주주총회소집결의 2024-02-28 15:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228800636
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 마포대로 58(도화동) 베스트웨스턴프리미어 서울가든호텔 2층 그랜드볼룸C | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호의안:제40기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당 예정액 : 450원) 제2호의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명, 최세정) 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호의안:정관 일부 변경의 건 제4-1호 의안 : 사업목적 변경의 건(제2조) 제4-2호 의안 : 회사공고용 홈페이지 주소 변경의 건(제4조) 제4-3호 의안 : 배당기준일 변경의 건(제9조의 1, 제44조, 제44조의 2, 부칙) 제4-4호 의안 : 전자등록제도 시행 반영의 건(제12조) 제4-5호 의안 : 감사위원회 위원 선임 결의 정족수 변경의 건(제38조의 3) | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 소집통지 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 해당사유 발생 즉시 공시할 예정임 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최세정 | 1971-07 | 3 | 재선임 | (現)고려대학교 미디어학부 교수 (前)JTBC미디어컴 사외이사 학력:미시건주립대학교 매스미디어(광고) 박사 | 카카오 (사외이사,2020.03~) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최세정 | 1971-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)고려대학교 미디어학부 교수 (前)JTBC미디어컴 사외이사 학력:미시건주립대학교 매스미디어(광고) 박사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 제2조 (목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 20. 통신 판매업 21. 영화, 비디오물, 방송 프로그램 제작 및 배급업 22. 위 각호에 부대되는 사업 | 신규사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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