정기주주총회결과 2023-03-27 13:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327900356
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 39,514 | - 매출액 | 28,362 | |
| - 부채총계 | 3,752 | - 영업이익 | 1,580 | ||
| - 자본금 | 4,865 | - 당기순이익 | 1,320 | ||
| - 자본총계 | 35,762 | *주당순이익(원) | 156 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 40,783 | - 매출액 | 30,227 | |
| - 부채총계 | 3,953 | - 영업이익 | 1,529 | ||
| - 자본금 | 4,865 | - 당기순이익 | 1,324 | ||
| - 자본총계 | 36,830 | *주당순이익(원) | 156 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 423,225,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.28 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근이사 1명 선임 - 사내이사 원연경 재선임 비상근감사 1명 선임 - 감사 송광석 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제31기 연결재무제표(2022.01.01~2022.12.31) 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) - 현금배당 : 보통주 1주당 50원 (자기주식 1,266,082주 제외) ▶원안대로 가결 제2호 의안 : 임원 재선임의 건(1인) - 제2-1호 의안: 사내이사 원연경 선임의 건 ▶원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 감사 재선임의 건(1인) - 제3-1호 의안 : 감사 송광석 재선임의 건 ▶원안대로 가결 제4호 의안 : 정관의 주주총회결의사항으로 정한 규정 변경의 건(본점소재지변경) ▶원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ▶원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-08 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-14 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원연경 | 1986-07 | 3년 | 재선임 | - 경희대학교 대학원 수료 - (현)(주)프럼파스트 이사 - (현)(주)토트라 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송광석 | 1964-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 충남대학교 대학원 수료 - (현)굿모닝충청 대표 - (현)(주)프럼파스트 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327900356
