[기재정정]주주총회소집결의 2021-06-08 15:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210608800252
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-06-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-05-11 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 일시 변경 및 이사 후보 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 일시 | 2021-06-30 | 2021-06-23 |
| 4. 의안 주요내용 | <부의안건> ■ 제1호 : 상임이사(상임감사위원 후보) 선임의 건(1명) ■ 제2호 : 상임감사위원(사내이사) 선임의 건(1명) ※ 제1호 의안에서 상임이사(상임감사위원 후보)로 선임된 이사를 상임감사위원 후보로 선임 ■ 제3호 : 비상임이사(사외이사) 선임의 건(1명) | <부의안건> ■ 제1호 : 상임이사(상임감사위원 후보) 선임의 건(1명) - 후보 : 김영수 ■ 제2호 : 상임감사위원(사내이사) 선임의 건(1명) - 후보 : 김영수 ■ 제3호 : 비상임이사(사외이사) 선임의 건(1명) - 후보 : 이관형 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | - 제1호 의안에서 선임된 상임이사(상임감사위원 후보)는 제2호 의안을 통해 상임감사위원으로 선임될 경우 상임이사로서의 효력이 발생함 - 제1호 의안에서 선임된 자를 제2호 의안의 후보로 함 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-06-23 | 15:00 | |
| 3. 장소 | 강원도 정선군 사북읍 하이원길 265, 하이원그랜드호텔 컨벤션타워 그랜드볼룸(4층) | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ■ 감사보고 <부의안건> ■ 제1호 : 상임이사(상임감사위원 후보) 선임의 건(1명) - 후보 : 김영수 ■ 제2호 : 상임감사위원(사내이사) 선임의 건(1명) - 후보 : 김영수 ■ 제3호 : 비상임이사(사외이사) 선임의 건(1명) - 후보 : 이관형 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 7 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안에서 선임된 상임이사(상임감사위원 후보)는 제2호 의안을 통해 상임감사위원으로 선임될 경우 상임이사로서의 효력이 발생함 - 제1호 의안에서 상임이사(상임감사위원 후보)로 선임된 자를 제2호 의안의 상임감사위원 후보로 선임함 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영수 | 1965-09 | 2 | 신규선임 | (2005년~2016년) 현대아산 관광경협본부장 (2016년~2018년) 국회 대변인실 대변인 (2020년) 국무총리비서실 공보실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이관형 | 1960-10 | 2 | 신규선임 | (2011년 ~ 현재) (주)우리기업 사내이사 (2016년~2020년) 삼척시 도계읍 개발자문위원회 위원장 (2021년~현재) 삼척시 도계읍 번영회 회장 | (주)우리기업 (사내이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영수 | 1965-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (2005년~2016년) 현대아산 관광경협본부장 (2016년~2018년) 국회 대변인실 대변인 (2020년) 국무총리비서실 공보실장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210608800252
