[기재정정]주주총회소집결의 2023-11-17 15:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231117800280
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-11-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-10-26 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | ■ 제1호 : 상임이사(상임감사위원 후보) 선임의 건(1인) - 후보 : 안광복 ■ 제2호 : 상임감사위원(사내이사) 선임의 건(1인) - 후보 : 안광복 | ■ 제1호 : 상임이사(상임감사위원 후보) 선임의 건(1인) - 후보 : 안광복 ■ 제2호 : 상임감사위원(사내이사) 선임의 건(1인) - 후보 : 안광복 ■ 제3호 : 상임이사(부사장) 선임의 건(1인) - 후보 : 최철규 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-12-05 | 09:30 | |
| 3. 장소 | 강원특별자치도 정선군 사북읍 하이원길 265 하이원그랜드호텔 컨벤션타워 그랜드볼룸(4층) | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ■ 감사보고 <부의안건> ■ 제1호 : 상임이사(상임감사위원 후보) 선임의 건(1인) - 후보 : 안광복 ■ 제2호 : 상임감사위원(사내이사) 선임의 건(1인) - 후보 : 안광복 ■ 제3호 : 상임이사(부사장) 선임의 건(1인) - 후보 : 최철규 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-10-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 9 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안에서 선임된 상임이사(상임감사위원 후보)는 제2호 의안을 통해 상임감사위원으로 선임될 경우 상임이사로서의 효력이 발생함 | |||
| ※ 관련공시 | 2023-10-26 주주총회소집결의 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안광복 | 1956-10 | 2 | 신규선임 | (2018년~2021년) 코오롱글로텍주식회사 고문 (2016년~2018년) 한국조폐공사 상임감사 (2015년~2016년) 한솔제지주식회사 사외이사(감사위원장) (2006년~2008년) 국가정보원 기획조정실장 |
| 최철규 | 1965-05 | 2 | 신규선임 | (2022년~2023년) 대통령비서실 국민통합비서관 (2016년~2017년) 여성가족부 장관정책보좌관 (2013년~2016년) 대통령직속국민대통합위원회 소통공감부장 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안광복 | 1956-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (2018년~2021년) 코오롱글로텍주식회사 고문 (2016년~2018년) 한국조폐공사 상임감사 (2015년~2016년) 한솔제지주식회사 사외이사(감사위원장) (2006년~2008년) 국가정보원 기획조정실장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231117800280
