의결권대리행사권유참고서류 2023-09-11 17:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230911000386
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 9월 11일 | |
| 권 유 자: | 성 명 : 주식회사 강원랜드 주 소 : 강원특별자치도 정선군 사북읍 하이원길 265 전화번호 : 1588-7789 |
| 작 성 자: | 성 명 : 오지연 부서 및 직위 : 자금팀 / 과장 전화번호 : 033-590-3204 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사 강원랜드 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023.09.11 | 라. 주주총회일 | 2023.09.26 |
| 마. 권유 시작일 | 2023.09.18 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 의결 정족수 확보, 주주의 의결권 행사 기회 확대 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 강원랜드 | 보통주 | 11,201,502 | 0 | 본인 | 자기주식 |
※ 소유주식수 단위 : 주
※ 소유 비율 : 의결권 있는 발행주식총수 대비 비율 (%)
※ 자기주식은 상법 제369조제2항에 따라 의결권이 없음
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국광해광업공단 | 최대주주 | 보통주 | 77,587,786 | 38.27 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 77,587,786 | 38.27 | - | - | |
※ 소유주식수 단위 : 주
※ 소유 비율 : 의결권 있는 발행주식총수 대비 비율 (%)
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오지연 | 보통주 | 51 | 직원 | - | - |
※ 소유주식수 단위 : 주
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023.09.11 | 2023.09.18 | 2023.09.25 | 2023.09.26 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 9월 1일(기준일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전원 |
| 주주총회의 의결 정족수 확보 및 주주의 의결권 행사 기회 확대 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | X |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 주식회사 강원랜드 | https://kangwonland.high1.com | 홈 > 투자정보 > 공고 > 제29차 임시주주총회 소집공고 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| <위임장 접수처> - 접수방법 : 우편 또는 방문 - 주소 : 강원특별자치도 정선군 고한읍 고한로 55, (주)강원랜드 자금팀 (우편번호 26155) - 담당자 : 강원랜드 자금팀 오지연 과장 - 문의 : (전화) 033-590-3204, (이메일) ohjuly@kangwonland.com |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 9월 26일(화), 09:30 |
| 장 소 | 강원특별자치도 정선군 사북읍 하이원길 265, 하이원그랜드호텔 컨벤션타워 그랜드볼룸(4층) |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
<제1호 의안 비상임이사(사외이사) 선임의 건(3명)>
가. 후보자 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 송주한 | 1970.11.11 | 사외이사 | 해당없음 | 해당없음 | (주)강원랜드 임원추천위원회 |
| 임남규 | 1964.05.22 | 사외이사 | 해당없음 | 해당없음 | |
| 김주영 | 1965.03.13 | 사외이사 | 해당없음 | 해당없음 | |
| 총 3명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 송주한 | (재)3.3기념사업회 팀장 | 2017년 ~ 현 재 | (재)3.3기념사업회 팀장 | 해당없음 |
| 2006년 ~ 2008년 | (재)동원복지회 사무국장 | |||
| 임남규 | 폐광지역개발기금 운용심의위원회 위원 | 2023년 ~ 현 재 | 폐광지역개발기금 운용심의위원회 위원 | 해당없음 |
| 2010년 ~ 2018년 | 제8~9대 강원도의회 의원 | |||
| 김주영 | (사)태백시지역현안 대책위원회 위원장 | 2023년 ~ 현 재 | (사)태백시지역현안대책위원회 위원장 | 해당없음 |
| 1990년 ~ 1999년 | 태백경찰서 경찰공무원 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 송주한 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 임남규 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 김주영 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자의 직무수행계획 (사외이사 선임의 경우에 한함)
| <송주한 후보> 1) 전문성 : 본 후보자는 3.3 기념사업회 등 폐광지역 발전에 일조하는 다양한 활동 경험을 통해 지역사회에 대한 높은 식견을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 설립취지인 폐광지역과의 상생 발전에 기여할 수 있음 2) 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임 3) 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위하여 결정될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것임 4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의의무, 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임 <임남규 후보> 1) 전문성 : 본 후보자는 강원도의회 예산결산위원장직 등을 역임하며 예·결산 관련 전문지식과 법, 지역사회에 대한 높은 식견을 가지고 있어, 사외이사로서의 충분한 능력과 자질을 보유하여 전문적이고 합리적인 의견 제시가 가능함 2) 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임 3) 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위하여 결정될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것임 4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의의무, 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임 <김주영 후보> 1) 전문성 : 본 후보자는 태백시지역현안대책위원회 위원장 등 지역사회 단체의 리더로서 다양한 이해관계자와의 소통 및 협력 역량을 바탕으로 지역 상생 경영과 강원랜드 사업역량 강화에 기여가 가능함 2) 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임 3) 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위하여 결정될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것임 4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의의무, 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <송주한 후보> 다양한 지역 사회 단체 근무 경험을 통해 축적된 폐광지역 현안에 대한 높은 이해도와 경험을 토대로 사외이사로서 회사와 지역사회 상생 발전에 기여할 수 있다고 판단하여 추천함 <임남규 후보> 2010년부터 2018년까지 강원도의회 의원으로 활동하여 정부 및 강원도의 폐광지역 정책에 대한 폭넓은 식견을 가지고 있고, 폐광지역개발기금 운용심의위원회 등 다양한 위원회 활동을 통해 폐광기금의 정책목표와 집행과정에 대한 높은 이해도를 가지고 있어, 사외이사로서 회사 설립취지와 지역의 요구 사이에서 균형 잡힌 의사결정이 가능하므로 추천함 <김주영 후보> 지역 사회 단체인 태백시지역현안대책위원회의 위원장으로서 폐광지역에 대한 풍부한 지식과 경험을 가지고 있어, 지역현안과 상생경영에 대한 합리적인 해결방안을 제시하고회사와 지역의 가교 역할에 적합하다고 판단하여 추천함 |
확인서
<송주한 후보>
- |
<임남규 후보>
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<김주영 후보>
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230911000386
