 계열회사 | 비금융회사 | (주)지투알 | 장부가액 | 7,091 | |
| 보통주 | 359,765 | 2.17 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 359,765 | 2.17 | |||
| (주)에이치에스애드 | 장부가액 | 42,407 | |||
| 보통주 | 5,806,750 | 100.00 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 5,806,750 | 100.00 | |||
| (주)엘베스트 | 장부가액 | 442 | |||
| 보통주 | 32,801 | 100.00 | |||
| 우선주 | - | - | |||
| 합계 | 32,801 | 100.00 | |||
| 장부가액 소계 | 49,940 | ||||
| 합계 | 49,940 | ||||
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
가. 유가증권 매도거래
- 해당사항 없음
나. 유가증권 매입거래
- 해당사항 없음
| (2020.1.1 ～ 2020.12.31 기준, 단위 : 백만원) |
| 매입자 ＼ 매출회사 (소속회사) | 국내계열회사 | 해외계열회사 | 매출액 총계 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 국내계열사 계 (매출액) | ||||||||||
| 엘지전자(주) | (주)에이치에스애드 | (주)엘베스트 | 소계 | GIIR America Inc | 해외계열사 계 (매출액) | 계 | 국내 매출액 | 해외 매출액 | |||
| 비금융회사 | (주)지투알 | 257 | 28,147 | 1,313 | 29,718 | 29,718 | 2,185 | 2,185 | 31,903 | 29,718 | 2,186 |
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용
| (2021.1.1 ～ 2021.3.31 기준, 단위 : 백만원) |
| 소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급 조건 | 거래상대방 선정방식 | 매출액 | |
| 비금융회사 | (주)지투알 | 에이치에스애드 | M7151(회사본부) | 경영관리용역수익 | 현금 | 수의계약 | 3,125 |
| 소 계 | 3,125 | ||||||
| 엘베스트 | M7151(회사본부) | 경영관리용역수익 | 현금 | 수의계약 | 443 | ||
| 소계 | 443 | ||||||
| (주)지투알 소계 | 3,568 | ||||||
나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)
소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용
- 해당사항 없음
(7) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
- 해당사항 없음
(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
- 해당사항 없음
가. 유형자산 거래내역
- 해당사항 없음
나. 무형자산 거래내역
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
가. 기타자산 매도 등 거래
- 해당사항 없음
나. 기타자산 매입 등 거래
| (2021.1.1 ～ 2021.3.31 기준, 단위 : 백만원) |
| 관계 ＼ 매도회사명 (소속회사) | 동일인, 배우자, 혈족 1촌 | 친족 | 임원 | 비영리법인 등 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | (주)지투알 | - | - | - | 151 | 151 |
| (2020.12.31 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무자 ＼ 채권 회사 (소속 회사) | 국내 계열회사 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융회사 | 금융회사 | 합계 (채권금액) | |||||||||||||||||
| (주)에이치에스애드 | (주)엘베스트 | 소계 | - | 소계 | |||||||||||||||
| 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | ||
| 비금융회사 | (주)지투알 | 6,353 | - | 6,353 | 1,859 | - | 1,859 | 8,212 | - | 8,212 | - | - | - | - | - | - | 8,212 | - | 8,212 |
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
- 해당사항 없음
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
| (2021.3.31 기준, 단위 : 백만원) |
| 채무보증한 회사 (소속회사) | 채무보증 받은 자 | 채권자 | 채무금액 잔액 | 채무보증 금액 | 채무보증 기간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금융 회사 | (주)지투알 | 국내 | - | - | - | - | - |
| 기타 | BEIJING YUANZHIMENG | 국민은행 북경법인 | 605 | 1,896 | 2020.11.23~2021.12.07 | ||
| GllR Communications India Private Limited | 우리은행 구르가온지점 | - | 963 | 2020.06.22~2021.06.22 | |||
| GIIR Do Brasil Ltda. | 우리은행 상파울루지점 | - | 882 | 2020.05.15~2021.05.11 | |||
| GIIR Germany GmbH | KEB 하나은행 (D) AG지점 | 2 | 1,992 | 2020.08.11~2021.08.11 | |||
| 소 계 | 607 | 5,733 | |||||
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
- 해당사항 없음
가. 계열회사 간 담보제공 내역
- 해당사항 없음
나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
- 해당사항 없음
(15) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역
- 해당사항 없음
나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역
- 해당사항 없음
다. 최근 3개년도 차입 내역
- 해당사항 없음
라. 최근 3개년도 대여 내역
- 해당사항 없음
마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
- 해당사항 없음
바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역
- 해당사항 없음
<소속회사용>
- 해당사항 없음
<소속회사용>
- 해당사항 없음
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황
- 해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210531002152
